Core Points - Fujian Yong'an Forestry (Group) Co., Ltd. has revised its articles of association and related rules to strengthen corporate governance and protect the rights of shareholders and creditors [1][2][3] - The revisions include updates to the company's organizational structure, responsibilities of the board of directors, and the rights of shareholders [4][5][6] Summary by Sections Company Articles Revision - The first article emphasizes the importance of maintaining the rights of the company, shareholders, employees, and creditors while adhering to relevant laws and regulations [1] - The second article confirms the company's establishment as a joint-stock company in accordance with the relevant regulations [2] - The eighth article states that the chairman serves as the legal representative of the company, with provisions for appointing a new representative if the current one resigns [3][4] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are limited to their subscribed shares in terms of liability for the company's debts [5][6] - The company must ensure equal rights for all shareholders of the same class of shares [5][6] - Shareholders have the right to transfer, gift, or pledge their shares in accordance with laws and regulations [11][12] Board of Directors and Management - The board of directors is responsible for the company's operations and must act in the best interest of the company and its shareholders [14][15] - The articles outline the procedures for convening shareholder meetings and the voting rights of shareholders [21][22] Capital Increase and Financial Management - The company can increase its capital through various methods, including public offerings and private placements, subject to shareholder approval [9][10] - The company is prohibited from providing financial assistance for the acquisition of its shares, with specific exceptions [8][9] Corporate Governance - The revisions aim to enhance corporate governance by clarifying the roles and responsibilities of the board, management, and shareholders [1][2][3] - The company must comply with legal requirements for information disclosure and ensure transparency in its operations [12][13]

Core Viewpoint - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2025-2027) to ensure a scientific, sustainable, and stable dividend decision-making and supervision mechanism, aiming to actively reward investors and promote a long-term investment mindset [1][2]. Group 1: Principles and Considerations - The planning is in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association, emphasizing the importance of investor returns while balancing short-term profits and long-term development [1][2]. - The company aims for long-term sustainable development by analyzing operational realities, shareholder demands, social capital costs, and external financing environments to create a stable dividend return mechanism [2]. Group 2: Specific Shareholder Return Plan - The company will distribute profits through cash, stock, or a combination of both, with a preference for cash dividends when conditions allow [2][3]. - The company commits to distributing at least 30% of the average distributable profits over the last three years in cash after covering losses and required reserves [2][4]. Group 3: Profit Distribution Conditions - The company plans to conduct annual cash dividends post the annual shareholder meeting, with the possibility of mid-term dividends based on current profitability and cash flow [3][4]. - Specific cash dividend ratios are set based on the company's development stage and capital expenditure plans, with minimum cash dividend ratios of 80% for mature stages without major expenditures, 40% for mature stages with major expenditures, and 20% for growth stages with major expenditures [4]. Group 4: Decision Mechanism and Procedures - The profit distribution proposal will be communicated with independent directors and minority shareholders before board review, ensuring their opinions are considered [5]. - The board must obtain majority approval from all directors and independent directors for the profit distribution proposal, with a two-thirds majority required from shareholders for stock dividend proposals [5][6]. Group 5: Adjustment Mechanism - The company will consider adjustments to the profit distribution policy based on various factors, including shareholder opinions and significant changes in the external operating environment, ensuring compliance with regulatory requirements [7]. Group 6: Other Matters - Any matters not covered in the plan will be executed according to relevant laws, regulations, and the company's articles of association, with the board responsible for interpretation [6].

Group 1 - The company has established a wholly-owned subsidiary named Zhonglin (Putian) Forestry Development Co., Ltd. to engage in various forestry-related activities [1][2] - The investment aligns with national strategies for timber security and ecological construction, emphasizing the importance of state reserve forest bases [1] - The subsidiary will focus on artificial afforestation, forest management, timber sales, and ecological restoration services, among other activities [1][2] Group 2 - The investment is expected to enhance the company's overall competitiveness and promote sustainable development without adversely affecting its financial status [2] - The subsidiary's financial performance will be included in the company's consolidated financial statements, ensuring comprehensive oversight [2] - The company will maintain a focus on risk management and control to ensure the subsidiary's successful operation [2]

Group 1 - The company Yong'an Forestry (SZ 000663) announced the convening of its 18th meeting of the 10th board of directors on August 15, 2025, to discuss the proposal for establishing a wholly-owned subsidiary [1] - For the year 2024, Yong'an Forestry's revenue composition is as follows: 88.97% from engineered wood manufacturing, 6.03% from forestry, and 4.99% from other businesses [1] - As of the report date, Yong'an Forestry has a market capitalization of 2.3 billion yuan [1]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称深交所）颁 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称《监管指引》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《福建省永安林业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， — 1 — 应当按 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司章程 （经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 公司党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知、公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第—章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

（经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和完善福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，确保公司董 事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，行使法律、法规、公 司章程及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规 定 的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期3年。董事 任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年。董 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 — 1 — 事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经第十届董事会第十八次会议审议通过，待提交股东会表决） 第一章 总 则 第一条 为规范福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-028 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监 事会第十二次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 现将《公司章程》及相关制度修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订前后对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 持和加强党的全面领导，维护公司、股东和 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-027 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、第十 届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于设立全资子公 司的议案》，现将有关情况公告如下： （二）公司类型：有限公司 （三）注册资本：10,000 万元 （四）主营业务：主要从事人工造林；森林经营和管护； 木材销售；森林防火服务；林业有害生物防治服务；中草药 种植；食用菌种植；林业产品销售；森林固碳服务；生态恢 复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广。（具体以市场监督管理部门批 准的经营范围为准） （五）资金来源及出资方式：以自有资金出资，出资比 例为 100%。 上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册 为准。 （六）管理安排：作为区域投资平台，开展重点区域国 家储备林投资。 一、项目背景 三、本次投资的目的及对公 ...