证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-009 智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王利娜作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名为 智度科技股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-001 智度科技股份有限公司 二、其他说明 2023 年 12 月 15 日深圳证券交易所发布了修订后的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号，发布之日起施行），《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》（深证上〔2022〕21 号）同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购 ...

智度科技股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-063 智度科技股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权的公告 智度科技股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海猎鹰网络有限公司（以下简称"上海猎鹰"）为智度科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司。上海猎鹰定位于自研移动端媒体矩阵 与第三方渠道中长尾流量与大数据分析技术结合，为客户提供互联网媒体与数字 营销服务，客户主要为 DSP 公司、广告代理公司。自 2019 年起，受头部媒体 的冲击以及互联网流量红利衰退对整个广告行业负面影响，广告行业流量更集中 于头部搜索、社交类应用等场景的行业内部变化，以及上海猎鹰原部分二级广告 代理客户业务规模较小，抗风险能力弱，经营及信用状况持续恶化，导致上海猎 鹰应收账款回款困难、坏账风险增大、毛利率较低持续拖累公司整体毛利率以及 经营现金流。有鉴于此，公司自 2019 年起逐步战略收缩上海猎鹰的数字营销 ...

智度科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范交易行为的规定，保证智度科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》的有关规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 1、诚实信用原则； 智度科技股份有限公司关联交易决策制度 2、平等、自愿、等价、有偿的原则； 3、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独 立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； 4、与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则； 5、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估或独立财务顾问发表意见。 1 智度科技股份有限公司关联交易决策制度 第二章 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-062 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会 议于 2023 年 12 月 28 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 1 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 度科技股份有限公司对外担保管理制度》。 （三）《关于 ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-064 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023 年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场投 ...

智度科技股份有限公司投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的原则和目的 智度科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 投资者关系管理工作指引》等相关法律法规以及《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露以使所有投资者均可以同时获悉同 样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（以下 简称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体 ...

智度科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强智度科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规 范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《智度科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司(以下简称"子公司")的担保，公司子公司对他人提供的担保、公司子 公司对另一子公司的担保等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。子公司发生 的对外担保，按照本制度执行。 智度科技股份有限公司对外担保管理制度 第五条 对外担保事项必须由公司董事会或股东大会审议。 第六条 董事会审议对外担保事项时，须经出席会议董事会会 ...

智度科技股份有限公司股东大会议事规则 智度科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 股东大会召集程序 4 | | 第三章 股东大会的提案与通知 6 | | 第四章 股东大会的召开 8 | | 第五章 附则 14 | 智度科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机 构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会 ...

智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 智度科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和 实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指公司的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六 ...