福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称深交所）颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《福建省永安林业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月18日经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和完善福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，确保公司董 事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，行使法律、法规、公 司章程及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规 定 的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期3年。董事 任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年。董 — 1 — 事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月18日经公司2025年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会应当在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 未来三年（2025-2027 年） 股东分红回报规划 （2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） （二）现金、股票分红具体条件和比例 1.根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，公 司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的30%。 2.在满足现金分红条件，且符合利润分配原则，并保证 正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东 会召开后进行一次利润分配。公司董事会也可以根据当期的 盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公 司进行中期分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 为完善和健全福建省永安林业（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 （2025年修订）及《福建省永安林 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00 证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-041 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）召集人：公司董事会。 — 1 — （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 ...

中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 28/F, Tower 2, China Central Place, No.79,Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C. Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省永安林业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2025 年第 一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） ...

Group 1 - Shudao Equipment's subsidiary signed a construction contract worth 24.68 million yuan for a hydrogen fuel cell manufacturing base project [1] - Zhongliang Technology received a land acquisition compensation of 30 million yuan from the government [2] - Palm Holdings won a bid for a high-standard farmland construction project in Lankao County, with a contract value of 433 million yuan, accounting for 14.12% of the company's audited revenue for 2024 [3] Group 2 - Changchun Yidong's subsidiary received a government subsidy of 2.85 million yuan, which is 122.78% of the company's audited net profit for the last fiscal year [4] - Wuzhou Transportation successfully issued 200 million yuan in medium-term notes with an interest rate of 2.10% [5][6] - Tiandi Source's subsidiary plans to apply for a trust loan of up to 500 million yuan from related parties [8] Group 3 - Tiandi Source's subsidiary acquired a residential land use right in Xi'an for 2.015 billion yuan [9] - Opcon Vision received a medical device registration certificate for its ultrasonic nebulizer [11] - Jingjiawei announced the resignation of its vice president due to personal reasons [13] Group 4 - Fulinh Precision's subsidiary received a prepayment of 1.5 billion yuan from CATL for securing lithium iron phosphate material supply [15] - Yunzhu Technology's subsidiary received a government subsidy of 20.12 million yuan [16] - Kehua Bio's ferritin test kit received a medical device registration certificate [17] Group 5 - Jinghua Pharmaceutical's medical sodium alginate wound dressing received a medical device registration certificate [18] - Lingwei Technology established a wholly-owned subsidiary with a registered capital of 1 million yuan [19] - Sanwei Co. won a bid for concrete sleeper procurement projects worth 158 million yuan [20] Group 6 - Shanghai Pharmaceuticals' Nicardipine tablets passed the consistency evaluation for generic drugs [21] - Lushan New Materials increased its idle fund management limit to 750 million yuan [24] - Huayi Technology announced the retirement of a core technical staff member [25] Group 7 - Yingli Environment plans to use up to 300 million yuan of idle raised funds for cash management [30] - Yong'an Forestry plans to develop a national reserve forest project in Putian, Fujian, with an estimated investment of 154 million yuan [32] - Xinyuan Technology's shareholders plan to reduce their holdings by up to 3.18% of the company's shares [60]

Group 1 - The forestry sector experienced a decline of 1.86% on September 18, with Fujian Jinsen leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] - Key stocks in the forestry sector showed varied performance, with Pingtan Development down 1.44%, ST Jinggu down 1.70%, Yong'an Forestry down 2.25%, and Fujian Jinsen down 2.82% [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the forestry sector was 25.12 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 40.79 million yuan [1] - Detailed fund flow for key stocks indicated significant outflows for Fujian Jinsen and Yong'an Forestry, with net outflows of 17.75 million yuan and 7.02 million yuan respectively [2] - ST Jinggu and Pingtan Development also experienced fund flow changes, with ST Jinggu showing a net outflow of 0.51 million yuan [2]

Core Viewpoint - Yong'an Forestry (000663.SZ) announced plans to develop a national reserve forest project in Putian, Fujian Province, with a planned scale of 150,000 acres, to be implemented in phases based on actual conditions [1] Project Overview - The project has a total calculation period of 30 years, including an 8-year construction period from 2025 to 2032 and a 22-year operational period from 2033 to 2054 [1] - The estimated total investment for the project is 154 million yuan [1] - The first phase of the project will cover an area of 25,100 acres, with specific allocations for different types of forests: - Short-cycle small diameter timber raw material forest: 14,992 acres - Medium-cycle medium diameter timber forest: 3,476 acres - Medium-long cycle large diameter timber forest: 2,736 acres - Medium-long cycle precious tree species mixed forest: 3,906 acres [1] Production and Environmental Impact - The project is expected to produce 864,500 cubic meters of timber and achieve a standing forest stock of 161,500 cubic meters by the end of the construction period [1] - The annual carbon storage is projected to reach 7,000 tons [1] Strategic Implications - The implementation of the national reserve forest project is expected to adjust the existing forest resource structure of the company, enhance its green foundation in forestry, and effectively promote resource increment, operational efficiency, and project revenue [1] - This project will also provide solid resource support for the company's "integrated forestry and board" strategic layout [1]

Core Viewpoint - Yong'an Forestry (000663.SZ) plans to develop a national reserve forest project in Putian, Fujian Province, with a total planned area of 150,000 acres, to be implemented in phases based on actual conditions [1] Project Overview - The project has a total estimated investment of 154 million yuan, with the first phase covering an area of 25,100 acres [1] - The project duration is set for 30 years, including an 8-year construction period from 2025 to 2032, followed by a 22-year operational period from 2033 to 2054 [1] Forest Composition and Output - The first phase will include various types of forests: - Short-cycle small-diameter timber raw material forest covering 14,992 acres - Medium-cycle medium-diameter timber forest covering 3,476 acres - Medium-long cycle large-diameter timber forest covering 2,736 acres - Medium-long cycle precious mixed species forest covering 3,906 acres [1] - The project is expected to produce 864,500 cubic meters of timber and achieve a standing timber volume of 161,500 cubic meters by the end of the construction period, with an annual carbon storage capacity of 7,000 tons [1] Strategic Implications - The implementation of the national reserve forest project is expected to optimize the existing forest resource structure, enhance the company's green foundation in forestry, and promote resource increment, operational efficiency, and project revenue [1] - This initiative will also provide solid resource support for the company's "integrated forestry and board" strategy [1]