中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"上市公司""中钨高新"）拟发行 股份及支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司" "柿竹园"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问""中信证券"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次 交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为核 查如下： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查 为控制本项目法律风险，加强对本次交易法律事项开展的独立尽职调查工作， 中信证券聘请北京市嘉源律师事务所（以下简称"嘉源律所"）担任本次交易中 独立财务顾问的券商律师。嘉源律所持有编号为 31110000E000184804 的《律师 事务所执业许可证》。本次选聘服务内容为法律核查复核服务 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-99 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次（临 时）会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应当参与表决的监事 5 人，实际参与 表决的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评 估报告及评估报告复核说明的议案（更新稿）》 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的原聘审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 已被暂停从事证券服务业务 6 个月，为保证本次交易顺利推进，公司新聘任中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。 就本次交易，公司聘请中审众环会计师事 ...

湖南柿竹园有色金属有限责任公司 2024年1-3月、2023年度、2022年度 审计报告 众环审字(2024) 0205275号 ■ 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 15 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 0205275 号 湖南柿竹园有色金属有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南柿竹园有色金属有限责任公司(以下简称"柿竹园公司")财务报表,包 括 2024年3月 31日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年 1-3 月、2023年度、2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柿竹园公司 2024 年 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-98 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议。 第十届董事会第六次独立董事专门会议决议公告 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次独立 董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开，会议应当参与表决的独 立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。 一、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，会议通过了拟提交公司第十届董事会第二十四次 （临时）会议审议的发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责 任公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）相关 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-95 中钨高新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个 2、本次符合解锁条件的激励对象人数为 35 人。 解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 5 日。 3、解除限售股数量：本次限制性股票解锁数量为 69.62 万股， 占公司目前总股本的 0.0498%。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于中钨高新材料股份有限公司限制性股票激励 计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就 的议案》，公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁 期解锁条件已成就，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司按规定办理了限制性股票 激励计划预留授予第一个解锁期解锁股份的上市流通手续。现将具 ...

中钨高新（000657.SZ）2024 年半年报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 刀片盈利承压，资源短板即将补齐 2024 年 08 月 27 日 ➢ 事件：公司发布 2024 年半年报。2024H1，公司实现营收 68.07 亿元，同比+3.98%； 归母净利润 1.47 亿元，同比-39.3%；扣非归母净利 1.18 亿元，同比-36.42%。分季度 看，2024Q2，公司实现营收 38.4 亿元，同比+10.06%、环比+29.44%；归母净利润 0.83 亿元，同比-41.62%、环比+30.16%；扣非归母净利 0.72 亿元，同比-25.17%、环比 +55.66%。 ➢ 24H1 点评：数控刀片产量同比增长 20%，上游涨价侵蚀利润 1. 24H1 公司数控刀片产量 6000 万片。2024H1，公司数控刀片产量超 6000 万片， 同比+20%。受竞争加剧及上游原材料价格上涨影响，株钻公司增收不增利， 24H1 实现营收 9.89 亿元，同比+9.76%，净利润 0.78 亿元，同比-9.91%。 2. 24H1 金洲公司净利润实现增长。金洲公司 24H1 年实现营收 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 中钨高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------| | | | | 编号：2024-06 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投 资 者 关系 活 动 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位及人员 | 详见附件 | | | | 时间 | 8 月 23 日（周五） | 15:00-16:00 | | | 地点 进门财经平台 | | | | | 形式 | 线上交流 | | | | 上 市 公 司接 待 人 | | | | | | 董事会秘书王丹、证券事务代表王玉珍 | | | | 员 | | | | | | | | | | | | | ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 22 日 证券研究报告•2024 年中报点评 买入 （维持） 当前价：8.00 元 中钨高新（000657）有色金属 目标价：——元（6 个月） 2024Q2 营收稳健增长，净利润承压 [Table_Summary] 事件：公司公布 2024年中报，2024H1实现营收 68.07亿元，同比增长 3.98%； 实现归母净利润 1.47亿元，同比下降 39.30%；2024Q2实现营收 38.40亿元， 同比增长 10.06%，环比增长 29.44%；实现归母净利润 0.83亿元，同比增长下 降 41.62%，环比增长30.16%。 2024H1 整体下游需求承压，公司营收增长稳健，数控刀片销量增长超 20%。 公司产品大多具备顺周期属性，2024年以来整体需求承压，公司营收仍然实现 稳健增长，分业务看，2024H1切削刀具及工具实现营收 15.72亿元，同比增长 9.44%，其中数控刀片销量超 6000万片，同比增长超 20%；其他硬质合金实现 营收 16.95 亿元，同比下降 5.75%；难熔金属实现营收 12.21 亿元，同比增长 16.53%； ...

[Table_StockInfo] 2024 年 08 月 22 日 证券研究报告•2024 年中报点评 买入 （维持） 当前价：8.00 元 中钨高新（000657）有色金属 目标价：——元（6 个月） 2024Q2 营收稳健增长，净利润承压 [Table_Summary] 事件：公司公布 2024年中报，2024H1实现营收 68.07亿元，同比增长 3.98%； 实现归母净利润 1.47亿元，同比下降 39.30%；2024Q2实现营收 38.40亿元， 同比增长 10.06%，环比增长 29.44%；实现归母净利润 0.83亿元，同比增长下 降 41.62%，环比增长30.16%。 2024H1 整体下游需求承压，公司营收增长稳健，数控刀片销量增长超 20%。 公司产品大多具备顺周期属性，2024年以来整体需求承压，公司营收仍然实现 稳健增长，分业务看，2024H1切削刀具及工具实现营收 15.72亿元，同比增长 9.44%，其中数控刀片销量超 6000万片，同比增长超 20%；其他硬质合金实现 营收 16.95 亿元，同比下降 5.75%；难熔金属实现营收 12.21 亿元，同比增长 16.53%； ...