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永安林业:关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
2024-11-15 12:35
证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2024-072 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人 通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届 监事会第九次会议,2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时 股东大会,审议通过了《关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案》 和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份 相关事宜的议案》。 为维护公司和全体投资者利益,尽快解决公司历史遗留问题, 公司将以 1 元总价回购南安雄创应补偿股份 541,659 股并注销, 完成补偿义务。 本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于 2024年 10 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《第十届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2024-064) 《第十届监事会第九次会议决议公告》(公告 ...
永安林业:关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
2024-11-13 11:34
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-070 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司" 或 " 本公司 " ) 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方 便各位股东行使股东大会表决权,现将召开本次股东大会有关事 宜提示性公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次会议为公司 2024 年第四次临时 股东大会。 (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有 限公司董事会。 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 (三 ...
永安林业:永安林业2024年第四次临时股东大会资料
2024-10-30 12:44
福建省永安林业(集团)股份有限公司 000663 2024 年第四次临时股东大会资料 二〇二四年十一月十五日 2024 年第四次临时股东大会须知 五、为了提高会议效率,本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中: 1.每位股东或股东代表的发言应简明扼要,不超过五分钟。 2.股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围, 不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。 3.股东或股东代表要求发言时,不应打断会议报告人的报告 或其他股东或股东代表发言。 4.在进行表决时,股东或股东代表不再进行股东大会发言。 股东违反上述规定,股东大会主持人有权加以拒绝和制止。 为了维护全体股东的合法权益,确保福建省永安林业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率,保证本次会议的顺利进行,根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大 会议事规则》的规定,特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议,应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则,认真履 行法定职责,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东 ...
永安林业:董事会决议公告
2024-10-30 12:44
二、董事会会议审议情况 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-064 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以书面和 通讯方式发出,2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事 6 人, 亲自出席董事 6 人(其中,刘丽杰、王天敬以通讯表决方式出席), 公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议通过。 (二)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产减值损失的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值损失的公告》。 ...
永安林业:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-10-30 12:44
(一)股东大会届次:本次会议为公司 2024 年第四次临时 股东大会。 (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有 限公司董事会。 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议 以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-069 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间 现场会议时间:2024 年 11 月 15 日下午 15:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证 ...
永安林业:监事会决议公告
2024-10-30 12:44
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第十届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 29 日以书面和通 讯方式发出,2024 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的形式召 开。会议应到监事 4 人,实到监事 4 人(其中,栾超先生、朱昊 先生以通讯表决方式出席)。 经监事会成员一致推举,会议由监事栾超先生主持,本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-065 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 (一)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2024 年三季度报告》。 (二)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产 ...
永安林业:关于计提资产减值损失的公告
2024-10-30 12:43
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-067 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届 监事会第九次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值损失的 议案》,现将有关具体内容公告如下: 单位:万元 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 2.87 | | 其中:应收账款 | | 8.00 | | 其他应收款 | | -5.13 | | 资产减值损失 | | 3,402.07 | | 其中:存货 | | 1,142.57 | | 在建工程 | | 1,005.13 | | 其他非流动资产 | | 1,254.38 | | | | 注:上表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形,为四舍五入原因造成。 (一)坏账准备 公司以预期信用损失为基础,对应收款项融资、应收账款 ...
永安林业:关于向部分业绩承诺方回购股份并注销的公告
2024-10-30 12:43
(以下简称"南安雄创")(以下合称为"业绩承诺方")就标的资 产 2015 年至 2017 年的业绩实现情况进行了承诺,公司与业绩承 诺方签订《关于福建森源家具有限公司的利润补偿协议》(以下 简称"《利润补偿协议》"),通过书面协议的方式约定森源家具 需在 2015 年至 2017 年完成的利润目标;若森源家具未完成相应 利润目标,业绩承诺方需对公司进行补偿。 2019 年 4 月 28 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明 及所涉及的业绩补偿的有关安排审核报告》(致同专字(2019) 第 351ZA0045 号)。根据《关于福建森源家具有限公司业绩承 诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排审核报 告》,业绩承诺方需对公司进行业绩补偿。 2020 年 4 月 30 日,公司发布《2019 年年度报告》(公告编 号:2020-022),在第五节重要事项之"三、承诺事项履行情况" 中对业绩承诺方所需补偿股票数量进行了披露。 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-068 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于向部分业绩承诺 ...
永安林业:关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
2024-09-09 10:12
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-063 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024 年 9 月 23 日 16:30-17:30 通过"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公 司 2024 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间:2024 年 9 月 23 日 16:30-17:30 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式:网络文字互动 二、参加人员 公司董事长吕锦程先生 公司独立董事 公司高级管理人员:总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总 监査桂兵先生、董事会秘书杨 ...
永安林业:财务报表
2024-08-29 11:05
并资产负债表 2024年6月30日 | 编制单位:福建省永安林 / | (集团) 股份有限公司 | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 160,743,724.00 | 275,925,049.77 | | 交易性金融资) | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 7,151,619.62 | 3,301,399.76 | | 应收款项融资 | | 38,287,738.01 | 49,667,445.66 | | 预付款项 | | 1,710,137.13 | 346,573.33 | | 其他应收款 | | 1,727,258.43 | 428,054.00 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | 1,046,650.00 | | | 存货 | | 463,567,778.26 | 467,650,740.05 | | 合同资产 | | | | ...