福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，公司董事会就 在任独立董事陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生的独立性情 况进行评估并出具专项报告如下： 经核查独立董事陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者 的 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-013 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度财务决算的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表按照会计准则的编制，在所有重大 方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2025]0011006263 号标 准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务数 据报告如下： 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 323,086,122.97 693,162,044.78 -53.39% 756,630,723.82 归属于上市公司股东 的净利润（元） -85,038,418.13 190,033,530.14 -144.75% 268,004,066.77 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -98,698,03 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025] 0011006263 号 | | 注册会计师姓名 | 高世茂、田磊斌 | 审计报告正文 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永安林业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-014 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2025 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第十六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-008 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通讯 方式发出，2025年3月28日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。 （三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 （四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （五）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决 结果通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。 （六）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决 结果通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。 公司监事会认为：公司根据中国证监 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评 估报告的议案》； （五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； （六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 一、利润分配预案基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,503.84 万元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利 润为-89,801.36 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 -69,519.42 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年）》和《公司章程》等法律法规、规章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥323,086,122.97, a decrease of 53.39% compared to ¥693,162,044.78 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of ¥85,038,418.13, representing a decline of 144.75% from a profit of ¥190,033,530.14 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥98,698,032.74, down 154.54% from ¥180,971,502.82 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥117,118,030.26, a decrease of 66.40% compared to ¥348,591,362.56 in 2023[17]. - Basic earnings per share (EPS) decreased to -0.25 yuan, a decline of 144.64% compared to 0.56 yuan in the previous year[18]. - Total assets decreased by 5.50% to 1,578,823,089.47 yuan from 1,670,791,806.71 yuan at the end of 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 7.71% to 1,017,721,210.29 yuan from 1,102,759,255.18 yuan at the end of 2023[18]. - The company reported a net profit margin of 21.21% for the reporting period, showcasing effective cost management strategies[67]. Business Strategy and Focus - The company has shifted its main business focus towards biomass energy technology services and the harmless utilization of agricultural and forestry waste resources[16]. - The company is focusing on sustainable forest management and carbon trading as part of its strategic initiatives in the forestry industry[28]. - The company aims to enhance its operational model towards a light-asset, high-value approach in response to the "dual carbon" goals[29]. - The company aims to enhance its core competitiveness by leveraging its advantages in industry, capital, information, technology, and talent, focusing on the forestry sector to support the national "dual carbon" strategy[79]. - The company plans to optimize the planning and layout of commercial forest land, emphasizing scientific afforestation and precise forestry management[79]. - The company intends to explore the realization of forestry carbon sink value and enhance carbon fixation capabilities of forests[79]. - The company is actively expanding its market presence in the renewable energy sector, aligning with global sustainability trends[66]. Operational Changes - The company has undergone changes in its main business operations, including a reduction in custom furniture and decoration design services[15]. - The company has ceased investment in biomass energy projects due to construction issues and tightened financing from financial institutions[16]. - The company is committed to achieving a balance between economic, ecological, and social benefits through high-quality development guided by green and low-carbon principles[79]. - The company is focusing on technological innovation to reduce production costs and improve competitiveness, including the successful acceptance of the high-performance flame-retardant fiberboard industrialization project[83]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of $50 million for the upcoming fiscal year[1]. - R&D expenses rose by 130.35% year-on-year, totaling ¥2,416,841.02, driven by higher salaries and material costs[50]. - The number of R&D personnel increased by 9.26%, from 54 in 2023 to 59 in 2024[53]. - The company has developed new products such as anti-mildew low-density decorative fiberboard and solid wood composite flooring, which received positive feedback from dealers and consumers[83]. Market and Sales Performance - The forestry segment generated revenue of ¥19,495,968.80, accounting for 6.03% of total revenue, down 50.85% year-on-year[38]. - The engineered wood products segment saw revenue of ¥287,462,799.55, representing 88.97% of total revenue, with a year-on-year increase of 47.93%[38]. - The company achieved a total operating revenue of ¥323,086,122.97, a decrease of 53.39% compared to ¥693,162,044.78 in the previous year[38]. - The company reported a significant decline of 96.83% in live timber sales, dropping from 19.51 million mu in 2023 to 0.6179 million mu in 2024, attributed to a decrease in the area of timber assets allocated[40]. - The company has signed major sales contracts totaling 4,902.1 million yuan, with 4,401.5 million yuan already fulfilled as of the report date[42]. Governance and Management - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies exist[93]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[94]. - The company has a total of 6 independent directors, ensuring compliance with governance standards[98]. - The management team consists of 10 members, with a mix of independent directors and executives, all currently in office[98]. - The company has a structured approach to governance and management, ensuring compliance and accountability[109]. Financial Management and Compliance - The company has implemented a comprehensive internal control system, revising 12 previous regulations and adding 12 new management regulations related to risk management and innovation[127]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls over financial reporting[133]. - The company has established a commitment to not transfer benefits to other entities or individuals unfairly[153]. - The company will ensure that all high-level management personnel are exclusively employed by the company, reinforcing its operational independence[151]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to hold its 2024 third interim shareholders' meeting on July 25, 2024, to discuss various resolutions[195]. - The company is preparing for the 2024 semi-annual performance briefing scheduled for September 10, 2024[195]. - The company is planning to conduct an asset acquisition involving forest assets and land use rights, with an evaluation report expected by December 11, 2024[195].

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以书面和通 讯方式发出，2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的 议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞 职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 1 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于调整公 ...

设立纪检监察室，监督检查公司所属党组织和党员贯彻执 行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员等工 作；原党委办公室部分职能划入综合办公室。 设立战略投资部，运营管理部战略规划、投资管理等职能 划入战略投资部。 此次调整后，公司本部职能部门共 10 个，分别为纪检监察 室、董事会秘书处（投资者关系管理部）、综合办公室、人力 资源部、战略投资部、财务部、运营管理部、法律事务部、审 计部、科技部。 二、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整公司部门设置的议案》。为进一步加强纪检监 察工作规范化、法制化、正规化建设，强化投资管理工作，同 意对公司内部组织机构进行调整。具体内容如下： 第十届董事会第十五次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有 ...