天津滨海能源发展股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年， 任期届满，连选可以连任。但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任 或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会 职务。 第二章 薪酬与考核委员会的设立与运行 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事应当过半数。 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第一条 为进一步建立健全天津滨海能源发展股份 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用天津滨海能源 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的资金、侵占公司利益的长效机制,杜绝 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生,保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称 "关联方"）间的资金管理，控股子公司与关联方之间的资金往来参照本制度执 行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代 ...

第五条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、财务会计 管理、投资者关系管理等事项。 第二章 问责范围 天津滨海能源发展股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他 相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《天津滨海能源发展股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市规则》 等有关证券法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽职，完善公 司内部控制体系建设，促进公司实现规范运作和健康发展。 第三条 本制度是指公司董事、高级管理人 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律 法规和《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）。 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月 ...

第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 信息披露事务管理制度 天津滨海能源发展股份有限公司 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准， 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股 票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"主要包括： （一）公司及公司董事和高级管理人员； （二）公司股东、实际控制人； （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法 ...

滨海能源公告，第三季度营收为1.39亿元，同比增长14.00%；净利润亏损1233.25万元，下降 5,642.23%。前三季度营收为3.74亿元，同比增长2.03%；净利润亏损4943.7万元，下降2,837.15%。 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-074 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计。 □是 否 1 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 138,946,492.64 | ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Cangzhou Xuyang Chemical Co., Ltd. through the issuance of shares, involving Xuyang Group Co., Ltd., Xingtai Xuyang Coal Chemical Co., Ltd., and other investors [2][3] - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring and related party transaction, with the controlling shareholder changing from Xuyang Holdings Co., Ltd. to Xuyang Group Co., Ltd., while the actual controller remains Mr. Yang Xuegang [3] - The company's stock was suspended from trading on April 30, 2025, due to the planning of this transaction, and it resumed trading on May 19, 2025 [4][5] Group 2 - As of the announcement date, due diligence, auditing, and evaluation related to the transaction have not been completed, and the formal plan will be submitted to the board and shareholders for approval after these tasks are finalized [6] - The company has been actively promoting the transaction since the disclosure of the acquisition plan, with several progress announcements made throughout 2025 [5][6]

2.截至本公告披露之日，除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合 计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定 投资者非公开发行股份募集配套资金。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-071 天津滨海能源发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月17日披 露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》，在"重大事项提示"、"重大风险提示"中，详细披露了 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-070 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了 第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司 收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的议案》，公司全资子公司内蒙古翔福新 能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）拟以 3,300 万元的交易对价收购对手方商都 中建金马冶金化工有限公司（简称"中建金马"）持有的内蒙古鑫金马新材料有限公司 （简称"鑫金马"）100%股权（简称"本次交易"）。翔福新能源与中建金马于 2023 年 9 月 25 日签署了关于鑫金马 100%股权转让的《股权转让协议》。具体事宜详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 翔福 ...