珠海中富实业股份有限公司 中兴财 光华审会字（2024）第 202010 号 目录 审计报告 合并及公司资产负债表。 1-4 合并及公司利润表 5-6 7-8 合并及公司现金流量表 9-12 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 13-109 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accounta ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China IEL:010-52805601 十十报告 中兴财光华审会字(2024)第 202010 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称珠海中富）财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了珠海中富 2023年 12月 31日的合并 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-032 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第六次 （2023年度）会议审议决定于2024年5月21日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间； 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年度股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票 ...

珠海中富实业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十一届董事会 2023 年第三次会议、 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》， 同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公 司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，董事会 审计委员会审议同意该事项。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司 2023 年年度报告工作安排，中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部 控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-023 珠海中富实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 重要内容提示： 1、股票期权简称：中富 JLC1 7、截至本公告披露日，已完成授予登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，珠海中富实业股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要 的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励 计划有关事项的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事徐小宁 2、股票期权代码：037 ...

珠海中富实业股份有限公司 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），五名 董事参与表决，四名关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先 生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单及授予数量的议案》 鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象中 1 名激励对象因离职失去参与本激励计划的激 励对象资格，根据公司《2024 年股票期权 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-021 珠海中富实业股份有限公司 一、审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单及授予数量的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年股 票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的程序，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予激励 对象人数由 60 人调整为 59 人；本激励计划拟授予的股票期权数量由 116,407,025 股调整为 116,307,025 股，其中，首次授予股票期权的数 量由 111,407,025 股调整为 111,307,025 股；预留的股票期权数量 500 万股保持不变。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 激励对象名单及授予数量的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划首次授予 致：珠海中富实业股份有限公司 本所根据与珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"） 签订的《股权激励专项法律服务合同》，接受公司的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的专项法律顾问，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定和《珠海中富实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海中富实业股份有限公司 20 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权总 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（股） | 量比例 | 比例 | | 1 | 许仁硕 | 董事长 | 12,857,025 | 11.04% | 1.00% | | 2 | 党金洲 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 3 | 陈冠禧 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 4 | 周雨凑 | 董事 | 9,000,000 | 7.73% | 0.70% | | 5 | 韩惠明 | 副总裁、董秘 | 3,000,000 | 2.58% | 0.23% | | 6 | 叶彩霞 | 财务总监 | 3,000,000 | 2.58% | 0.23% | | | 核心技术（业务）人员 | 53 人 | 65,450,000 | 56.27% | 5.09% | ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-022 珠海中富实业股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会 2024 年第五次会议、第十一届监事会 2024 年第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的 相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励 对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次 会议，审议通过了《关于<公司 20 ...