智度科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-040 智度科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日 9:15～15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会 议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 智度科技股 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：智度科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受智度科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于智度科技股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 ...

智度科技股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-041 智度科技股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司变更部分回购股份用途并注销的情况 为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况，智度科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监 事会第四次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年实际回购 的 11,217,757 股股份的用途，由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为 "用于注销并减少注册资本"。本次变更回购股份用途后，公司 2023 年实际回 购的 11,217,757 股将被注销，相应减少公司注册资本 11,217,757 元。具体 详见公司于 2024 年 4 月 30 ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-039 智度科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将通过网络互动方式召开 2023 年业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将 有关内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书（代行）陆宏达先 生，副董事长、总经理陈志峰先生，独立董事王利娜女士、刘广飞先生， ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 05 月 04 日 智度股份(000676.SZ) 2024Q1 持续增长，华为业务增速亮眼 事件：公司发布 2024 年一季报，实现收入 7.3 亿（yoy+12.55%）， 归母净利润为 5523 万元（yoy+13.87%）。 各业务板块均有增长，利润端增速快于收入端。2024Q1 公司实 现收入 7.3 亿（yoy+12.55%），各业务板块均有不同程度增长。 2024Q1 毛利率为 20.97%，因数字营销业务市场竞争加剧导致毛利 率有所下滑；得益于三项费用率下降及主要因出售部分比特币所 确认的大额资产处置收益（0.27 亿），公司实现归母净利润为 5523 万元（yoy+13.87%），利润端增速快于收入端。 华为业务增速亮眼，看好其持续增长。公司作为华为鲸鸿动能 广告体系核心广告代理商增长亮眼，根据公司公告，2024Q1 数字 营销业务板块的华为业务同比增长 112%。展望 2024 年全年，华 为将继续发布 P70、Nova 系列、问界 M5 等新产品，预计华为终端 规模将继续快速增长，同时鲸鸿动能广告体系也将通过鸿 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 730,067,463.61, representing a 12.55% increase compared to CNY 648,676,953.18 in the same period last year[8]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥55,234,476.63, up 13.87% from ¥48,507,318.08 year-on-year[50]. - The company reported a significant increase in cash received from sales and services, rising to 901,688,626.58 from 709,545,441.34, an increase of approximately 27%[25]. - The company’s net profit margin improved, reflecting a positive trend in operational efficiency and cost management[25]. - Total operating revenue for the first quarter reached ¥755,167,411.58, an increase of 16.0% compared to ¥650,808,848.99 in the previous period[42]. - Operating income was ¥730,067,463.61, up from ¥648,676,953.18, reflecting a growth of 12.5%[42]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 375.57% to CNY 167,498,767.51, indicating improved cash recovery from business operations[9]. - Net cash flow from operating activities improved to 167,498,767.51 compared to a negative cash flow of -60,783,518.15 in the previous period[25]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥56,790,347.99, compared to a net outflow of -¥75,628,443.49 previously[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥834,248,212.19, an increase from ¥761,968,543.97 at the beginning of the period[26]. Assets and Liabilities - Total assets decreased from 4,613,520,415.58 to 4,525,731,801.27, a decline of approximately 1.9%[14]. - Current liabilities decreased significantly from 644,373,531.76 to 473,944,338.68, a reduction of about 26.4%[14]. - The company's total liabilities decreased from 670,151,811.38 to 499,474,376.28, a decline of approximately 25.5%[15]. - The total owner's equity increased from 3,943,368,604.20 to 4,026,257,424.99, an increase of about 2.1%[15]. Investments and Expenses - Investment income decreased by 55.90% to CNY 3,151,354.12, due to changes in the performance of associated companies[8]. - The company recorded an investment loss of ¥3,151,354.12, compared to a loss of ¥7,145,844.93 in the previous year[43]. - Research and development expenses were ¥28,766,955.23, slightly down from ¥29,436,402.96 in the previous period[42]. - Financial expenses showed a significant decrease of 1237.82%, resulting in a net income of CNY -7,119,813.04, attributed to higher interest income from USD deposits[8]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Beijing Zhidu De Pu Equity Investment Center with a 16.37% stake and Zhidu Group Co., Ltd. with a 6.51% stake[35]. - The top ten shareholders include Beijing Zhidu De Pu Equity Investment Center with 208,966,338 shares, accounting for a significant portion of the total shares[55]. - The company has a total of 11,217,757 shares held in a repurchase account, which is 0.88% of the total share capital[55]. - The newly added shareholder, China Merchants Bank Co., Ltd. - Southern Index Fund, has 122,400 shares, representing 0.01% of the total share capital[57]. - The company’s major shareholder, Zhidu Group, holds 83,088,573 shares, which is 6.51% of the total shares[55]. Market Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its digital marketing and internet media businesses, which have shown significant growth potential[8]. - The overall market outlook remains stable, with no major strategic changes announced during the earnings call[55]. - There are no significant changes in the shareholder structure compared to the previous period, except for the addition of new shareholders[57]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the recent earnings call[55].

事件：公司发布 2023 年年报，实现收入 29.29 亿（yoy+7.34%）， 归母净利润为 2.98 亿元，扭亏为盈。 归母净利润接近预告上限，2023 年表现亮眼。公司实现收入 29.29 亿（yoy+7.34%），归母净利润为 2.98 亿，接近业绩预告区 间 2.5-3.0 亿上限，业绩表现突出主要原因为：1）数字营销业务 板块驱动收入端增长，2023 年该板块实现收入 18.87 亿 （yoy+20.34%）；2）加强费用管控，整体费用率有所下滑，管理 费用率、销售费用率、研发费用率分别为 4.08%（-1.21pct）、5.77% （-1.04pct）、4.19%（+0.02pct）；3）因处置子公司猎鹰网络等 产生投资收益 1.8 亿。 数字营销：战略聚焦华为鲸鸿动能广告体系，充分受益结构性 增长红利。2023 年，公司是华为鲸鸿动能广告生态中游戏、社交、 工具、旅游四大行业独家广告代理商，在华为终端放量推动广告 生态快速增长的背景下，公司数字营销业务实现快速增长。展望 2024 年，华为将继续发布 P70、Nova 系列、问界 M5 等新产品， 预计华为终端规模将继续快速增长，同时鲸鸿动能 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01769 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 审计报告 天衡审字(2024) 01769 号 智度科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了智度科技股份有限公司(以下简称智度股份公司)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 智度股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于智度股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是 ...

智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-030 智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于同意下属海外公司清盘的议案》，同意下属海外 公司Position Mobile Ltd SEZC（以下简称"PM公司"）清盘，同时授权公司管理 层在PM公司当地法律法规允许的范围内代表公司具体执行PM公司清盘相关具体事 宜。 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、PM 公司基本情况 1、基本情况 企业名称：Position Mobile Ltd SEZC 注册办事处：CO Services Cayman Limited, Willow Hou ...

智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，结合公司 2023 年的经营 情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，第十届董事会第二次会议和第十届 监事会第二次会议审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》， 因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表 决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体如下： 一、公司董事薪酬方案 公司独立董事每年津贴为 10 万元人民币； 具体如下表所示： | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 陆宏达 | 72 | 依据考评结果发放 | | 陈志峰 | 120 | 依据考评结果发放 | | 肖欢 | 25.14 | 依据考评结果发放 | | 王利娜 | 10 | - | | 刘广飞 | 10 | - | 二、公司监事薪酬方案 在公司担任监事并同时担任其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬，实行 年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 具体如下表： 1 | ...