一、 监事会会议召开情况 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-060 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 监 事 会 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会 议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-064 一、 本次修订《公司章程》及相关制度的情况 为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作 及持续稳定发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公 司章程》及相关制度进行相应修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 公司董事会、公司股东大会 | | 4 | 《独立董事规则》 | 公司董事会 | | 5 | 《监事会议事规则》 | 公司监事会、公司股东大会 | 修订后的各项制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述本次 修订的制度中，第 1、2、3、5 项制度尚需提交股东大会审议，并应当经出席 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 第三条 根据监事的产生方式，监事分为股东代表监事（以下简称"股东监 事"）和职工代表监事（以下简称"职工监事"）。 股东监事由股东代表担任，职工监事由职工代表担任。 第四条 监事应当具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-061 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于延长产业投资基金经营期限的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长产业投资基金经营期 限的议案》，公司同意将辽宁新兴文化创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"辽宁基金"）经营期限延长 3 年，期限至 2026 年 12 月 8 日。具体情况 如下： 1、2016 年 12 月 23 日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于控股子公司投资文化产业基金的议案》，公司通过控股二级子公司辽 宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称"华盖安泰"，公司控股 60%） 参与投资辽宁基金，辽宁基金规模为 1.9 亿元，华盖安泰作为有限合伙人认缴份 额 10,000 万元，出资比例 52.63%。 2、2017 年 4 月 7 日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二 O 二三年十月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 1,250 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：视觉（中国）文化发展股份有限公司。 英文全称：VISUAL CHINA GR ...

2．会议召集人：公司董事会 2023年10月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-062 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 4．会议召开日期、时间： (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票时间为2023年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月13日9:15- 15:00。 5. 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事规则 按照《公司章程》的规定，为进一步明确视觉（中国）文化发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事 运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、行政法规、部门规章等相 关规定，公司制定本规则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-059 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《公司章程》进行相应修 订。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《视觉中国：公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司对《股东大 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-063 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本人潘帅作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 本公司拟召开的2023年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，视觉（中国）文化发展股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事潘帅女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公 司拟于2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全 体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任 ...

第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》)和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司的全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 股东大会议事规则 第一章 总则 (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)独立董事提议并经全体董事过半数通过时； (七)法律、行政法规、部门 ...