智度科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 （2023 年 12 月） 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》作出修订。本次 修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第十条 监事会或股东决定自行 | 第十条 监事会或股东决定自行召 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 集股东大会的，应当书面通知董事会， | | 会，同时向公司所在地中国证监会派 | 同时向深交所备案。 | | 出机构和深交所备案。 | …… | | …… | 监事会和召集股东应在发出股东大 | | 监事会和召集股东应在发出股东 | 会通知及发布股东大会决议公告时，向 | | 大会通知及发布股东大会决议公告 | 深交所提交有关证明材料。 | | 时，向公司所在地 ...

智度科技股份有限公司独立董事工作制度 智度科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 智度科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公 ...

《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 （2023 年 12 月） 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修 订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第一条 为规范智度科技股份有 | 第一条 为规范智度科技股份有限 | | 限公司(以下简称"公司")运作，维护 | 公司(以下简称"公司")运作，维护公司 | | 公司和股东的合法权益，提高董事会 | 和股东的合法权益，提高董事会工作效 | | 工作效率和科学决策水平，根据《中 | 率和科学决策水平，根据《中华人民共 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 下简称《证券法》）、 ...

智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 ...

智度科技股份有限公司章程 智度科技股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 独立董事 | | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 42 | | 第七章 监事会 | | 43 | | 第一节 监事 | | 43 | | 第二节 监事会 | | 44 | | 第八章 ...

智度科技股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 1 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于致同所已连续6年为公司提供审计 服务的原因，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司 业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘天衡所为公司2023年度 审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与致同所及天衡所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-060 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于修改 <智度科技股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司章程》及《<智度科技股份有限公司章程>修正案 ...

智度科技股份有限公司章程修正案 | 应对以下重大事项进行审批： | 除上述权限外，公司股东大会还应 | | --- | --- | | （一）交易涉及的资产总额占上 | 对以下重大事项进行审批： | | 市公司最近一期经审计总资产的 50% | （一）交易涉及的资产总额占公司 | | 以上，该交易涉及的资产总额同时存 | 最近一期经审计总资产的 50%以上，该 | | 在账面值和评估值的，以较高者作为 | 交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | 计算依据； | 评估值的，以较高者为准； | | （二）交易标的（如股权）在最 | （二）交易标的（如股权）涉及的 | | 近一个会计年度相关的营业收入占上 | 资产净额占公司最近一期经审计净资产 | | 市公司最近一个会计年度经审计营业 | 的 50%以上，且绝对金额超过人民币 | | 收入的 50%以上，且绝对金额超过人 | 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时 | | 民币 5,000 万元； | 存在账面值和评估值的，以较高者为准； | | （三）交易标的（如股权）在最 | （三）交易标的（如股权）在最近 | | 近一个会计年度相关的净利润占上市 | ...

智度科技股份有限公司董事会议事规则 智度科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 董 事 3 | | | 第三章 独立董事 | 6 | | 第四章 董事会 | 11 | | 第五章 董事长 | 16 | | 第六章 董事会秘书 17 | | | 第七章 董事会的召开程序 18 | | | 第八章 董事会会议表决程序 | 22 | | 第九章 董事会会议公告程序 | 23 | | 第十章 附则 24 | | 智度科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司(以下简称"公司")运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制 定本规则。本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会是公 司的常设机构，对股东 ...

智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，提高重大投资 的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平 和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应占半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业 ...