智度科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 （2023 年 12 月） 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》作出修订。本次 修订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第十条 监事会或股东决定自行 | 第十条 监事会或股东决定自行召 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 集股东大会的，应当书面通知董事会， | | 会，同时向公司所在地中国证监会派 | 同时向深交所备案。 | | 出机构和深交所备案。 | …… | | …… | 监事会和召集股东应在发出股东大 | | 监事会和召集股东应在发出股东 | 会通知及发布股东大会决议公告时，向 | | 大会通知及发布股东大会决议公告 | 深交所提交有关证明材料。 | | 时，向公司所在地 ...

智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 智度科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和 实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指公司的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六 ...

智度科技股份有限公司独立董事工作制度 智度科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 智度科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公 ...

智度科技股份有限公司董事会议事规则 智度科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 董 事 3 | | | 第三章 独立董事 | 6 | | 第四章 董事会 | 11 | | 第五章 董事长 | 16 | | 第六章 董事会秘书 17 | | | 第七章 董事会的召开程序 18 | | | 第八章 董事会会议表决程序 | 22 | | 第九章 董事会会议公告程序 | 23 | | 第十章 附则 24 | | 智度科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司(以下简称"公司")运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制 定本规则。本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会是公 司的常设机构，对股东 ...

智度科技股份有限公司章程修正案 | 应对以下重大事项进行审批： | 除上述权限外，公司股东大会还应 | | --- | --- | | （一）交易涉及的资产总额占上 | 对以下重大事项进行审批： | | 市公司最近一期经审计总资产的 50% | （一）交易涉及的资产总额占公司 | | 以上，该交易涉及的资产总额同时存 | 最近一期经审计总资产的 50%以上，该 | | 在账面值和评估值的，以较高者作为 | 交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | 计算依据； | 评估值的，以较高者为准； | | （二）交易标的（如股权）在最 | （二）交易标的（如股权）涉及的 | | 近一个会计年度相关的营业收入占上 | 资产净额占公司最近一期经审计净资产 | | 市公司最近一个会计年度经审计营业 | 的 50%以上，且绝对金额超过人民币 | | 收入的 50%以上，且绝对金额超过人 | 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时 | | 民币 5,000 万元； | 存在账面值和评估值的，以较高者为准； | | （三）交易标的（如股权）在最 | （三）交易标的（如股权）在最近 | | 近一个会计年度相关的净利润占上市 | ...

《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 （2023 年 12 月） 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司章程指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修 订尚需经公司股东大会审议，具体内容如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第一条 为规范智度科技股份有 | 第一条 为规范智度科技股份有限 | | 限公司(以下简称"公司")运作，维护 | 公司(以下简称"公司")运作，维护公司 | | 公司和股东的合法权益，提高董事会 | 和股东的合法权益，提高董事会工作效 | | 工作效率和科学决策水平，根据《中 | 率和科学决策水平，根据《中华人民共 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 下简称《证券法》）、 ...

智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项 ...

智度科技股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 1 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于致同所已连续6年为公司提供审计 服务的原因，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司 业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘天衡所为公司2023年度 审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与致同所及天衡所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-060 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于修改 <智度科技股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司章程》及《<智度科技股份有限公司章程>修正案 ...

智度科技股份有限公司股东大会议事规则 智度科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 股东大会召集程序 4 | | 第三章 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 股东大会的召开 8 | | 第五章 附则 14 | 智度科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会 ...