证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-067 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决结合现场方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。会议由 监事会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 经审议，公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制，符合法律法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实 际经营情况，不 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年 8 月 27 日 独立董事专门会议第七次会议的审核意见 作为公司独立董事，我们认为：继续向控股股东借款系公司及子公司业务发展及生 产经营需要，有利于流动资金稳定，借款利率参考了公司融资成本，遵循了公平、合理、 公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意将该议案提交公司第十一届董事会第十三次会议进行审议，该议案涉及的关联董事 需要回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第十一 届董事会独立董事专门会议第七次会议，对第十一届董事会第十三次会议相关事项进 行了事前审议，现发表审核意见如下： （以下无正文） 一、关于向控股股东借款暨关联交易的议案 （此页无正文，为天 ...

上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年上半 年占用累计 | 2024 | 年上半 年占用资金 | 2024 年上 | 2024 年上 | 占用形 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | | 的利息（如 | 半年偿还累 | 半年末占用 | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利 息） | | 有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-072 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-070 天津滨海能源发展股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为进一步支持公司业务发展，满足日常生产经营需要，提供足够的流动资金， 控股股东旭阳控股有限公司将向我司出借 3 亿元，借款期限一年，借款利率保持与原 3 亿元借款利率一致，即年利率 6%，仍无抵押担保。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东，构成关联 交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重 组上市。 3.公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事 会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于向控股 股东借款暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨 路先生、尹天长先生已回避表决。此项交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会 议第七次会议审议通过；尚需获得股东大会的批准，关联方旭阳控股有限公司将回 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-066 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年半年度报告》中的财务报告部 分，公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》具体内容请见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2.关于向控股股东借款暨关联交易的议案 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为进一步支持公司业务发展，提供足够的流动资金，满足日常生产经营需要， 控股股东同意向公司出借 3 亿元，借款期限一年。该议案已经公司第十一届董事 会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 三次会议通知于 202 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 8 月 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人谢鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)郑昕岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了可能面对的相关风险和挑战，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-065 天津滨海能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东天津京津文化传媒发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次为公司 5%以上股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称"信 息披露义务人"或"京津文化"） 通过集中竞价方式减持公司股份，本次权益变 动后，持有公司股份 11,107,277 股，占公司总股本 4.999955%，不再是公司持 股 5%以上股东。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东京津文化出具的《简式权益变动报告书》，信息披露义 务人京津文化于 2024 年 8 月 12 日通过集中竞价方式减持公司股份 100 股，本 次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 11,107,277 股，占公司总股本的 4.999955%，持股比例低于 5%，信息披露义务人不再是公 ...

上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：滨海能源 股票代码：000695 天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：天津京津文化传媒发展有限公司 住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区一号路 6 号 301 通讯地址：天津市河西区尖山路 82 号 股份变动性质：持股比例减少（降至上市公司总股本的 5%以下） 签署日期：2024 年 8 月 13 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》的规定《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书 》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人天津京津 文化 ...

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