智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-050 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 监事会认为：董事会编制和审议《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届监事会 第十三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件形式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开，应到监 ...

经审查，本次提名已征得王利娜女士的同意，王利娜女士是会计专业人士， 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中 不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 不是失信被执行人。 王利娜女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名王利娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 智度科技股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名第九届董事会独立董事候选 人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委 员会委员，在认真审阅了独立董事候选人有关资料后，发表审查意见如下： 智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 ...

截至本公告披露日，徐联义先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行 或仍在履行中的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，徐联义先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 独立董事中欠缺会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之 前，为确保董事会的正常运作，徐联义先生仍将依照相关法律、行政法规和《公 司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将 按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。徐联义先生的辞职将自公司股 东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 徐联义先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐联义先生在任期内对公司发展所 1 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-054 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董 ...

智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人智度科技股份有限公司董事会现就提名王利娜女士为智度科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-052 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-048 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号 ...

证券代码: 000676 证券简称:智度股份 智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------|-------------------------------------------| | | | 编号:2023-03 | | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | | 类别 | 业绩说明会 | | | | 路演活动 | | | | | | | | | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位名称及 | | 广东辖区投资者网上集体接待日"活动的投资 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | | https://ir.p5w.net) | | 上市公司接待人 | | | 员姓名2、财务总监刘韡 投资者提出的问题及公司回复情况 1、智度股份智能音响啥时候可以买到手? 尊敬的投资者,您好!Vifa ChatMini 已于 8 月正式全球同 步发布,并已经在京东等大型电商平台开始销售,您可以在京东 "vifa 官方旗舰店 " 查询购买,购买 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-047 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公 ...

智度科技股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）的实际工作 需要，公司办公地址及联系方式发生变更。现将具体变更内容公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市西城区西绒线胡同 51 号 | 广州市花都区新雅街凤凰南路 56 | | | | 之三 404 室 | | 邮政编码 | 100031 | 510806 | | 联系电话 | 010-66237897 | 020-28616560 | | 传真 | 010-66237715 | 020-28616560 | 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，往来函件、法律文书等请邮寄至 上述地址。除上述变更内容外，公司的电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者留意。若本次变更事项给广大投资者带来不便，敬请谅解。 特此公告。 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-046 智度科技股份有限公司 关于 ...

Financial Reporting - The financial report for the first half of 2023 covers the period from January 1, 2023, to June 30, 2023[27]. - The company’s accounting period is set at 12 months, aligning with standard financial practices[53]. - The report indicates that all board members attended the meeting to review the half-year report[5]. - The company confirmed that it has fulfilled its commitments on time[83]. - The company has included the operating results and cash flows of newly acquired subsidiaries in the consolidated financial statements from the date of control[84]. - The company operates through a consolidated financial statement that includes 19 subsidiaries, enhancing its market presence[49]. Corporate Governance - The company’s legal representative is Lu Hongda, and the financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by the board of directors[5]. - The report includes a section on corporate governance, which outlines the company's governance practices[43]. - The company has established a comprehensive internal control and risk prevention system to ensure compliance and integrity in operations[200]. - The company has implemented a series of information disclosure management systems to ensure the accuracy and timeliness of disclosures[200]. - The company has strengthened investor relations management to enhance service levels for investors[200]. - The company has maintained a good public image by adhering to regulatory requirements and timely information disclosure[200]. Capital Management - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves for the reporting period[6]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[191]. - The company issued 231,742,395 shares at a price of RMB 5.61 per share, increasing registered capital from RMB 314,586,699 to RMB 546,329,094[47]. - A subsequent issuance of 419,381,688 shares at RMB 6.72 per share raised additional capital, bringing total registered capital to RMB 965,710,782[47]. - The company repurchased and canceled 49,193,563 shares, reducing its registered capital to RMB 1,276,506,972[48]. Risk Management - The company has described potential risks in the report, which can be found in the section discussing management's analysis and risk response measures[12]. - The report emphasizes that forward-looking statements do not constitute a commitment to investors and advises caution regarding investment risks[27]. - The company assesses credit risk and expected credit losses for financial instruments, ensuring financial stability[77]. - The company evaluates significant increases in credit risk based on various factors, including the debtor's financial difficulties[80]. - The company assesses expected credit losses based on reasonable and supportable information regarding past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[98]. Accounting Policies - The company has established a revenue recognition policy based on its operational characteristics, ensuring accurate financial reporting[52]. - The company recognizes goodwill for mergers when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[55]. - The company recognizes financial assets or liabilities when it becomes a party to a financial instrument contract[89]. - The company manages financial assets with the objective of collecting contractual cash flows and selling the financial assets[91]. - The company measures financial assets at fair value after initial recognition, with dividends recognized in profit or loss[93]. - The company classifies and measures financial liabilities using the effective interest method at amortized cost[94]. - The company recognizes impairment losses for financial assets based on expected credit losses over the entire life of the financial instrument[99]. - The company will conduct impairment testing for goodwill and intangible assets annually, regardless of whether there are indications of impairment[154]. - The company will adjust the useful life and estimated residual value of fixed assets if there are differences from previous estimates[144]. - The company will capitalize borrowing costs related to specific borrowings incurred during the construction or production of qualifying assets[147]. - The company will account for unrecognized internal transaction gains and losses based on its ownership percentage in joint ventures[140]. - The company recognizes investment income from long-term equity investments based on the cash dividends or profits declared by the invested unit, excluding any declared but unpaid cash dividends at the time of acquisition[138]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations during a specific period, or based on incurred costs if progress cannot be reasonably determined[169]. - The company’s fixed assets are initially measured at actual cost incurred at acquisition, and only recognized when economic benefits are likely to flow to the company[142]. - The company has a perpetual inventory system for its inventory management[133]. - The company estimates future costs to fulfill performance obligations related to contracts[135]. Strategic Initiatives - The company has undergone a name change from Zhidu Investment Co., Ltd. to Zhidu Technology Co., Ltd., reflecting its strategic focus[47]. - The company plans to acquire the 91iOS business from Fujian Zhidu and will initiate the acquisition process within 18 months if certain conditions are met, including significant improvement in operational status and profitability[171].

智度科技股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的专项说明 和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》 等相关法律、法规的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司2023 年半年度报告及第九届董事会第十八次会议相关事项进行了认真核查，现发表专 项说明和独立意见如下: 智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 一、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 （此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十 八次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事签名： 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定， 不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报 ...