承诺人： 刘雪娇 2023 年 09 月 21 日 承诺书 本人 刘雪娇 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司福建省永安林业（集团）股份有 限公司（000663）将公告本人的上述承诺。 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-094 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 江斌 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林( 永安)控股有限公司提名为福建省永安林业（集团）股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-089 福建省永安林业（集团）股份有限公司 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表 决结果通过了《关于非职工代表监事换届选举的议案》,并同意 提交公司股东大会审议。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业 （集团）股份有限公司第九届监事会任期届满，中林(永安)控股 有限公司提名王宇女士、栾超先生、朱昊先生为公司第十届监事 会非职工代表监事候选人，本次提名的非职工代表监事候选人尚 需提交公司股东大会采取累积投票制选举。 三、备查文件 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和传 真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司监 事会主席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-092 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第五次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会 2023 年 9 月 21 日召开的公司第九届董事会第四十六次会议 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果通过了《关 于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； ...

2023 年 09 月 21 日 承诺人： 陆元昌 承诺书 本人 陆元昌 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司福建省永安林业（集团）股份有 限公司（000663）将公告本人的上述承诺。 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-090 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举工作。现将有关事项公告如下： 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，董事会同意： 提名康鹤、吕锦程、刘丽杰(女)、王天敬为公司第十届董事会非 独立董事候选人预备人选；提名陆元昌、江斌、刘雪娇(女)为公 司第十届董事会独立董事候选人预备人选。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行 了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第十届 董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成 员总数的三分之一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-088 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十六次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议 案》，并同意提交股东大会表决。 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，福建省永安林业 （集团）股份有限公司第九届董事会任期届满，经董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰 女士、王天敬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 独立董事已 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董 事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关 事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《福建省永安林业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，就公司第九届董事会第四十六次会议 拟审议的相关事项进行事前审查，基于独立、客观、公正的判断 立场，发表如下事前认可意见： 一、关于公司董事会换届选举暨非独立董事候选人提名的事 前认可意见 经审阅议案及相关材料，我们认为：公司第九届董事会已任 期届满，应按《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 进行换届选举。本次董事会非独立董事候选人的提名程序合法、 合规，提名已征得被提名人本人的同意。 康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、王天敬先生作为本次 提名的第十届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》等相 关法律法规中规定的不得担任公司董事的情 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-093 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第 四十六次会议决议。 特此公告！ 一、情况概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通 过了《关于调整公司本部职能部门设置的议案》。为适应公司 经营战略发展的需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结 构，提升运营效率和管理水平，同意对公司内部组织机构进行 调整，具体内容如下： 撤销信息技术中心、林业研发中心、板业研发中心，设立 科技部。撤销战略投资部，其职责划归运营管理部承接。 此次调整后，公司本部职能部门 9 个，分别为党委办公室（兼 纪检室）、董事会秘书处（兼投资者关系管理部）、综合办公 室、人力资源部、财务部、运营管理部、法律事务部、审计部、 科技部。 二、备查文件 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-095 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘雪娇 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林( 永安)控股有限公司提名为福建省永安林业（集团）股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本 ...