证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-008 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部 ...

中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 10/19/21 层 10/19/21/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C. Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2925 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 邮编:100028 电话:(010)64402232 传真:(010)64402915(010)64402925 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受福建省永安林业(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")委托,委派本所 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 12 月 29 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三） ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华会计所"）。 2.原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华会计所"）。 3.变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计 工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经慎重研究， 公司拟变更会计师事务所。 4.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会议， 审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，拟聘任大华 会计所担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，本期审计费用 120 万元，其中：财务审计费 90 万元，内 控审计费 30 万元，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年一月十七日 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出 会场；会议期间，请将手机调成震动或静音模式；本次会议，禁 止录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中： 1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由公司 董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事刘雪娇认为：生物质能循环利用项目建设系本人任 独立董事前的公司经营及战略布局，本人对其项目论证过程、施 工进程等详细情况了解较少，未能评估项目暂缓是否合理。 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 202 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由全体 监事推选公司监事栾超先生主持，会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的议案》。 监事苏素珍对议案持反对意见。反对理由为：认为议案论证 理由不充分、后续规划不明。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 第十届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-001 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 1 日 1 王宇女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低 人数，不影响公司监事会的正常运作。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，王宇女士的辞职报告自送达公司监事会之日 起生效。截至本公告日，王宇女士未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。公司正在按程序推进补选监事的相关 工作。 公司监事会对王宇女士任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司监事会主席王宇女士提交 的书面辞职报告。王宇女士因工作原因辞去公司第十届监事会主 席及非职工监事职务，辞职后将不再担任公司及所属各单位任何 职务。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、项目进展情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-005 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"我公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第五次会 议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于暂缓生物质能 循环利用项目建设的议案》。现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 2022 年 9 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议 通过《关于设立中林（雄安）生物能源科技有限公司的议案》， 同意公司在雄安新区设立子公司，作为开展生物质能循环利用项 目的实施载体。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资 讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-065）。 2022 年 11 月 16 日，公司第九届董事会第三十次会议审议 通过《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外 投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-006 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 12月 29 日召开的公司第十届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 1 月 17 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 17 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...