股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华会计所"）。 2.原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华会计所"）。 3.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计 工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经慎重研究， 公司拟变更会计师事务所。 4.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会议， 审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，拟聘任大华 会计所担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，本期审计费用 120 万元，其中：财务审计费 90 万元，内 控审计费 30 万元，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年一月十七日 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出 会场；会议期间，请将手机调成震动或静音模式；本次会议，禁 止录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中： 1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由公司 董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事刘雪娇认为：生物质能循环利用项目建设系本人任 独立董事前的公司经营及战略布局，本人对其项目论证过程、施 工进程等详细情况了解较少，未能评估项目暂缓是否合理。 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 202 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-001 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 1 日 1 王宇女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，不影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，王宇女士的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。截至本公告日，王宇女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。公司正在按程序推进补选监事的相关 工作。 公司监事会对王宇女士任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司监事会主席王宇女士提交 的书面辞职报告。王宇女士因工作原因辞去公司第十届监事会主 席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何 职务。 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由全体 监事推选公司监事栾超先生主持，会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》。 监事苏素珍对议案持反对意见。反对理由为：认为议案论证 理由不充分、后续规划不明。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 第十届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、项目进展情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-005 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"我公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会 议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能 循环利用项目建设的议案》。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 2022 年 9 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议 通过《关于设立中林（雄安）生物能源科技有限公司的议案》， 同意公司在雄安新区设立子公司，作为开展生物质能循环利用项 目的实施载体。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资 讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-065）。 2022 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第三十次会议审议 通过《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外 投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-006 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 12月 29 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2023-112 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 112.084. 40 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 广发证券： 陈尚娟：广发证券福州鳌峰路营业部 和 昆：广发证券福建分公司 林义炳：广发证券投行部 活动参与人员 翁郑利：广发证券福州鳌峰路营业部 永安林业： 赵家悦：永安林业总经理 査桂兵：永安林业副总经理、财务总监 杨延冬：永安林业董事会秘书 时间 2023年10 月18日 地点 福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人康鹤、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人(会计主 管人员)陈巧贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文并特别注意下列风险因素：本 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策 进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指 ...