证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立 董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及 到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详细内容请参阅 2023 年年度报告的"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐小宁） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时 出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 1、董事会薪酬与考核委员会 本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所 合伙人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-031 珠海中富实业股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项 的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事徐小宁先生就提交股东 大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。 广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。 同日，公司召开第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度） 会议、第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年度 的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资 产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-028 珠海中富实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准 备 34,108, ...

证券代码： 000659 证券简称： 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 珠海中富实业股份有限公司 二〇二四年二月 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 行政法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十七年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 录 目 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202007 号 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 202007 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 我们接受珠海中富实业股份有限公司(以下简称"珠海中富")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海中富 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202010 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- ...

■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acco ADD:A-24F. Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue.Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 202006 号 t and the state 中兴财光华审专审字(2024)第202006号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-030 珠海中富实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资 额度的公告 上述综合授信及融资额度合计不超过 15 亿元人民币，该合计额度 不等于公司及子（孙）公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合 授信及融资额度之内。 具体融资金额根据公司及子（孙）公司生产经营和资金使用安排 的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子（孙）公司实 际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理的授权 为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的相 关事宜,包括但不限于： 1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融资 额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及融 资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、担保、抵押、质押、融资等）。 2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。授 权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 ...