证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-053 炼石航空科技股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 9 月 23 日，四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"或 "法院"）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或 "公司"）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管 理人。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 根据公司于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司重整债权申报 通知及召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2025-048），炼石航空重整 案第一次债权人会议将于 2025 年 10 月 27 日上午 10 时在成都中院召开。 2025 年 10 月 10 日 ...

炼石航空科技股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 公司将抢抓全球民机制造市场稳步回升及国产大飞机爬坡上量历史机遇，依托稳 固的客户基础及有效的产能布局，围绕现有核心客户空客公司（Airbus Group）提升交 付量，通过削减亏损订单、推动续约涨价谈判、实施成本转移计划等措施有效促进公 司经营利润稳步恢复；同步积极开拓中国商飞、客改货、eVOTL等战略性新业务领域， 抢抓产业新机遇，不断优化业务及成本结构，成为兼具核心业务竞争力与新业务引领 力的航空制造企业。 一、重整后公司发展思路及目标 1 本次重整前，公司陷入困境的主要原因为债务负担沉重，有息负债金额较高。较 高的财务费用极大程度上吞噬了公司利润，导致公司多年来持续亏损且难以扭亏。此 外，受全球公共卫生事件冲击航空制造业陷入阶段性困境，英国加德纳2020-2022年营 业收入下降约40%；叠加受欧洲工业生产成本大幅上涨影响，公司境外业务出现巨额 亏损。2023年以来，公司业务逐步恢复，亏损大幅下降，但至今仍未实现盈利。 在本次重整完成后，公司将摆脱高额债务负担，财务费用大幅降低，可有效解决 高额财务费用吞噬公司利润的情况，具备了"轻装上阵"的发展条件 ...

炼石航空科技股份有限公司 重整计划（草案） 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司管理人 二〇二五年十月十日 | 样 义 一 | | | --- | --- | | 家 | 言 … | | 簡 | 要 | | E X | | | 一、 基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | | (一 ) 设立情况 | | | (二) | 股权结构 . | | (三) | 经营情况 | | (四) | 预 重 整 及 重 整 情 况 . | | (五) | 资产情况 . | | (六) | 负 债 情 况 . | | (七) | 偿债能力分析 | | | 出资人权益调整方案 | | (一) | 出资人权益调整的必要性、合理性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | (二) | 出资人组的构成 | | (三) | 出资人权益调整的内容 . | | (四) | 出资人权益调整方案的执行效果 . ...

二、出资人组的构成 根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的， 应当设出资人组，对该事项进行表决。 炼石航空的出资人组，由炼石航空出资人组会议的股权登记日下午收市时在中登深圳 登记在册的炼石航空全体股东组成。前述股东在股权登记日后至出资人权益调整方案实施 完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资人权益调整方案的效力及 于其股票的受让方及/或承继方。 三、出资人权益调整的内容 炼石航空科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性、合理性 炼石航空目前已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，如果炼石航空重整失败，债 权人及出资人均面临严重损失。为挽救炼石航空，避免破产清算的风险，出资人和债权人 需共同做出努力。因此，本重整计划将对炼石航空出资人权益进行调整。 1．转增股票中200,000,000股用于引入重整投资人 根据《重整投资协议》约定，重整投资人总计以1,238,000,000.00元现金受让炼石航 空200,000,000股转增股票，相关受让资金将根据重整计划的规定用于执行本重整计划及 支持炼石航空后续业务发展。 1 2． ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-054 炼石航空科技股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、出资人组会议召开日期：2025年10月27日（星期一） 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 3、表决议案：《炼石航空有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方 案》 2025年9月23日，四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"或 "法院"）依法裁定受理炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或 "公司"）的重整申请，并于同日指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管 理人。具体内容详见公司于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 根据公司于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司重整债权申报 通知及召开第一次债权人会议 ...

法律意见书 二〇二五年十月 | 一、 | 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 | 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 5 | 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会相关事项进行见证，并出具 本法律意见书。 北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-251001 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法 规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，北京中 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-051 炼石航空科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票时间为 2025 年 10 月 10 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、主持人：董事长熊辉然先生。 6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、会议的出席情况 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、现场会 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-052 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作 制度的规定，同意补选向永丽女士为公司第十一届董事会战略委员会委员、第十一 届董事会审计委员会委员，第十一届董事会薪酬与考核委员会员主任委员，任期自 公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 补选后的各专门委员会构成如下： 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日在公司召开，会议应到 董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长熊辉 然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 委员：江涛先生、熊辉然先生 （4）薪酬与考核委员会： 主任委员(召 ...

Core Viewpoint - The Chengdu Intermediate People's Court has allowed Lianstone Aviation Technology Co., Ltd. to manage its assets and business operations independently during the restructuring period under the supervision of a court-appointed administrator, which is expected to stabilize operations and protect stakeholder interests [2][3][10]. Group 1: Court Decision and Restructuring - On September 23, 2025, the Chengdu Intermediate People's Court accepted the bankruptcy restructuring case of Lianstone Aviation and appointed a management team [2][3]. - The company submitted a request to manage its assets and operations independently, which was supported by the management team due to the complexity of its operations [2][3]. - The court found that the internal governance of Lianstone Aviation was functioning normally and that independent management would benefit operational stability and asset preservation [3]. Group 2: Business Continuity - The Chengdu Intermediate People's Court has also permitted Lianstone Aviation to continue its operations during the restructuring process, which is seen as beneficial for maintaining operational stability and protecting creditor interests [9][10]. - The management team indicated that continuing operations would help reduce costs associated with returning to normal operations and maintain the company's reputation and customer base [10]. Group 3: Information Disclosure - The board of directors remains responsible for information disclosure during the restructuring period, ensuring that all disclosures are accurate and complete [4][5]. - The company has designated specific media outlets for information dissemination, including China Securities Journal and Securities Times [11].

Group 1 - The company *ST炼石 (000697.SZ) has received a decision from the Chengdu Intermediate People's Court of Sichuan Province, allowing it to manage its assets and business affairs independently under the supervision of the administrator during the reorganization period [1]