福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》等规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决 策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项 业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度工作情况 一、2024 年公司主营业务情况 2024年，公司围绕国家"双碳"战略，聚焦主责主业，健 全完善市场化经营机制，强化内部挖潜和市场拓展，坚持科 技创新和改革深化，优化业务结构，提升管理水平，主营业 务稳步增长。 （一）森林经营业务 1.营林及木材生产：完成更新造林面积2240亩（杉木、 阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%），占年度计划的 100%；幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的 100%；生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材 1 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 — 1 — ...

关于本报告 董事长致辞 关于我们 永续发展之基： 稳健合规治理 绿色生态之盾： 可持续管理 社会责任之光： 共筑和谐社会 产业协同之翼： 创新产业共建 结篇 关于本报告 董事长致辞 关于我们 永续发展之基： 稳健合规治理 绿色生态之盾： 可持续管理 1 | 关于本报告 | 10 € | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 · | 04 | | ESG管理 | 07 | | 关键绩效表 | 86 | | 指标对标 | 89 | | 读者反馈表 | 91 | | | 永续发展之基: | | --- | --- | | | 稳健合规治理 | | 公司治理 | 11 | | 合规风控 | 15 | | 投资者关系管理 | 17 | | 商业道德 | 19 | | 党建永林 | 22 | | 可持续森林经营 | 27 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 31 | | 资源利用 | 38 | | 污废处理 | 42 | | 应对气候变化 | 46 | | 社会责任之光: | | | --- | --- | | 共筑和谐社会 | | | 员工权益与保障 | 48 | | ...

报告人（签字） ： 彭亚峰 2025 年 3 月 18 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-009 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 1.家居中心拟向福人源木销售各种木制地板及辅料，并接受 授权使用其"福人空间"品牌向其支付品牌使用费、受让定制家 居门店支付相关费用，预计 2025 年度交易合计总额不超过 1000 万元。以上销售、采购业务由若干合同构成。 2.佳盛伐区调查设计公司拟向中林三明提供森林资源调查 设计等林业技术服务，预计 2025年度交易总额不超过 100万元。 3.种苗中心拟向中林三明销售各类种子种苗，预计 2025 年 度销售总额不超过 50 万元。 （二）2025 年 3 月 28 日公司召开第十届董事会第十六次会 议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。 （三）本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审 议。 二、预计日常关联交易类别和金额 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 为 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 | | 序号 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否☑ | | | 父母、子女； | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | | | | 5 | 实际控制人任职的人员； | 是□ | 否☑ | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 | ...

一、监事会工作情况 2024 年，公司召开 5 次监事会议，监事会成员从切实维护 公司利益和全体股东权益出发，认真讨论每项议案，确保审议事 项的合法合规性。会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 29 日召开第十届监事会第五次会议，应 到会监事 4 人，实到会监事 4 人，会议审议通过：关于停止生物 质能循环利用项目投资建设并公告的议案。 （二）2024 年 4 月 29 日召开第十届监事会第六次会议，应 到会监事 4 人，实到会监事 4 人，会议审议通过：公司监事会 2023 年度工作报告；关于变更会计政策的议案；关于计提资产 减值准备的议案；公司 2023 年度财务决算报告；公司 2023 年度 福建省永安林业（集团）股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等 法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求， 遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，通过召开监事会 会议、列席董事会、出席股东大会等会议，了解和掌握公司的经 营情况，对有关事项提出意见和建议，对公司重大经 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-011 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将有关具体内容公告如下： 公司期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售 的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要 经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或 者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的 可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存 ...

（一）本次会计政策变更原因及变更日期 2024 年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。根据该规定，公司对原采用的相关会计 政策进行相应变更，并于2024年12月6日起执行。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-012 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产等 相关财务指标。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 — 1 — 本次变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定。除上述 ...