西王食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西王 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 ...

西王食品股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程的要求， 本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任 职期间公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了意见，运用自身的专业知识，对公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 董华，男，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册 会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山 东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委 员、副会长，云鼎科技股份有限公司独立董事（000409.SZ)，渤海轮渡集团股份有限公司 独立董事（603167.SH），胜利新大新材料股份有限公司独立董事(未上市），北京圣博润 高新技术股份有限公司独立董事（430046.NQ)，全国首批税务领军人才，山东 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 1 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会会 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2023年定期财务报告，评估本公司之关联方—西王 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 注册资本的65%，山东西王糖业有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西 王食品有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西王特钢有限公司（现更名 为西王金属科技有限公司）出资1亿元（含500万美元），占注册资本的10%，中国 信达资产管理股份有限公司出资5000万元，占注册资本的5%，总计10亿元人民币 共同出资组 ...

金融服务协议 甲方：西王食品股份有限公司 地址: 山东省滨州市邹平市西王工业园 法定代表人或授权代表: 王辉 乙方: 西王集团财务有限公司 地址: 山东省济南市历下区银丰财富广场 B 座 3 楼及 19 楼 法定代表人或授权代表: 裴建光 鉴于： 1、甲方（证券代码 000639）为在深圳证券交易所上市的股份有限公司； 2、乙方系 2015 年 12 月中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构； 3、甲、乙双方均为西王集团有限公司间接、直接控股的子公司。 甲、乙双方经友好协商，依据平等互利的原则，就乙方为甲方及其下属子公司提供金融 服务事宜，达成协议条款如下： 一、合作原则 1、乙方为甲方提供非排他的金融服务； 2、甲方有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利 益最大化原则下，自主决定是否接收乙方金融服务，以及在期限届满时是否继续保持与乙方 的金融服务关系，也可以根据实际情况由其他金融服务机构提供相关的金融服务。 3、双方同意建立重要商业合作关系，并在公司高层建立定期的会晤沟通机制，及时交 流相关的业务信息和合作情况。 二、金融服务内容 乙方根据国家金融监督管理总局批准的 ...

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-005 西王食品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"中兴财光华")为公司 2024 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：1999 年 1 月（2013 年 11 月转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所 有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 359 人。 业务信息：2023 年 ...

西王食品股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关联 交易事项的公允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西王食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立董事 会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 关联交易控制委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对须提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的必 要性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三名委员组成，独立董事不 能少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作，主任委员由全体委员直接选举产 生。 第六条 关联交易控制委员会任期与同届董事会 ...

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...

西王食品股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was CNY 1,298,340,202.88, a decrease of 8.60% compared to CNY 1,420,517,909.35 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 50,857,341.46, representing a significant increase of 220.40% from a loss of CNY 42,239,925.91 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.0471, up 217.75% from a loss of CNY 0.0400 per share in the same quarter last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 50,249,137.44, compared to a net loss of CNY 48,559,269.09 in Q1 2023, marking a significant turnaround[24] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0471, compared to a loss per share of CNY 0.0400 in the previous year[26] Cash Flow and Financial Activities - The net cash flow from operating activities was negative CNY 101,711,376.16, a decline of 580.01% compared to CNY 21,189,418.56 in Q1 2023[5] - The company experienced a 308% increase in net cash outflow from financing activities, totaling negative CNY 70,257,009.54 due to repayment of syndicated loans[8] - The net cash flow from investment activities was 156,333.46, a significant improvement from -152,206,541.53 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was -70,257,009.54, compared to -17,232,936.27 in the previous period[28] - Cash outflow for debt repayment was 38,639,512.50, and cash outflow for dividend distribution was 31,617,497.04[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 7,034,047,225.50, a decrease of 1.71% from CNY 7,156,469,051.07 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 3,124,943,673.36 to CNY 2,996,078,393.16, a decline of about 4.12%[19] - Total liabilities decreased to CNY 3,067,022,406.00 from CNY 3,243,487,955.75, reflecting improved financial health[21] - Total liabilities decreased from CNY 2,692,462,824.63 to CNY 2,511,580,788.38, reflecting a reduction in financial obligations[20] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.61% to CNY 3,391,791,113.03 from CNY 3,337,898,102.17 at the end of the previous year[5] Income and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,298,340,202.88, a decrease of 8.6% compared to CNY 1,420,517,909.35 in the same period last year[23] - Total operating costs decreased to CNY 1,239,411,977.45, down 16.4% from CNY 1,481,716,119.19 year-on-year[23] - The company reported a significant reduction in sales expenses to CNY 171,935,478.79 from CNY 191,595,273.14, reflecting cost management efforts[24] - Research and development expenses increased to CNY 16,773,097.54, up from CNY 15,563,577.44 in the previous year, indicating a focus on innovation[24] Other Financial Metrics - The company reported a 404% increase in taxes and surcharges to CNY 3,297,196.60 due to higher gross margins and sales volume[8] - Other income surged by 870% to CNY 2,374,802.93, attributed to input tax deductions[8] - Other comprehensive income after tax was CNY 3,794,586.74, compared to a loss of CNY 28,227,106.40 in the previous year, indicating improved overall performance[25] Shareholder Information - The company reported a total of 1,997,461 shares held through a credit account by a major shareholder, indicating active participation in margin trading[12] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[29] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final audit[29]