股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、 副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事会秘书杨延冬先生的辞职报告。杨延 冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨延冬先生仍在公司任 职。 截至本公告披露日，杨延冬先生未持有公司股份，杨延冬先 生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影 响。 杨延冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨延冬先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书及副总经理的情况 为保证公司及董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 1 一、董事会秘书辞职情况 1 月 24 日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders between 78 million and 115 million yuan for the year 2024, a decline of 141.05% to 160.52% compared to a profit of 190.03 million yuan in the same period last year[1]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 93 million and 130 million yuan, down 151.39% to 171.83% from a profit of 180.97 million yuan last year[1]. - Basic earnings per share are anticipated to be a loss of 0.23 to 0.34 yuan per share, compared to earnings of 0.56 yuan per share in the previous year[1]. Reasons for Performance Decline - The decrease in performance is primarily attributed to the transfer of 0.62 million mu of forest assets in 2024, resulting in a year-on-year reduction of approximately 290 million yuan in transfer income[4]. - The company has halted the construction of its biomass energy project, which is expected to lead to asset impairment losses, with specific amounts to be determined based on evaluations by intermediary agencies[4]. Financial Reporting and Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, but there are no significant disagreements between the company and the accounting firm regarding the forecast[2]. - The company will provide detailed financial data in its 2024 annual report[5]. - The company has selected "Securities Times," "China Securities Journal," and "Giant Tide Information Network" as its information disclosure media[5].

文/梧桐小编 1月10日，深交所公布对北京市中伦文德律师事务所及相关当事人的监管函。经查，该所在福建省永安林业（集团）股份有限公司（000663）2024年第二次临时股 东大会法律业务中，对现场参会股东情况核验不到位、监票流程不规范，所出具的法律意见书对前述事项以及对个别股东表决方式的相关表述不规范。签字律师 李敏、张晓萌，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任。深交所在监管函中提醒该所及签字律师：上市公司中介机构及其相关人员应当勤勉尽责、诚实守信、 恪尽职守，按照相关业务规则、行业执业规范2和职业道德准则为上市公司及相关信息披露义务人提供证券服务。 你所的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第12.1.2条的规定。 签字律师李敏、张晓萌，未能勤勉尽责，违反了本所《股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第12.1.2条的规定，对上述违规行为负有责任。 同时，提醒你们：上市公司中介机构及其相关人员应当勤勉尽责、诚实守信、恪尽职守，按照相关业务规则、行业执业规范2和职业道德准则为上市公司及相关信息 披露义务人提供证券服务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 北京市 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 207 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会、吕锦程、赵家悦、 杨延冬、康鹤： 确。 根据福建证监局与我所查明的事实，你公司及相关当事人存 在以下违规事实： 一、重大投资项目进展情况披露不及时 2022 年 12 月，你公司董事会审议通过相关合并范围内的子 公司投资建设广平县、涿州市等相关生物质能循环利用项目（以 下简称生物质项目）。其中，涿州生物质项目于 2023 年 10 月 7 日暂停施工，广平生物质项目于 2023 年 11 月 25 日暂停施工， 但你公司未及时披露停工的情况，迟至 2024 年 1 月 2 日才披露 《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》，迟至 2024 年 3 月 29 日才披露《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的 公告》，并且在这两份公告中披露的项目暂缓、停工原因亦不准 1 二、"互动易"答复不准确 广平生物质项目于 2023 年 11 月 25 日暂停施工，但你公司 2023 年 12 月 13 日在"互动易"上答复投资者时表述为"广平 项目 ...

一、《决定书1》的具体内容 经查，你公司作为福建省永安林业（集团）股份有限公司 （以下简称永安林业）控股股东，自2024年2月19日起不再行使 永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司合计持有的永安 林业4.53%股票表决权，但你公司至2024年2月26日才向永安林 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行 政监管措施决定书《关于对中林（永安）控股有限公司采取出 具警示函措施的决定（〔2024〕113号）》（以下简称《决定书 1》），《关于对吕锦程采取出具警示函措施的决定（〔2024〕 114号）》（以下简称《决定书2》），《关于对杨延冬采取出 具警示函措施的决定〔2024〕115号》（以下简称《决定书 3》），《关于对赵家悦采取出具警示函措施的决定〔2024〕 116号》（以下简称《 ...

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形，不属于失信被执行人。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理邱小明先生的书面辞职 报告。因工作调整原因，邱小明先生申请辞去公司副总经理职 位。辞职后邱小明先生在公司担任总经理助理职务。截止本公 告日，邱小明先生未持有公司股份。 邱小明先生在履职期间忠实勤勉尽责，公司董事会对邱小 明先生在任职期间所做的贡献表示感谢。 二、高级管理人员聘任情况 公司于2024年12月26日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘斌 先生(简历后附)担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过 之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘斌先生具备与其行使职权相适 应的任职条件，不存在《公司法》 ...

中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 28/F, Tower 2, China Central Place, No.79,Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C. Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省永安林业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年 度第五次临时股东大会（以下简称"本次股 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经 理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 三、备查文件 1 1.第十届董事会第十四次会议决议； 2.第十届董事会提名委员会第三次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和 通讯方式发出，2024 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-077 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票时间： （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第五次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本公司 " ） 于 2024 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及 ...