■是 □ 否 股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2023-097 福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中林(永安)控股有限公司现就提名江斌为福建省永安 林业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为福建省永安林业(集团 ) 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具 体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过福建省永安林业(集团)股份有限 公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: ---------------- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 三 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-096 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陆元昌 作为福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中林( 永安)控股有限公司提名为福建省永安林业（集团）股份有限公司 (以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，对公司第九届董事会第四十六次会议审 议通过的《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》涉及的相关资料进行 了仔细审阅。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事 候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任上市公 司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存 在有《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的 不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期 限尚未届满的情形；也不存 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司董事会 换届选举的意见 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独 立董事候选人具备《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。 康 鹤 王富炜 胡天龙 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关 规定，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第九届董事会 第四十六次会议审议的《关于公司董事会换届暨选举非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》进行了 认真审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书 面审核意见如下： 2、同意提名康鹤先生、吕锦程先生、刘丽杰女士、王天敬 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名陆元昌先 生、江斌先生、刘雪娇女士 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2023 年第五次临时股东大会资料 二〇二三年十月十日 2023 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、 高级管理人员，按座位牌安排就座。会议开始后， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 00 元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司，转让价格为人民 币 126,400,277.00 元。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 9 日披露了《第九届董事会第四十五次会议决议 公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-082）和《2023 年第四次临时股东大会 会议资料》，经事后核查，发现已披露的原公告文件中部分内容 表述有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下(更正 的内容以加粗表示)： 一、对《第九届董事会第四十五次会议决议公告》的更正内 容 1.更正前： 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-084 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的 表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表 决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易 的议案》，并同意提交股东大会表决。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于《第九届董事会第四十五 ...

2023 年第四次临时股东大会资料 （更正后） 福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 二〇二三年九月二十五日 止录音、录像。 五、为了提高会议效率，本次股东大会安排股东或股东代表 发言时间不超过半小时。其中： 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进 行登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-086 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （三）公司于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会第四十五 次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表 1 决结果(康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事因关联关 系，回避表决本议案)审议通过了《关于拟转让连城分公司林木 资产暨关联交易的议案》。公司独立董事已事前认可并发表了同 意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。 （四）本次出售资产暨关联交易事项不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组； 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将位于福建省龙岩市的面积为 87,277.00 亩的林木资产 [根据福建中兴资 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-085 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。 （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的 议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事 会定于 2023 年 9 月 25 日采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 2023 年第四次临时股东大会。 审议事项： 1. 关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案； （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十五次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以书面和 传真方式发出，2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议由公司董 事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程 ...

中林(龙岩)林业发展有限公司拟资产收购涉及的福建省永安林业(集团)股份有限公司连城分公司持 有的林木资产市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 中国 · 福州 二〇二三年九月六日 中林(龙岩)林业发展有限公司拟资产收购 涉及的福建省永安林业(集团)股份有限公司连城分公司 持有的林木资产市场价值 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 资产评估报告 中国资产评估协会 闽中兴评字(2023)第 MJ40056号 资产评估业务报告备案回执 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 报告编码: | 3535020001202300271 | | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2023) 第40037号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 闽中兴评字(2023)第MJ40056号 | | 报告名称: | 中林(龙岩)林业发展有限公司拟资产收购涉及的 福建省永安林业(集团)股份有限公司连城分公司 持有的林木资产市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 126,400,880.00元 | | 评估报 ...