天津滨海能源发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 三名，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人员担任，负 责主持委员会工作。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； 1 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司审 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，提高董事会规范运作和科学决策的水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《天津滨海 能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构，由股东会选举产生，是公司经营管理的决策 机构，应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下 负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，应于会议召开十日前书面通知 全体董事。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提 议召开董事会临时会议。董事长应当 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书工作职责权限与工作程序，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书岗位 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等公司有关制度规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书作为公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 公司设资本市场部作为信息披露事务部门，作为董事会秘书履行职责 的日常协助部门，由董事会秘书直接管理。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不 ...

第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《天津滨海能源发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》，公司特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事 会负责。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产生。 第七条 提名 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《天 津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范天津滨海能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公 司"或"控股子公司"）。 子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当履 行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》，特制定本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届 满， 连选可以连任。但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其 他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 （二）符合公司发展战略，以经济效益为中心，合理配置企业资源； （三）公司各部门相互配合、相互监督、保证资金的安全运行。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 达到下列条件之一的对外投资由董事会审批并及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金、经评估后的实物资 产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。本 制度所指"交易"特指对外投资事项。 上述对外投资不包含公司购 ...