关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-029 智度科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议于2024年4月 19日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...

关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00798 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024)00798 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024) 01769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定,智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"、"公司"）2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、2023年 度合并及公司的现金流量表、2023年度合并及公司的所有者权益变动表及相关 报表附注已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、合并范围 三、2022年度财务状况 母公司：智度科技股份有限公司 （单位：元） | 项 | 目 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 965,720,753.51 | 918,651,736.61 | 子公司：上海智度亦复信息技术有限公司、智度投资（香港）有限公司、 广州市智度智麦科技有限公司、西藏智媒网络科技有限公司、广州市智度互联 网小额贷款有限公司、广州威发音响有限公司、上海智度网络科技有限公司、 北京掌汇天下科技有限公司等。 智度科技股份 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第二次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议 于2024年4月19日以通讯会议的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议 由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 智度科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-024 智度科技股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 （二）《<智度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-023 智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 1 智度 ...

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，智度科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事王利娜女 士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 智度科技股份有限公司董事会 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事 工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。 现将 2023 年度履行董事职责情况报告如下： 一、基本情况 徐联义，男，中国国籍，1972 年生，大学本科，无境外永久居留权。持有 中国注册会计师资格证书、中国税务师资格证书。历任普华永道中天会计师事务 所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏 幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰 （北京）税务师事务所有限公司涉税服务合伙人、江苏立华牧业股份有限公司独 立董事。2021 年 2 月-2024 年 1 月任智度科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人符合《上市 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 智度科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合智度科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 经审查，我们认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常 生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公 司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及 股东的整体利益。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审查，我们认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符合《公 司法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况对股份回购事项的调 整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次调整回购价格 上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，不会影 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 等方面继续加强。 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 288,597.07 万 元 ， 较 上 年 同 期 的 265,831.96 万元上升 8.56%，归属于上市公司股东的净利润为 29,833.25 万 元，公司毛利率 19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11 万元（如 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 39,411.38 万元，互联网媒体及数字 营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27 万元，经营活动产生 的现金流量净额保持正向），现金及现金等价物合计 14.38 亿元（其中，货币资 金 9.66 亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品 4.72 亿元），银 行有息贷款 2.58 亿元，公司的有息负债现金覆盖率为 5.57，流动比率 4.60， 公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。 其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36 万元，占公 司营业收入的 30.43%，实现毛利 39,293.66 万元，占公司毛利的 68.17%， 毛利率较上年继续提升（从 ...