山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 信息披露义务人：山东金岭铁矿有限公司 公司住所:山东省淄博市张店区中埠镇 通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇 股份变动性质：表决权委托管理 二〇二三年八月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"） 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金岭矿业中拥有权 ...

董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-030 山东金岭矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动涉及股份表决权委托，不涉及股份过户，不触及要约收购 事宜。 2、本次权益变动不会导致金岭矿业实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 8 月 28 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金 岭矿业"）接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）通知， 为贯彻落实山东省国资委要求，推动省属企业优化管理结构，提高省属企业管理 水平和运营效率，进一步推动上市公司高质量发展，2023 年 8 月 28 日，金岭铁 矿与山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）签订了《山东金岭铁矿有 限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》（以下简称"《股份托管协议》"）， 金岭铁矿将持有的金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41%） 所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山 ...

山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人名称：山东钢铁集团有限公司 注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 签署日期：二〇二三年八月 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已 全面披露了收购人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"）拥有权益的 股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通 过任何其他方式在金岭矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）将所持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 670,521,602.63, a decrease of 19.53% compared to CNY 833,276,101.47 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 106,516,912.58, down 34.63% from CNY 162,941,300.01 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 54,175,632.41, representing a significant decline of 85.58% compared to CNY 375,633,583.21 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share decreased by 34.67% to CNY 0.179 from CNY 0.274 in the previous year[22]. - The total profit for the period was 130.05 million yuan, down 38.77% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was 106.52 million yuan, a decrease of 34.63%[45]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 670,521,602.63, a decrease of 19.53% compared to CNY 833,276,101.47 in the same period last year[49]. - The operating cost decreased by 8.79% to CNY 532,039,645.43 from CNY 583,306,307.16 year-on-year[49]. - Research and development investment dropped by 49.00% to CNY 6,975,613.60, primarily due to adjustments in R&D projects[49]. - The gross profit margin for iron concentrate was 23.61%, down from the previous year, while the gross profit margin for pellets was 13.15%[51]. - The company reported a total profit of CNY 130,048,090.88, down 38.7% from CNY 212,394,950.80 in the first half of 2022[161]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,601,052,246.90, an increase of 2.03% from CNY 3,528,999,408.94 at the end of the previous year[22]. - The total financial assets at the end of the reporting period amounted to 453,557,635.14 yuan, with a significant portion being accounts receivable financing of 211,155,224.99 yuan[57]. - The total liabilities of the company at the end of the reporting period were not specified, but the equity growth indicates a positive financial position[178]. - Total liabilities decreased to CNY 418,305,761.85 from CNY 427,190,989.81, reflecting a decline of approximately 2.06%[154]. - The company's retained earnings increased to CNY 1,709,532,963.29 from CNY 1,632,783,062.21, representing a growth of about 4.70%[154]. Market and Industry Conditions - The demand and prices for the company's main products are significantly influenced by the steel industry and other downstream sectors, leading to a decline in performance due to lower sales and prices of iron concentrate compared to the previous year[45]. - The company operates in the black metal mining industry, which is experiencing a cyclical demand pattern influenced by the steel sector[31]. - The total supply of iron ore in the first half of 2023 increased more than the demand, indicating a shift from a tight balance to a more relaxed market[37]. - In the first half of 2023, China's pig iron production reached 451.564 million tons, a year-on-year increase of 2.7%, while crude steel production was 535.641 million tons, up 1.3%[32]. Environmental and Safety Compliance - The company adheres to various environmental standards, including the GB3095-1996 and GB16297-1996 standards for air quality and emissions[85]. - The company reported a total emission of 76.12 kg of particulate matter, which is within the allowable limit of 10 mg/m³[89]. - The company has a valid pollution discharge permit that is effective until March 30, 2025[87]. - The company has implemented a comprehensive dust control system, including 2 sets of HMC-64 pulse bag dust collectors and a 480m² low-pressure pulse bag dust collector, ensuring that dust emissions meet the standards set by GB28662-2012[92]. - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents, which has been updated and filed with local environmental authorities[95]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held a temporary shareholders' meeting on February 28, 2023, with a participation rate of 59.52%[79]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[81]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[115]. - The company actively engages with investors, holding multiple meetings and ensuring transparency in decision-making processes[101]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[162]. - The company plans to enhance market expansion efforts and strengthen customer acquisition to mitigate market risks[76]. - The company aims to improve production efficiency and reduce costs through technological innovation and collaboration with research institutions[76].

金岭矿业 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 月占用累计 | 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 月占用资金 | 2023 | 年 1-6 | 2023年 | 6月 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额（不 | | | 的利息（如 | | 月偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 含利息） | | | 有） | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | ...

董事会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－025 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以专人书面送达的方式发出，2023 年 8 月 17 日上午 9 点在 公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、 高管列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以通讯方式出 席会议的董事为肖岩先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半 年度报告 》和《 中国证 券报》 《 ...

山东金岭矿业股份有限公司独立董事 关于对山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告，发表独立意见如下： 公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风 险持续评估报告》全面、真实反映了山东钢铁集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、 公正。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》，能够按照《公司法》《企业集团财务公司管 理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未 发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与公司之间的关联存款业务风 险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时， 公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关 法律、行政法规和《公司章程》规定。综上所述，我们同意《关于山 东钢铁集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－028 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈独 立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条 款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份 | 第一条 为进一步完善山东金岭矿业股份有限公 | | 有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， | 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会 | | 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 | 结构，强化对内 ...

公司章程 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 股 份 | - 2 - | | 第一节 股份发行 | - 2 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 股份转让 | - 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 股东 | - 5 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 9 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 党的组织 - | 18 - | | 第六章 董事会 - | 20 - | | 第一节 董事 - | 20 - | | 第二节 董事会 - | 22 - | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第八章 监事会 - | 30 - | | 第一节 监事 - | 30 - | | 第二节 监事会 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023－027 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 17 日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 权益，根据《中国 ...