2024 年 1 月 8 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过 尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议 | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | | 第四章 | 第四章 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | | | 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 | 或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不 | | | 一名董事主持。 | 能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 事共同推举的一名董事主持。 | | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 1 | 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， | | | 持。 | 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | | | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表 | 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主 | | | 主持。 | 持。 | | | 召 ...

近日，山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定管 理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业 进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技 术企业备案名单，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号：GR202337002735，发证日期： 2023 年 11 月 29 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定， 公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度至 2025 年度）可享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—062 山推工程机械股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司董事会 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,公司将继续在认定有效期 内享受上述税收优惠政策。公司2023年已根据 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张民先生、赵立军先生的辞职报告自 书面送达公司董事会之日起生效。张民先生在辞去公司总经理职务后，将继续在公司 担任其他职务；赵立军先生在辞职后，在公司不再担任任何职务。 截止本公告日，张民先生直接持有公司股份 660,000 股，均为公司 2020 年限制性 股票激励计划授予的限制性股票，已解锁 224,400 股，435,600 股未解锁。赵立军先生 直接持有公司股份 7,000 股，为个人购入持有股份。张民先生及赵立军先生所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律、法规及相关承诺进行管理。 公司董事会对张民先生、赵立军先生在任职期间为本公司发展做出的努力和贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—060 山推工程机械股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称" ...

山推工程机械股份有限公司 提名委员会关于公司相关事项的审核意见 山推工程机械股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第五次会议审议的关于聘任 公司高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工作经历等 有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下： 1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受到中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在 被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。 2、同意提名李士振先生为公司总经理，提名韩保辉先生为公司副总经理， 并提交公司董事会审议。 山推工程机械股份有限公司提名委员会： ——————————、——————————、— ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—061 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议 由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 鉴于张民先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事长提议，董事会提名委员 会审核，同意聘任李士振先生（简历见附件）为公司总经理。任期至本届董事会任期 结束。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审核，同意聘任韩保辉先生（简 历见附件）为公司副总经理。任期至本届董事会任期结束。 表决结果 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股 份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 【请在您选择的方式的“（ ）”中打“√”，下同】 （ √）特定对象调研 （ ）分析师会议 投资者关系活动 （ ）媒体采访 （ ）业绩说明会 类别 （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 （ ）现场参观 （ ）其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江机械：臧雄、范艺佳 人员姓名 贝莱德基金：杨雅童 时间 2023 年11 月 28 日 地点 公司股份大楼203 会议室 上市公司接待人 秦晓莉、贾营 员姓名 1、公司的产品业务结构及未来发展展望 公司销售的产品有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、 混凝土机械、装载机、挖掘机等主机产品及履带底盘总成、传动部 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股 份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 【请在您选择的方式的“（ ）”中打“√”，下同】 （ √）特定对象调研 （ ）分析师会议 投资者关系活动 （ ）媒体采访 （ ）业绩说明会 类别 （ ）新闻发布会 （ ）路演活动 （ √）现场参观 （ ）其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中金机械：邹靖 人员姓名 时间 2023 年11 月 24 日 地点 公司股份大楼206 会议室 上市公司接待人 袁 青、秦晓莉 员姓名 一、现场参观 参观公司展厅、推土机主机装配车间，了解公司产品及应用场 景等。 ...

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 （2023 年 11 月 20 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日发出了召开第十一届董 事会第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈 爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》，认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要 而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、 相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及 其他股东的利益。 吕 莹 潘 林 陈爱华 因此，我们一致同意《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》并将 本议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

山推工程机械股份有限公司独立董事： ——————————、——————————、—————————— 吕 莹 潘 林 陈爱华 山推工程机械股份有限公司 独立董事关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，基于独立判断的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于 增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审 议，并发表独立意见认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日 常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履 行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。 二〇二三年十一月二十日 1 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—058 山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 2023 年 11 月 20 日上午，山推工程机械股份有限公司以通讯表决的方式召开了第 十一届监事会第四次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。公 司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公 告编号为 2023-059 的"关于增加 2023 年度部分日常关联交易额度的公告"） 本议案是鉴于 2023 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2023 年第四 季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易 的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司 生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、 法规的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山推工程 ...