| | | 金鸿控股集团股份有限公司 3、此外,由于公司债务违约后市场信用仍未完全修复,导致公司融资较为困难, 新增融资不足,资金链长期较为紧张,一定程度上影响公司日常经营。 二、影响分析和应对措施 2024 年度的业绩亏损预计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一 定程度的不利影响。上述所涉及的资产减值是根据会计准则和法规要求,依据公司资 产现状客观情况所作的判断,但有利于公司进一步压实资产质量,防范经营风险。为 弥补相关亏损,公司除继续保证正常的生产经营活动外,还采取包括并不限于以下措 1、2025年公司通过积极与债权人沟通,加快推进两债后续的偿付工作,以尽快 修复市场信用为融资创造良好条件。 关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重大损失基本情况 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度金鸿 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）净利润为-2.10 亿元; 截至 2023年末,公司合并报表层面净资产为 3.66亿元,归属母公司股东的净资产 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管卖会（bmm//coon 在一编曲:只 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

2024 年度营业收入 关于金鸿控股集团股份有限公司 扣除事项的专项核查意见 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 215011 号 中兴财光华审专字(2025)第 215011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度管 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2024年度管业收 入扣除情况表 1 - F - .. 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第215025号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12 ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 215010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25CUA4 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金在来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 215010号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了带持续经营 不确定性段和强调事项段的保留意见的审计报告(中兴财光华审会字( ...

金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鸿控 股 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 中兴财光华审会字（2025）第 215025 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 215025 号 金鸿控股截止 2024 年 12 月 31 日存在部分离职员工 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖晓兰-换届离任） 本人肖晓兰作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任董事会战略委员会成员 担任董事会薪酬与考核委员会成员 担任董事会提名委员会成员 担任董事会审计委员会成员 二、 2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议 审议通过了 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张忠伟-换届离任） 本人张忠伟作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公 司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。 因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董 事及各专项委员会职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下： 担任薪酬与考核委员会成员 担任提名委员会成员 | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内会 | 实际出席 | 委托出 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙) | 14089.91 | 20.71 | 不变 | | 青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投 | | | | | 资基金 | 2251.33 | 3.31 | 不变 | | 许锡龙 | 2079.37 | 3.06 | 67.68 | | 联中实业有限公司 | 1288.37 | 1.89 | 不变 | | 吴立壁 | 987.58 | 1.45 | 64.73 | | 益豪企业有限公司 | 740.85 | 1.09 | 不变 | | 杨颖 | 668.80 | 0.98 | 2.13 | | 邓章礼 | 636.31 | 0.94 | -20.52 | | 邹葵芳 | 480.82 | 0.71 | 新进 | | 林悦 | 456.06 | 0.67 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 刘文凯 | 507.19 | 0.75 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 ...

金鸿控股集团股份有限公司 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-032 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润金额为- 2,380,497,321.48 元，实收股本 680,408,797.00 元，2024 年度公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定， 该事项需提请董事会审议，并提交股东大会审议。 二、2024 年导致亏损的主要原因 四、备查文件 1、第十一届董事会 2025 年第三次会议决议。 1、2020 年 10 月，关联 ...