智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 "）拟调整于 2023 年 1 月 30 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案。具体调整包括： 将回购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股，将回购股份实施期限延期为自 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第 二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3 个月内，即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，现将具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 2023 年 1 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕31 号 关于对智度科技股份有限公司采取 责令改正措施的决定 智度科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规事项: 抄送：证监会上市司、法治司；深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2024 年 4 月 17 日印发 你公司上述行为属于《上市公司股份回购规则》（中国证券 1 监督管理委员会公告〔2023〕63 号）第三十七条规定的"未 按照回购股份报告书约定实施回购"的情形，根据《证券法》 第一百七十条第二款、《上市公司股份回购规则》第三十七条， 现对你公司采取责令改正的行政监管措施，你公司应积极采取 措施消除不良影响，在收到本决定书之日起 10 个工作日内向 我局报送整改方案。你公司应当充分吸取教训，加强法律法规 的学习，诚实守信，杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 17 日 2 2023 年 2 月 ...

关于对智度科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 73 号 智度科技股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《关于回购公司股份方案的 公告》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000 万 元。2024 年 2 月 1 日，你公司披露《关于回购期届满暨股份回 购实施结果的公告》，累计回购股份 11,217,757 股，成交总金额 为人民币 7,138.84 万元。你公司实际回购股份金额未达到股份 回购方案下限金额。 深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 17 日 2 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 7.7.6 条和《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第四条、第二十七条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人 ...

智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-022 智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智度股份"）于 2024 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的 《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书 〔2024〕31 号）（以下简称"决定书"）。 公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了整 改方案，现公告如下： 一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施 公司于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度 科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称"2023 年回购股份方 案"），2023 年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起 12 个月内，回购的资金总额不低于人民币15,000万元 ...

智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-021 智度科技股份有限公司 1 智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智度股份"）于2024年4 月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"） 出具的《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措 施决定书〔2024〕31号）（以下简称"决定书"），现将决定书内容公告如下： 一、决定书内容 "智度科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规事项： 2023年2月2日，你公司发布《回购报告书》称，将使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股票，本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日（2023年1月30日）起12个月内，回购总额不低于人民币1.5亿元 （含）。截至2024年1月30日，本次回购期限届满，你公司回购金额仅为7138.84 万元 ...

智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024- 020 智度科技股份有限公司 关于公司董事会秘书卸任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘 书赵南先生的书面卸任报告，赵南先生因工作分工进行调整，申请卸任公司董事 会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，赵南先生的卸任报告自送达董事会之日起生效。赵南先生卸任上述 职务后，将继续担任公司法务总监职务。 截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票。赵南先生卸任董事会秘书不 会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。 赵南先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范 运作、公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面做出了突出贡献，公司董事 会对赵南先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，在未正式聘任 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-019 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 因经营周转需要，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银行股 份 有 限公 司广 州 市绿 色金 融 改革 创新 试验 区 花都 分行 申请 不 超过 人民 币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期 限及金额以银行审批为准。在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的一年期流动资金贷款。该事项已于2023 年12月1日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。 经子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港"）股东决定，智 度香港为上述流动资金贷款中的人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）提供 不超过3,000万美元存单质押。 本次子公司智度香港为公司提供担保事项属于上市公司控 ...

智度科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-018 智度科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 截至 2024 年 1 月 30 日，公司本次回购股份的实施期限已届满。根据《 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-015 智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会成员后，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，第十届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以 通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专人送达、电话、微信或电子 邮件形式通知全体董事，应到董事 5 名，参会董事 5 名，全体董事共同推举陆 宏达先生召集并主持本次会议，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）于2024年1月 15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第十届非职工代表监事，并于 同日召开职工代表大会2024年第一次会议选举产生职工代表监事，共同组成第 十届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第十届监事会第一次会议通 知已于2024年1月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年 1月15日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由全体监事推举张 婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-016 智度科技股份有限公司 （一）监事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 （一）《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 ...