福建省永安林业（集团）股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）市场化薪酬管理机制，激发高级管理人员活 力和创造力，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等公司章程规定的人员。 第三条 依据公司章程，各主体管理职责如下： （一）公司董事会是高级管理人员薪酬管理的决策主体，主 要履行以下职责： 1.审议公司高级管理人员年度薪酬方案； 2.审议公司高级管理人员中长期激励及专项奖励方案。 （二）公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的领导下，主 要履行以下职责： 1.审核公司高级管理人员薪酬方案并向董事会提出建议； 2.负责对公司高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督。 （三）公司人力资源部，主要履行以下职责： 1.拟定公司高级管理人员年度及任期薪酬方案； 2.拟定公司高级管理人员中长期激励及专项奖励方案； — 1 — 3.组织落实公司关于高级管理人员薪酬管理的有关决定和 日常管理工作； 4.落实高级管理人员薪酬预算、做好薪酬台账，及时足额发 放薪酬，按规定代扣代缴" ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平、公正原则，保护股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法 律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照法律法规以及深圳证券交易所 （以下简称"交易所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜，为直接责任人；公司董事会秘书处是公司内幕信息的 管理机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人备案 — 1 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关 联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小 股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对 公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。 — ...

第三条 本制度所称投资是公司及各子公司为在未来可预见 的时期内获得收益或资金增值，以现金或实物资本等投入到项目， 形成资产或权益的经济行为，主要包括： （一）工程建设、技术改造及购置、建造大型机器设备等固 定资产投资。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 投资管理制度 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）为践行负责任投资原则，规范投资行为，防范投资风险， 提高投资效益，实现稳健发展，确保国有资产保值增值，根据国 家相关法律法规、管理规范及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各子公司的投资管理。 子公司是指公司直接持股或间接持股超过 50%的企业，或持 股不到 50%但能够对其实际控制的企业。 （二）在企业新设、并购重组、划转、增资等经济行为过程 中取得被投资企业股份进行的长期股权投资。 （三）取得林木、林地、土地、厂房等所有权或使用权的其 他资本性支出。 （四）其他资产或权益性投资。 - 1 - 日常办公固定资产购置、资金管理类投资，按公司相关规定 执行。 第四条 本制度所称投资管理包括投资事前、 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会秘书的工作，完善公司法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等现行有关法律法 规、规章，《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、行政 法规、部门规章、《上市规则》及公司章程的有关规定，勤勉履 职，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）应当具有履行职责所必备的专业知识和经验； （二）董事会秘书应有从事秘书、管理、股权事务等工作经 验； （三）董事会秘书应具有良好的个人品质，严格遵守有关法 — ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 （经第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第 一 条 为 充 分 发 挥 福 建 省 永 安 林 业（ 集 团 ）股 份 有 限 公 司 （ 以下简称公司）董事会决策功能，实现对公司 财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部 控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员 会），对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，并行 使《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定 的监事会的职权，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门工作机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运 作》（以下简称《监管指引》）《福建省永安林业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定 ，特制订本细则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定 的职责范围履行职责，独立工 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 高级管理人员考核管理办法 第一章 总则 第一条 为完善绩效考核体系和激励约束机制，充分调动高 级管理人员的积极性和创造性，落实董事会决策意志，推动公司 持续提升发展质量，维护股东利益，促进国有资产保值增值，特 制定本办法。 第二条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。 第三条 高级管理人员考核管理工作应当坚持以下原则： （一）坚持业绩目标导向。以落实董事会决策为意志出发点 和落脚点，确保公司经营目标的实现。 （二）坚持激励约束相统一。按照权责相统一的要求，业绩 先行、薪酬匹配，实现激励约束相统一。 （三）坚持短期与中长期相结合。年度考核与任期考核相结 合，结果考核与过程管理相结合，引导企业长期发展与战略目标 达成。 第四条 高级管理人员绩效考核工作由董事会薪酬与考核委 员会牵头，指导人力资源部落实绩效考核方案的制定及组织实施 等相关工作，运营管理部等相关部门予以配合。 — 1 — 第二章 考核内容 第五条 考核内容 高级管理人员考核分为年度考核和任期考核（任期与决定聘 任其职务的当届董事会任期一致，原则上每届任期 3 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吕锦程、主管会计工作负责人査桂兵及会计机构负责人(会计 主管人员)陈巧贞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-033 【2025 年 8 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策 进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | - ...

Group 1 - The renovation and building materials sector experienced a slight increase, closing at 15,272.80 points with a growth rate of 0.83% [1] - Several stocks in the renovation and building materials sector saw price increases, with Yangzi New Materials leading at 4.08 CNY per share, up 7.37% [1] - Kangxin New Materials closed at 2.91 CNY per share, with a growth of 6.99%, ranking second in the sector [1] Group 2 - *ST Yazhen closed at 27.29 CNY per share, with a growth of 5.00%, ranking third among renovation and building materials stocks [1] - Kairun Co. led the decline in the sector, closing at 11.55 CNY per share, down 6.93% [1] - Yong'an Forestry and Sankeshu also experienced declines, closing at 7.02 CNY per share (down 3.70%) and 49.45 CNY per share (down 3.06%) respectively [1] Group 3 - Dongwu Securities released a report indicating that the real estate chain's slope is slowing but the direction remains unchanged, with the clearing of the real estate chain nearing completion [1] - The supply structure has significantly improved, with stable demand expected in 2025 and low growth expectations for companies, indicating a high probability for the sector [1] - The "old-for-new" subsidy is expected to accelerate home appliance consumption in Q4 2024, with furniture consumption also anticipated to increase significantly by March 2025, and a notable acceleration in home decoration expected by Q3 2025 [1]

证券之星消息，8月26日林业板块较上一交易日上涨0.36%，平潭发展领涨。当日上证指数报收于 3868.38，下跌0.39%。深证成指报收于12473.17，上涨0.26%。林业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000592 | 平潭发展 | 3.52 | 4.45% | 291.96万 | 10.22 Z | | 600265 | ST景谷 | 22.45 | -2.43% | 1.16万 | 2595.01万 | | 002679 | 福建金森 | 10.18 | -3.14% | 21.42万 | 2.22亿 | | 000663 | 永安林业 | 7.01 | -3.84% | 42.46万 | 3.01亿 | 从资金流向上来看，当日林业板块主力资金净流出2889.14万元，游资资金净流入5570.42万元，散户资金 净流出2681.27万元。林业板块个股资金流向见下表： | 代码 | | | 名称 | | | | | --- | --- | --- ...