证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-074 天津滨海能源发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理天津滨海能源发 展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕242 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津滨海能源发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 1 ...

6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-89 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10074 号 天津滨海能源发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称"滨海能 源")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了滨海能源 2023年 12月 31日的合并及母公司 财务状况以及 ...

平安证券股份有限公司 关于 天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 平安证券 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 二〇二四年八月 天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"平安证券"或"本保荐 机构"）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"发行 人"或"公司"）的委托，担任滨海能源向特定对象发行股票的保荐机构，为本 次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定，诚实守 信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年八月 | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 12 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | 六、发起人和股东 | 14 | | 七、发行人的股本及演变 | 20 | | 八、发行人的业务 | 20 | | 九、关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、发行人拥有的主要财产以及权益 | 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 | 28 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 28 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 29 | | 十六、发行人的税务 | 29 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及其他 | 30 | | 十八、发行人的募集资金运用 | 30 | ...

股票简称：滨海能源 股票代码：000695 天津滨海能源发展股份有限公司 Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd （住所：天津开发区第十一大街 27 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） （申报稿） 二〇二四年八月 天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...

二〇二四年八月 天津滨海能源发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 平安证券股份有限公司 关于 天津滨海能源发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构""保荐人"）接 受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"滨海能源"、"发行人""公司"） 的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并 指定谭杰伦先生、郑兵先生担任本次发行保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及 保荐代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声 ...

关于为全资子公司翔福新能源增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-071 天津滨海能源发展股份有限公司 1. 为了向子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）提供足 够的流动资金，满足日常生产经营需要，公司拟为其增资 52,000 万元，增资完成后该 注册资本由 8,000 万元增加至 60,000 万元。 2. 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事 会第十三次会议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司翔福新能源增资的议案》。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，本次交易尚需股东大会审议。 二、标的基本情况 1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司 2.股东：天津滨海能源发展股份有限公司 3.执行董事、法定代表人：牛建波 4.注册资本：8,000 万 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-073 天津滨海能源发展股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、战略发展等情况，公司计划于 2024 年 9 月 10 日 （星期二）下午通过现场和网络相结合的方式举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流。 一、会议时间 2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-17:00 二、会议地点 1.现场会议地点：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅 2.网络会议地址：价值在线（https://www.ir-online.cn） 1. 请 意 向 参 加 的 投 资 者 通 过 网 址 https://eseb.cn/1havvGYX5Ju （ 现 场 ）、 https://eseb ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-067 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决结合现场方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。会议由 监事会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 经审议，公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制，符合法律法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 际经营情况，不 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年 8 月 27 日 独立董事专门会议第七次会议的审核意见 作为公司独立董事，我们认为：继续向控股股东借款系公司及子公司业务发展及生 产经营需要，有利于流动资金稳定，借款利率参考了公司融资成本，遵循了公平、合理、 公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意将该议案提交公司第十一届董事会第十三次会议进行审议，该议案涉及的关联董事 需要回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第十一 届董事会独立董事专门会议第七次会议，对第十一届董事会第十三次会议相关事项进 行了事前审议，现发表审核意见如下： （以下无正文） 一、关于向控股股东借款暨关联交易的议案 （此页无正文，为天 ...