天津泰达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面落实提高上市公司质量工作部署，充分发挥"定 战略、做决策、防风险"职能，不断加强董事会建设，提升公司治理水平，努力推 动公司质量迈上新的台阶。 本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2023 年董事会工作总结；第二 部分为 2024 年董事会工作安排。 第一部分 2023 年董事会工作总结 一、深化战略引领和转型发展，推动公司经营稳中有进 2023 年，公司董事会深化战略引领，推动管理层积极拓展绿色低碳产业，引 领公司绿色转型发展，公司经营质量稳步提升。 （一）强化战略引领，推动战略规划落地生效 2023 年，公司全面贯彻落实国家"双碳"发展战略，聚焦生态环保主业，大力 发展"大环保、新能源、新材料"三大产业，在现有"大环保板块"泰达环保、泰达碳 资管，"新材料板块"泰达洁净基础上，新能源板块实现从 0 到 1 的突破，与国家能 源集团所属国华投资拟共同设立国华泰达新能源公司，公司将继续加快构建"一核 心主业、三产业方向、六投资平台"的"双碳"发展新 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 d 搜 AUDIT REPORT 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目_ | イ | 、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、附表 | | 3-6 | in ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accon 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 1 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太审字(2024) 003058 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-30 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行 有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必 要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 的真实、完整提供了合理保障。 报告期内，泰达股份成立内部控制评价领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评 价工作开展，并听取内部控制评价报告。 天津泰达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李莉作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨鸿雁） 报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，法学博士，现任天津工业大学 法学院/知识产权学院教授。历任贵州大学社会科学研究所助理研究员，贵州大学 法学院讲师、副教授、教授。兼任中国法律思想史专业委员会常务理事，天津法理 学分会副会长。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2023 年度独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 手段 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-122 | ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants UF 审计报告 中审亚太审字(2024)003056 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份")财务报表,包 括 202 ...

董 事 会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事杨鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，三位独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》，也未在公司主要股东公司担任任何职务，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《天津泰达股份有限 公司独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《天津泰达股份有 限公司独立董事 2023 年度独立性自查报告》，董事会就公司在任独立董事杨 鸿雁女士、李莉女士、葛顺奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名葛顺奇先生为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人葛顺奇作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-27 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，经公司及所属 子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 193,825,334.14 元，详见下 表： | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | | 项目 | 本期计提额 | | | 一、信用减值损失 | | -43,222,549.17 | | 其中:应收票据坏账损失 | | -1,200,000.00 | | 应收账款坏账损失 | | -18,537,614.03 | | 其他应收款坏账损失 | | -23,484,935.14 | | 二、资产减值损失 | | -150,602,784.97 | | 合同资产减值损失 | | -2,068,413.64 | | 存货跌价损失 | | -148,534,371.33 | | 合计 | | -193,825,334.14 | 其他说明：损失以"- ...