股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-032 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限 公司董事会。 2025 年 8 月 26 日召开的公司第十届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东会的 决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 上 午 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 下 午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

Core Viewpoint - Yong'an Forestry's stock price has declined by 3.84% as of August 26, 2025, reflecting challenges in its financial performance and market sentiment [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Yong'an Forestry reported operating revenue of 132 million yuan, a year-on-year decrease of 3.10% [1] - The net profit attributable to shareholders was -18 million yuan, an increase of 14.18% compared to the previous year [1] - The non-recurring net profit was -24 million yuan, showing a year-on-year growth of 18.47% [1] Stock Market Activity - On August 26, 2025, the stock opened at 7.44 yuan, reached a high of 7.55 yuan, and a low of 6.97 yuan, with a trading volume of 424,600 hands and a total transaction amount of 301 million yuan [1] - The net outflow of main funds on the same day was 35.77 million yuan, accounting for 1.67% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the cumulative net outflow of main funds was 18.18 million yuan, representing 0.85% of the circulating market value [1] Company Overview - Yong'an Forestry operates in sectors including forestry resource cultivation, wood processing, and manufactured board production [1] - The company is associated with various concepts such as renovation materials, Fujian sector, micro-cap stocks, carbon trading, and central state-owned enterprise reform [1]

合并资产负债表 | 编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 | 2025年06月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 一的唯一项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 260, 073, 172. 14 | 278, 378, 066. 24 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 8, 934, 224. 43 | 4, 124, 508. 33 | | 应收款项融资 | 30, 224, 969. 20 | 42, 232, 565. 24 | | 预付款项 | 520, 922. 37 | 890, 756. 37 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1, 607, 160. 05 | 902, 185. 10 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 514, 250. 00 | | | 买入返售金融资产 | | ...

| | | | 制单位: | 福建省永安林业 - 集团）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 看看 | 12 21 | 金占用方名 | 出用方与上市 公司 的关联关系 | .市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 用资金余额 | 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度占用 货金的利息 （如有） | 025年度偿还 计发生金额 | 2025年6月期 占用资金余 | 用形成原 | 与用性质 | | 股股东 | 100 际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 小计划 | | - | । | न | | | | | | | - | | 控股股东 | 实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 轻营性占用 | | 小计 | | 1 | - | - | | | | | | | - | | 也关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | 经营性 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 260,073,172.14 | 278,378,066.24 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 8,934,224.43 | 4,124,508.33 | | 应收款项融资 | 30,224,969.20 | 42,232,565.24 | | ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2025 年第一次临时股东会资料 二〇二五年九月十八日 2025 年第一次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议 事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东会现场会议的，限于按照股权登记日进行 登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 四、请本次参加股东会的股东、股东代表及董事、监事、高 级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出会 场；会议期间，请将手机调成振动或静音模式；本次会议，禁止 录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东会安排股东或股东代表发 言时间不超过半小时。其中： 1 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-031 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （五）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管 理人员薪酬管理办法〉的议案》； （六）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管 理人员考核管理办法〉的议案》； 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； （三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； （四）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 1 过了《关于修改公司部分法人治理制度的议案》； 一、监事会 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-030 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于修订〈审 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）及相关信息披露义务人的信息披露行为 ，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件 等和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、 证券监管部门要求披露的所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒 体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门。 第三条 公司的信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）纳入公司合并报表范围的子公司及其董事和高级管 理人员；公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简 称公司参股公司）及其主要负责人； — 1 — （三）股东或存托凭证持有人、实际控制人； ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作，完善公司法人治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作， 提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引 （2025 年修正）》《福建省永安林业（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规定，结合公 司实际情况，制定本规范。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展， ...