天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：炼石航空 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆勇威 联系电话：010-59833088 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：李林强 联系电话：010-59833088 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：陆勇威、朱雨晨 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 18 日及 2025 年 4 月 10 日 | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | | | | 现场检查手段：查阅上市公司的公司章程及公司治理制度，查阅三 ...

关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 式外脚堡卡公会员出好 +86 (010) 6554 228 8 号宫华大厦 A 座 9 ShineWing certified public accountants XYZH/2025XAAA5B0067 炼石航空科技股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,炼石航空编制了后附的炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是炼石航空的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计炼石航空2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | - | 母公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | - | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | - | 财务报表附注 | 13-107 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Q/E Block A. Fu Hua M No & Chaovanamen Bo Donachena District Be 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0069 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)财务报表,包括2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年向特定对象 发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《炼石航空科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公司确 定纳入内部控制评价范围的单位包括公司本部及合并范围内重要全资子公司和 控股子公司（包括：Gardner Aerospace Holdings Limited、成都航宇超合金技术有 限公司、加德纳航空科技有 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaovangmen Beidaii ShineWing Donachena District, Beijing certified public accountants 6 /010) 6551 7100 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA5B0065 炼石航空科技股份有限公司 否由具有执业许可的今计师事タ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 专项说明 (续) 炼石航空科技股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼 石航空)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

出具带有解释性说明的无保留审计意见的 专项说明 索引 专项说明 页码 1-2 官永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 2 号宣化大厦 A 座 9 层 关于对炼石航空科技股份有限公司 2024 年度财务报表 一、 发表带有解释性说明的无保留意见的理由和依据 certified public accountants Block A Fu Hua Mansion Chaovangmen Beidaii 关于对炼石航空科技股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带有解释性说明的无保留意见审计报告专项说明 XYZH/2025XAAA5F0023 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼 石航空)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月16日出具了XYZH/2025XAAA5B0069号带与持续经 营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司对公司现任 独立董事周友苏先生、李秉祥先生、江涛先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事周友苏先生、李秉祥先生和江涛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 炼石航空科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十六日 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏 1953年11月生，中共党员，中国国籍，无其他国家或地区居留权。 1983年7月至今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任研究员，教授， 国务院特殊津贴专家，四川省学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、 中国法学会证券法学研究会副会长、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事， 2023年1月起任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法 ...

炼石航空科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 1.出席董事会和股东大会情况 2024年度，作为公司独立董事，出席了报告期内召开的13次董事会、6次股 东大会，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 | 独立董事 姓名 | 应参加董事 会次数 | 现场出席 次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 加会议 | | | 李秉祥 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 否 | 6 | 独立董事2024年度述职报告 本人作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，保 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下 ： 一、个人基本情况 1、个人简历 江涛 1974年10月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。四川大学经济 学博士后，现任西南财经大学副教授、会计学院财务系副主任，成都市新筑路桥 机械股份有限公司、中公教育科技股份有限公司独立董事，2023年1月起任本公 司独立董事。 2、独立性的情况说明 本人在担任独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独 ...