各位嘉宾各位投资者各位网友大家下午好 推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动热情欢迎您的参与本次活动是由吉林省证券业协会主办深圳市全景网络有限公司协办感谢您的关注全景网全景路演将对本次活动进行全程关注利用视频直播文字报道现场图片等多渠道对活动进行现场实时报道 为切实提高吉林辖区上市公司智力水平建立公司和投资者良好沟通机制便于投资者全面深入了解辖区上市公司发展情况和经营成果由吉林省证券业协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办的推动高质量发展提振投资者信心2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 吉大通信 吉大证源 吉电股份吉林敖东 吉林高速 吉林化纤吉林碳股 吉氏传媒 金冠股份金虹控股 金浦泰业 金源股份利源股份 诺德股份 欧亚集团 泰斯林 启明信息全阳全 苏宁环球 通话东宝 通话金马 通浦股份 活动组织辖区各上市公司董事长总经理财务总监董事会秘书等高管人员利用投资者关系互动平台与广大投资者进行集中在线交流在本次活动中吉林辖区上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2024年年报防控风险投资者保护可持续发展等各位所关心的问题 万方发展 西点药业 亚联发展 亚联机 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥262,778,978.46, an increase of 12.79% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥2,556,405.24, a decrease of 87.31% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was -¥2,547,417.35, down 86.84% from the previous year[2] - The total revenue for the current period reached ¥951,852,877.71, an increase from ¥882,244,302.86 in the previous period, reflecting a growth of approximately 7.85%[13] - Commission income amounted to ¥940,377,918.40, compared to ¥912,706,588.79 in the prior period, indicating an increase of about 3.03%[13] - The net profit for the current period was a loss of ¥95,200,073.41, worsening from a loss of ¥34,290,459.75 in the previous period[14] - Operating profit for the current period was a loss of ¥110,921,840.99, compared to a loss of ¥23,840,141.50 in the prior period[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,543,118,281.79, a decrease of 6.08% from the end of the previous year[2] - Total current assets decreased to ¥253,852,138.78 from ¥386,634,291.22, reflecting a decline of about 34%[10] - Total assets decreased to ¥2,543,118,281.79 from ¥2,707,676,464.65, a reduction of approximately 6%[11] - Total liabilities decreased to ¥2,280,466,189.58 from ¥2,341,373,967.99, showing a decline of about 2.6%[11] - The company reported a significant increase in deferred income tax assets, rising to ¥91,424,120.57 from ¥62,534,541.61, an increase of approximately 46%[11] Shareholders and Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥156,127,007.16, down 39.89% compared to the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥156,127,007.16 from ¥259,756,585.05, a drop of approximately 40%[12] - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders is 18,298[6] - The largest shareholder, Shanxi Kunjie Energy, holds 20.71% of the shares[6] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥148,682,268.07, a decline of 17.20% year-over-year[2] - Cash and cash equivalents increased to ¥47,095,501.17 from ¥38,431,008.55, representing a growth of approximately 22%[10] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥1,013,570,388.35, compared to ¥1,035,758,267.47 in the prior period[15] - The total cash outflow from operating activities was ¥883,180,644.82, slightly higher than ¥869,132,016.42 in the previous period[15] - Net cash flow from financing activities was negative at -$125.08 million, compared to -$136.96 million in the previous year[16] - Total cash inflow from financing activities was $443.65 million, down from $609.33 million in the same quarter last year[16] - Cash received from borrowings was $370.50 million, a decrease from $599.22 million year-over-year[16] Debt and Repayment - The company has repaid a total of 39,182,574.25 RMB of the convertible bond debt, including 22,541,560.00 RMB in principal and 16,641,014.25 RMB in interest[7] - The company has outstanding convertible bond debt of 6,951,689.79 RMB yet to be repaid[7] - The company has not met the repayment obligations for the overdue principal of 6,608.78 million RMB and interest of 1,943.70 million RMB for the "15 Jinhong Bond" as of June 30, 2023[8] - The company is actively communicating with creditors regarding subsequent debt repayment matters[8] - The company has established a special fund to repay the debts formed by the convertible bonds[7] - The company has a debt repayment plan that requires repayment of 16.5% of the original "15 Jinhong Bond" and "16 Zhongyou Jinhong MTN001" debt principal by November 30, 2023[8] - The company is facing challenges in raising the necessary funds for the upcoming debt repayments[8] Legal and Operational Issues - The company has initiated legal proceedings to regain control over its subsidiary, Shahe Jintong, due to ongoing disputes with minority shareholders[9] - The company is actively pursuing strategies to resolve internal control deficiencies related to its subsidiary[9] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to -¥136,135,767.61, a rise of 2925.90%[5] - Investment income increased by 61.26% to ¥8,084,694.59, primarily due to profits from equity method accounting[5] - The company recorded a substantial increase in other operating income, which rose by 1659.47% to ¥271,424.24, mainly from increased penalty income[5] - The company incurred interest expenses of ¥51,087,539.56, up from ¥43,552,749.28 in the previous period, reflecting an increase of approximately 12.5%[13] Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[16]

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-074 金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 15 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室 ...

北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 1 北京市君都律师事务所 法律意见书 君意字（20241015-01）号 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京市君都律师事务所（以下简称，"本所"）接受金鸿控股集团股份有限 公司（以下简称，"公司"）委托，指派李果律师、炼峻玮律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称，"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称，"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称，"《公司法》"）等法律法规以及《金鸿控股集 团股份有限公司章程》（以下简称，"《公司章程》"）、《金鸿控股集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称，"《股东大会规则》"）的有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五） 公司、董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被深圳证券交 易所公开谴责时； 金鸿控股集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务，监 督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开 一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事； （二） 监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 公司人力资源部门、财务部 ...

第二条 公司及公司控股子公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 关联交易决策制度 第一章 总则 金鸿控股集团股份有限公司 第一条 为保证金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则——关联方关系交易披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组 织）； （三）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 ...

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事召集和主持。 金鸿控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 会议通知 1 （一） 代表 10%以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 1/2 以上独立董事提议时； （四） 监事会提议时； （五） 董事长认为必要时； （ ...

金鸿控股集团股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、其他股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其关联方与公司间的资金管理。公司控股股东及 其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指《深圳证券交易所股票上市规则》中界定的关联 人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资 金占用；非经营性资金占用是指控股股东 ...

金鸿控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法规范地行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 对于法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定应 当由股东大会决定的事项，董事会均应召开股东大会进行审议，以保障公司股东对 该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股 东大会上决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会在股东大会授权的范围内 决定或办理。对股东大会授权董事会决定或办理的事项，如属于普通决议事项，应 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过关于授 权的决议；如属于特别决议事项，应由出席股东 ...