证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-092 天津滨海能源发展股份有限公司 变更前：纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金 属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；包装服务； 再生资源销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷品的印刷；印刷品装订服务；文 件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；工艺美术品及礼仪 用品销售（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；互联网信息服务；技术服务、技术 开发、技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；艺术品 代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。 变更后：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销售；纸制品制造；纸 制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；生态环境材料销售；再生资源销售；印刷品装订服务；文件、资料等其他 印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；新材料技术服务、 新材料技术开发、新材料技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳 务派遣）；信 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-089 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的《关于 子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的公告》。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限 责任公司（以下简称"翔福新能源"）将投资建设 20 万吨负极材料一体化项目， 该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将 有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为客户提供更优质的 产品和服务。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，公司特制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举通过，并报请董事会批准产 生。 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关规定及《公司章程》《董事会议事规则》，公司特制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人员担任， 负责 主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事 ...

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能 源发展股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议经审议通过了如下议 案： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 二、关于子公司投资建设 20 万吨负极材料一体化项目的议案 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 公司已在积极布局新能源负极材料产业，公司子公司内蒙古翔福新能源有限 责任公司（以下简称"翔福新能源"）将投资建设 20 万吨负极材料一体化项目， 该项目已完成项目备案、环评和能评、用地等前期手续及准备，该项目的投资将 有助于提高公司负极材料项目的规模效应，降低运营成本，为 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-086 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司签署投资框架性协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）子公司包头旭阳新能源 科技有限公司（以下简称"包头旭阳新能源"）与包头稀土高新技术产业开发区管理委 员会签署了《关于光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》（以下简称"协议 一 "），双方就合作方式及内容达成了初步意向，经双方协商，由包头旭阳新能源在包 头稀土高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设光伏太阳能电池片、组件一体化项 目； 公司孙公司包头旭阳硅料科技有限公司（以下简称"包头旭阳硅料"）与土默特右 旗人民政府签署了《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议 书》（以下简称"协议二"），双方就合作方式及内容达成了初步意向，经双方协商，由 包头旭阳硅料在土默特右旗新型工业园区化工园区建设工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、 单晶硅切片一体化项目。 上述项目合作具体细节需各方进一步协商，同时具体项目受 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-087 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的 第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于子公司翔 福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为扩建新能源项目储备用地，子公司内 蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）拟参与竞拍乌兰察布市商都 县商张公路北、翔福新能源北侧的 480,444.80 平方米土地，公司授权子公司翔福新能 源执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。具体事宜详见 公司 2023 年 9 月 26 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公 司参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2023-085）。 二、竞拍土地使用权进展情况 5. 土地使用权出让年期：50年 6. 出让价款：5,000万元 7. 建筑容积率：不高 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-084 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）拟以 3,300 万元的交易对价收购对手方商都中建金马冶金化工有限公司（简称"中建金马"）持有 的内蒙古鑫金马新材料有限公司（简称"鑫金马"或"标的公司"）100%股权。中建金 马的 4 万吨锂电池负极材料一体化项目已完成项目的发改委备案、环评和能评手续， 并拥有相关建设用地及输电设施；为明晰拟收购资产情况，提高交易效率，经与中建 金马协商，由中建金马以两块土地及输电设施等实物资产出资成立全资子公司鑫金马， 并将 4 万吨锂电池负极材料一体化项目手续变更至鑫金马名下。该交易的完成，有利 于公司加快新能源行业的布局速度，提高负极材料项目的协同性。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联 ...