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永安林业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 10:59
| 编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 ( | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年6月期末 累计发生金额 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金吉用 3 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | l | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 4V | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ্রি | | 其他关联方及其附属企业 | | ...
永安林业:关于公司间接控股股东股权被冻结的提示性公告
2024-08-29 10:59
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-062 关于公司间接控股股东股权被冻结的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 间接控股股东中国林业集团有限公司(以下简称"中林集团")持 有的中林集团控股有限公司(以下简称"中林控股")股权被司法 冻结。 2.上述冻结不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利 影响,暂不会导致公司控股股东发生变更。 3.上述冻结的后续进展存在不确定性,敬请广大投资者注意 投资风险。 一、本次股权冻结的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日收到公司控股股东中林(永安)控 股有限公司(以下简称"中林永安")发来的《告知函》:因与中 林集团及关联方金融合同借款纠纷,南京银行股份有限公司上海 分行向江苏省南京市玄武区人民法院申请财产保全,根据(2024) 苏 0102 民初 10055 号裁定书,江苏省南京市玄武区人民法院对 中林集团持有的中林控股股权(对应股东出资 17,400 万元)执 行冻结。 二、其他相关说明及 ...
永安林业:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-07-24 10:57
证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-058 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 现场会议召开时间:2024 年 7 月 24 日下午 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:福建省永安市南坑路 638 号煤 业大厦公司 8 楼会议室 (三)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 (四)召集人:公司董事会 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 42 人,代表股份 336 ...
永安林业:第十届董事会第十次会议决议公告
2024-07-24 10:57
1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、 张卫泳先生组成,由吕锦程先生担任召集人; 2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭 1 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-059 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和通讯 方式发出,2024 年 7 月 24 日以现场与通讯相结合的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持,会议应出席董事 6 人,亲自 出席董事 6 人(其中,刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式 出席),本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的 表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的 议案》。 本次调整后董事会各专门委员会组 ...
永安林业:关于出售资产暨关联交易的进展公告
2024-07-18 10:55
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-056 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 协议的主要内容如下: 甲方:福建省永安林业(集团)股份有限公司 乙方:中林(三明)林业发展有限公司 一、交易概述 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2022 年 6 月 15 日、29 日分别召开了第九届董事会第二十四 次会议及 2021 年度股东大会,表决通过了《关于出售资产暨关 联交易的议案》,公司将位于福建省三明市的面积为 196,405 亩 的林木资产及其林地使用权资产转让给中林(三明)林业发展有 限公司(以下简称"中林三明"),并于 2022 年 12 月 26 日签署 了《森林资源转让协议书》,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于出售资产暨关联交易的公告》(2022-041)《关 于出售资产暨关联交易的进展公 ...
永安林业:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
2024-07-18 10:55
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-057 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间 现场会议时间:2024 年 7 月 24 日下午 15:00 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司" 或 " 本公司 " ) 于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上刊登了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场 表决与网络投 ...
永安林业:提名委员会关于补选公司独立董事的意见
2024-07-07 08:34
2.同意提名彭亚峰先生和张卫泳先生为公司第十届董事会 独立董事候选人,并提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于补选公司独立董事的意见》之签章页) 福建省永安林业(集团)股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于补选公司独立董 事的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关 规定,作为福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提名委员会成员,我们对拟提交公司第十届董事会 第九次会议审议的《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 进行了认真审阅,对独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查,发表书面审核意见如下: 1.彭亚峰先生和张卫泳先生具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 陆元昌 吕锦程 刘雪娇 ...
永安林业:第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(彭亚峰)
2024-07-07 08:32
福建省永安林业(集团)股份有限公司 经福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股东中林(永安) 控股有限公司提名,本人 彭亚峰 为公司第十届董事会独立董事候选人。 截至公司董事会决议公告之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 有鉴于此,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺! 承诺人: 彭亚峰 第十届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 2024 年 7 月 4 日 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...
永安林业:独立董事提名人声明与承诺(张卫泳)
2024-07-07 08:32
☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 一、被提名人已经通过福建省永安林业(集团)股份有限 公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-052 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名 张卫泳 为福建省 永安林业(集团)股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同 意作为福建省永安林业( 集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 ...
永安林业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-07-07 08:32
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-055 福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事张宝文先生因工作冲突请假,缺席董事会,不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:本次会议为公司 2024 年第三次临时 股东大会。 (二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期、时间 现场会议时间:2024 年 7 月 24 日下午 15:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9: ...