（三）会议召开的合法性、合规性说明： 本次公司 2024 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-006 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-008 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 （二）审议情况 | 购买主体 | 土地面积 | 土地位置 | | --- | --- | --- | | 翔福新能源 | 约 270 亩 | 翔福新能源以东及以北的两块土地 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》。预估本次拟 竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批 准，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 国有建设用地使用权挂牌出让人为乌兰察布市商都县自然资源局，交易对手方与 公司及公司控股股东、董事、监事以及高 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-004 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为盘活公司存量资产、优化资产结构，公司拟将 5 台印刷设备转让给控股股 东旭阳控股有限公司（以下简称"旭阳控股"），以冲抵公司尚欠旭阳控股部分借 款。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司印刷设备转让暨关联交易的公告》。 由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易， 涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生、宋万良先生、尹 天长先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 2.关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为满足公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"） 天津滨海能源发展股份有限公司 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-002 天津滨海能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东侧第二会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15：00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了关 于召开本次股东大会的议案，并于 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体刊登 了《天津滨海能源发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，通知载明了会议名称、股东大会的召集人、会议召开的合法性、合规性说 明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-003 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》。 全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟注册成为 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.（注册成立于印度尼西亚）采 购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短，无法满足 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.对采购商经营期限的要求，需 公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-001 二、对公司的影响 上述源网荷储项目的实施有利于充分发挥区域风光绿电优势，降低年产 20 万吨锂 离子电池负极材料项目用电成本，增强负极材料项目整体竞争力，提高公司整体盈利 能力。 该项目的建成投运影响因素较多，包括尚未取得项目核准、施工许可等前期手续， 尚需公司董事会、股东大会审批，以及政府对项目监管的要求等因素。公司将综合考 虑各影响因素，合理规划项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子司获得源网荷储一体化项目指标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 近期，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司内蒙古翔福新 能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）获得内蒙古自治区能源局批准的源网荷 储一体化项目指标，新增负荷为翔福新能源年产 20 万吨锂离子电池负极材料项目，最 大用电负荷为 52 万千瓦,年用电量 28.9 亿千瓦时，配置市场化并网新能源 58 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-108 天津滨海能源发展股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司包头旭阳硅料科 技有限公司（以下简称"包头旭阳硅料"）与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多 晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》，包头旭阳硅料于 2023 年 12 月 29 日收到内蒙古包头土右新型工业园区管理委员会拨付的产业扶持资金 3,618 万 元，占公司 2022 年度经审计净资产的 17.97%。该项补助为现金形式，与公司日常经 营活动相关、不具有可持续性。 1.补助的类型 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》之规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助；公司此次实收的上述政府补助资 金将用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助资金确认为与资产相关的 政府 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 的第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司为 全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简 称"翔福新能源"）负极材料项目建设和业务发展，公司拟以现金方式向翔福新能源增 资 4,000 万元，增资完成后翔福新能源注册资本由 4,000 万元增加至 8,000 万元。具 体事宜详见公司 2023 年 12 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-105）。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-107 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司增资的进展公告 二、进展情况 近日，翔福新能源已完成工商变更登记手续并领取了商都县市场监督管理局颁发 的《营业执照》，翔福新能源注册资本已由 4,000 万元变更为 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-106 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的公告 4.风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，被担保人翔福新能源资产负债率超过 70%； 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 比例为 86.16%（除本次担保外，其余担保是为翔福新能源融资租赁业务向金融机构提 供担保），敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1. 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司翔福新能源 拟注册成为 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd（注册成立于印度 尼西亚）采购商，以便后续与对方开展原材料采购业务，因翔福新能源设立时间较短， 无法满足 Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd 对采购商经营期限 的要求，需公司为翔福新能源的履约能力提供担保，具体业务开展将根据市场情况、 交易对方内部程序安排等因素确定，并以最终双方签署的购销 ...