福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年三月二十九日 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 规章制度管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）规章制度管理工作，建立科学、规范的规章制度体 系，增强内部控制协同性，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称规章制度，是指公司为规范经营管理行 为，根据相关法律法规及政策文件制定的具有普遍约束力的各类 规范性文件的总称。 本办法所称规章制度管理，是指公司对规章制度的起草、审 核、审批、发布、解释、修订、废止、执行监督等全流程管理活 动的统称。 第三条 制定规章制度应符合以下要求： （一）全面性。规章制度应对其规范的领域作出全面的规定； （二）准确性。规章制度用语应准确、简洁，内容明确、具 体； （三）可操作性。规章制度应具有可操作的相关流程、明确 的责任部门和责任人； （四）实际性。规章制度应符合公司经营管理的实际需求； （五）稳定性。规章制度应能在一定时间和范围内稳定适用。 - 1 - 第四条 规章制度管理应遵循以下原则： （一）依法合规，符合有关法律法规、监管规定及行业准则 基本要求； （二）务实有效，满足公司总体发展要求； （三）衔接一致，避免公司各项制度之间产 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-016 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日召开的公司第十届董事会第六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 2024 年 4 月 15 日 上 午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 下 午 13:00—15: ...

二、监事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公告 的议案》。 同意停止生物质能循环利用项目投资建设并公告。内容详见 公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于停止 生物质能循环利用项目投资建设的公告》。 三、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-015 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的形式召开。 会议由全体监事推选公司监事栾超先生主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特 ...

一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以书面和通讯 方式发出，2024年3月29日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于停止生物质能循环利用项目投资建设并公 告的议案》，并同意提交股东大会表决。 独立董事江斌、刘雪娇对本议案投弃权票。弃权理由如下： 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于制定公司规章制度管理办法的议案》。 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cni ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-017 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于停止生物质能循环利用项目投资建设 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次停止生物质能循环利用项目投资建设，可能会对公司 定期报告带来一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 2.本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、暂缓建设情况 2023 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第五次会议、 第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能循环 利用项目建设的议案》，审慎决定暂缓生物质能循环利用项目建 设。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露的 《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》（公告编号： 2024-005）。 截至上述公告前，公司已完成中林（雄安）生物能源科技集 团有限公司及 5 个项目公司工商登记手续并取得了《营业执照》； 已投入建设资金 5.44 亿元，主要为购买土地支出、工程建设支 出、设备采购及预付款和项目其他前期费用。 暂缓建设期间，公司已采取成品保护、现场 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-012 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到《裁决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已作出终局裁决 2.上市公司所处的当事人地位：申请人 3.涉案的金额：6,018,436 股或 70,716,623 元 4.对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的 相关规定和本案件进展等情况进行财务处理，具体处理结果以及 对公司业绩的影响，将依据本次仲裁裁决的实际履行及执行情况 而定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "永安林业"）于近日收到深圳国际仲裁院出具的《裁决书》（（2020） 深国仲裁 5099 号），深圳国际仲裁院就永安林业与苏加旭、李建 强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合 伙）之间的股权转让纠纷案已作出终局裁决，现就有关情况公告 如下： 一、本次重大仲裁事项受理的基本情况 （一）仲裁当事人 申请人：福建省永安林业（集团）股份有限公司 第一被申请人：苏加旭 第二被申请人 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-011 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于股东表决权委托到期暨权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 投资"）签署《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司之表 决权委托协议》（以下简称"《表决权委托协议》"），约定永 安市财政局、绿康投资将各自持有的永安林业 15,055,072 股、 1,729,700 股股票对应的表决权委托予中林（永安）行使。 2020 年 5 月 6 日，中林控股、永林集团与永安市财政局、 绿康投资签署《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司之表 决权委托协议的补充协议》（以下简称"《补充协议》"），约 定《表决权委托协议》项下的权利委托期限为三年，前述期限届 满后，委托方转让被委托股份不受限制，且若委托方届时转让全 部或部分被委托股份的，受托方应当积极予以配合（包括办理委 托权利解除的相关手续等）。双方同意，未转让股份的委托权利 在前述期限届满后的三年内应继续根据《表决权委托协议》及本 协议的约定行使。为避免歧义，双方明确，《表决权委托 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室召开了第五届职工代表大会 第五次会议，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 会议选举黄树燕女士为公司第十届监事会职工监事，任期自公 司职工代表大会选举之日起至本届监事会届满为止。 黄树燕女士简历详见附件。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30日 附件： 职工代表监事简历 黄树燕，女，汉族，1984 年 8 月出生，福建将乐人，本科 学历，2003 年 9 月参加工作，现为公司人力资源部员工。 截止本公告发布之日，黄树燕女士未持有"永安林业"股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-009 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 1 月 19 日收到公司职工监事苏素珍女士提交的 书面辞职报告，苏素珍女士因个人原因申请辞去公司第十届监事 会职工监事职务。辞去职工监事职务后，苏素珍女士将继续在公 司任职。 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 23 日 2 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，苏 素珍女士辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及 职工代表监事比例低于三分之一的情形，苏素珍女士的辞职报告 自送达公司监事会之日起生效。 截至本公告日，苏素珍女士未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，苏素珍女士的辞职不会影响公司监事会 的正常工作，不会对公司经营造成重大影响。公司将依据有关法 律法规和公司章程的规定履行相应程序，尽快完成监事的补选工 作，并及时履行信息披露义务。 ...