证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-070 天津滨海能源发展股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1.为进一步支持公司业务发展，满足日常生产经营需要，提供足够的流动资金， 控股股东旭阳控股有限公司将向我司出借 3 亿元，借款期限一年，借款利率保持与原 3 亿元借款利率一致，即年利率 6%，仍无抵押担保。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东，构成关联 交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重 组上市。 3.公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事 会第十三次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于向控股 股东借款暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨 路先生、尹天长先生已回避表决。此项交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会 议第七次会议审议通过；尚需获得股东大会的批准，关联方旭阳控股有限公司将回 ...

上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年上半 年占用累计 | 2024 | 年上半 年占用资金 | 2024 年上 | 2024 年上 | 占用形 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | | 的利息（如 | 半年偿还累 | 半年末占用 | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利 息） | | 有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-072 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第 ...

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年 8 月 27 日 独立董事专门会议第七次会议的审核意见 作为公司独立董事，我们认为：继续向控股股东借款系公司及子公司业务发展及生 产经营需要，有利于流动资金稳定，借款利率参考了公司融资成本，遵循了公平、合理、 公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意将该议案提交公司第十一届董事会第十三次会议进行审议，该议案涉及的关联董事 需要回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会全体独立董事于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第十一 届董事会独立董事专门会议第七次会议，对第十一届董事会第十三次会议相关事项进 行了事前审议，现发表审核意见如下： （以下无正文） 一、关于向控股股东借款暨关联交易的议案 （此页无正文，为天 ...

上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：滨海能源 股票代码：000695 天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：天津京津文化传媒发展有限公司 住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区一号路 6 号 301 通讯地址：天津市河西区尖山路 82 号 股份变动性质：持股比例减少（降至上市公司总股本的 5%以下） 签署日期：2024 年 8 月 13 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》的规定《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书 》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人天津京津 文化 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-065 天津滨海能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东天津京津文化传媒发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.本次为公司 5%以上股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称"信 息披露义务人"或"京津文化"） 通过集中竞价方式减持公司股份，本次权益变 动后，持有公司股份 11,107,277 股，占公司总股本 4.999955%，不再是公司持 股 5%以上股东。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东京津文化出具的《简式权益变动报告书》，信息披露义 务人京津文化于 2024 年 8 月 12 日通过集中竞价方式减持公司股份 100 股，本 次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份 11,107,277 股，占公司总股本的 4.999955%，持股比例低于 5%，信息披露义务人不再是公 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 1.35 million and 2 million yuan, compared to a loss of 7.79 million yuan in the same period last year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 750,000 and 1.1 million yuan, compared to a loss of 7.93 million yuan last year[1]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0061 yuan and 0.0090 yuan, compared to a loss of 0.0351 yuan per share in the previous year[1]. - The company anticipates a turnaround in profitability for the first half of 2024, as indicated in the earnings forecast[8]. - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's upcoming report[12]. Business Operations - The company has successfully expanded its customer base in the anode material business, leading to increased profitability due to the utilization of self-built graphitization capacity[8]. - The company has divested from the heavily loss-making packaging printing business, resulting in a reduction of losses compared to the previous year[12]. Financial Reporting - The financial data in this earnings forecast is a preliminary estimate and has not been audited by an accounting firm[11]. - The communication with the accounting firm regarding the earnings forecast did not reveal any discrepancies[5]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[9].

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-063 天津滨海能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 持有公司 5%以上股份股东天津京津文化传媒发展有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 11,107,377 股（占本公司总股本比例 5%）的股东天津京津 文化传媒发展有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024 年 7 月 29 日-2024 年 10 月 28 日）以集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股 份不超过 2,221,475 股（不超过公司股份总数的 1%）。 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、 减持期间（不超过 3 个月）、价格区间等具体安排。 1.减持原因：京津文化自身资金安排。 2.股份来源：通过协议转让方式受让的股份。 3.减持数量及比例：不超过 2,221,475 股（不超过公司股份总数的 1%）。 1 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：天 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-062 天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 6.主持人：董事长张英伟 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 6 月 17 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层 东侧第二会议室召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"） 的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...