股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-107 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议 通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司 召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议， 分别审议通过了公司选举第十届董事会董事长及副董事长、第 十届董事会专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表及 选举监事会主席等事项，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 （一）董事选举情况 鉴于公司第九届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规 的规定，公司进行了换届选举。经 2023 年第五次临时股东大会 审议通过，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。康鹤先生、吕锦程先生、王天敬先生、 ...

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-105 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦八楼会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 1 开 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长康鹤先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：000663 证券简称： 永安林业 公告编号：2023-104 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于中林集团由中国三峡集团托管的公告 2023 年 9 月 28 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（简称"公司"）收 到公司间接控股股东中国林业集团有限公司（简称"中林集团" ）通知，即日起中林集团由中国长江三峡集团有限公司托管。 该事项目前不会导致公司的实际控制人发生变更，不涉及公 司重大资产重组，也不会影响公司正常生产经营活动。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-101 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日下午 15:00 网络投票时间： 1 开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长康鹤先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （七）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 ...

关于 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律师事务所 二〇二三年九月二十五日 德恒上海律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒02G20230047-00009号 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 德恒上海律师事务所受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"永 安林业"或"公司"）委托，指派金子璇律师、吴桐律师（以下简称"本所律师"） 出席永安林业 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-100 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于选举产生第十届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代 表认真审议，通过并形成以下决议：会议选举苏素珍女士、巫志 鹏先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历见附件）。 1.苏素珍，女，汉族，1992 年 8 月出生，浙江平阳人，本科 学历，2016 年 10 月参加工作。现为公司董事会秘书处兼投资者 关系管理部员工。截止本公告发布之日，苏素珍女士未持有"永 安林业"股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2.巫志鹏，男，汉族 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-102 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 二、交易进展 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 25 日分别召开第九届董事会第 四十五次会议和 2023 年第四次临时股东大会，表决通过了《关 于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》，同意将位于 福建省龙岩市的面积为 87,277.00亩的林木资产[根据福建中兴资 产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评 字(2023)第 MJ40056 号），截止 2023 年 3 月 1 日，林木资产评 估价值为人民币 126,400,880.00 元]转让给中林（龙岩）林业发展 有限公司（以下简称"中林龙岩"），转让价格为人民币 126,400,880.00元。具体内容详见公司于 2023年 9月 15日和 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www. ...

股票简称:永安林业 股票代码:000663 编号:2023-099 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名陆元昌为福建省永 安林业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为福建省永安林业(集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过福建省永安林业(集团)股份有限 公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: --------------- 二、被提名 ...

股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2023-098 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名刘雪娇为福建省永 安林业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为福建省永安林业(集 团) 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过福建省永安林业(集团)股份有限 公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ the count 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-091 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于非职工代表监事换届选举的公告 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第九届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》。具体如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其 中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。经公司控股股东中 林(永安)控股有限公司推荐，监事会同意提名王宇女士、栾超先 生、朱昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简 历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第 ...