证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-115 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》。目前，相关事项仍在积极推进中。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：*ST 炼石、证 券代码：000697）股票于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计 13.18%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的 2023 年第三季度业绩 信息未向除为公司审计的会计师事务所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：炼石航空科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 炼石航空2023年第七次临时股东大 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-114 炼石航空科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 4、中小投资者投票情况： 通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 23,662,118 股，占上市公 5、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 6、主持人：董事长张政先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等 法律法规及相关规定。 （三）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 203,443,699 股，占上市公司总 股份的 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-113 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资事项概述 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司航旭装备增资并引 入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称 "西安大展"）作为核心技术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技 有限公司（以下简称"航旭装备"）增资 3100 万元，增加至 5200 万元，航旭装备 将专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制和数据管理系统 软件开发业务。 二、交易对方情况 1、西安大展科技发展有限公司基本情况 | 企业名称 | 西安大展科技发展有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91610104MA6TXQ9D9L | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安大展科技发展有限公司拟以无形资产出资入股 成都航旭智能装备科技有限公司涉及的无形资产价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 E00104 号 （共 1 册第 1 册） 银信资产评估有限公司 2023 年 9 月 20 日 | 报告编码: | 3131020026202302229 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-E00087 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第E00104号 | | | 报告名称: | 西安大展科技发展有限公司拟以无形资产出资入股 成都航旭智能装备科技有限公司涉及的无形资产价 | | | | 值评估报告 | | | 评估结论: | 16,500,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年09月20日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 康峻山 会员编号:51080017 | (资产评估师) | | | 黄叶飞 会员编号:51210006 | (资产评估师) | | ...

一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议以 通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年9月25日以电子邮件方式送达 各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月27日12时。 会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-112 关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告》详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 公司第十届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二三年九月二十七日 决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称"西安大展公司"）作为 核心技术团队，共同对公司全资子公司成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2023年9月14日召开的公司第十届董事会第十三次会议审议，决定于2023 年10月9日召开公司2023年第七次临时股东大会。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-111 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2023年10月9日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-109 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年9月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2023年9月14日12时。会议应参加表决的 董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2、关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案 公司决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，审议 上述增资事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通过 ...

1、本次对外投资事项涉及境外投资，实施前需完成四川省发展和改革委员 会和四川省商务厅备案。 2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应 调整，且存在一定的政策风险、经营风险、审批程序风险等，因此增资事项进展 及效果能否达到预期存在不确定性。 一、对外投资事项概述 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-110 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资公司加德纳航空控股有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向加德纳航空控股有限公司增资的 议案》。公司为提高加德纳航空控股有限公司（即注册于英国的Gardner Aerospace Holdings Limited，以下简称"英国加德纳"）及其下属公司经营和融资能力，保障 其良好、稳定、持续发展，拟决定由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德 纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑（约合人民币72 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥704.85 million, representing a 17.78% increase compared to ¥598.44 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥162.35 million, an improvement of 11.95% from a loss of ¥184.37 million in the previous year[22]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.2417, an improvement of 11.95% from -¥0.2745 in the previous year[22]. - Operating profit was -170.55 million yuan, a reduction in loss of 6.98% year-on-year[30]. - Total profit amounted to -162.82 million yuan, a reduction in loss of 12.38% compared to the previous year[30]. - The increase in revenue was primarily driven by a rise in sales volume from Gardner, despite rising costs in energy, raw materials, and labor[30]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥704,849,516.04, an increase of 17.7% compared to ¥598,436,491.90 in the same period of 2022[134]. - Total operating costs amounted to ¥874,164,336.83, up from ¥786,852,471.87, reflecting a rise of 11.1% year-over-year[134]. - Net profit for the first half of 2023 was a loss of ¥162,921,514.51, compared to a loss of ¥184,907,324.89 in the same period last year[136]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative ¥184.24 million, a significant decline of 1,092.52% compared to a negative ¥15.45 million in the same period last year[22]. - The net cash flow from financing activities increased by 466.55% to CNY 303,257,451.76, primarily due to a substantial increase in cash received from borrowings[41]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥303.26 million, up from ¥53.53 million in the previous year, indicating improved financing conditions[141]. - The company received cash from borrowings amounting to ¥2.60 billion in the first half of 2023, significantly higher than ¥554.90 million in the same period of 2022[141]. - The company’s cash flow from financing activities included cash payments for debt repayment totaling ¥2.14 billion, compared to ¥365.72 million in the previous year[141]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3.13 billion, an increase of 12.17% from ¥2.79 billion at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities reached ¥3,694,302,518.50, up from ¥3,206,381,355.02, representing an increase of approximately 15.2%[128]. - The total equity attributable to shareholders decreased to -¥557,495,921.85 from -¥389,461,365.45, reflecting a decline of about 43.3%[128]. - The company's short-term borrowings increased to ¥1,278,302,995.00 from ¥1,198,523,936.18, reflecting a rise of about 6.7%[127]. - The total amount of other comprehensive income was CNY 10,381,494, indicating a significant component of the overall equity[149]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company is focused on enhancing its competitive edge through advanced manufacturing technologies and maintaining operational independence across subsidiaries[38]. - The company plans to enhance operational efficiency by reducing costs and expanding revenue through new customer acquisition[64]. - The company is actively pursuing a non-public offering of A-shares to increase net assets and reduce debt scale[81]. - The company aims to optimize its domestic and international business layout to mitigate adverse effects from global economic and political instability[160]. Risks and Challenges - The company is under a delisting risk warning and must ensure that its audited net assets are positive to avoid termination of listing[5]. - The company is facing delisting risk due to negative equity of -391,227,138.80 as of the 2022 audit[62]. - The company is actively negotiating with creditors to extend due debts to avoid liquidity crises[63]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[29]. Shareholder Information - The company held five temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 30.09%, 28.22%, 28.37%, 28.00%, and 28.32% respectively[67][68][69]. - The company plans to issue A-shares to specific targets as part of its fundraising strategy, with detailed proposals discussed in the shareholder meetings[67]. - The total number of shares after the recent changes is 671,616,059, with 90,164,154 shares subject to restrictions, representing 13.42% of the total[111]. - The largest shareholder, Zhang Zheng, holds 16.44% of the shares, totaling 110,439,466, after a reduction of 9,779,406 shares[113]. Corporate Governance and Compliance - There were significant changes in the board of directors, with multiple new appointments including Mr. Tu Yuan and Mr. Wu Wei as non-independent directors on January 19, 2023[69]. - The company has no current stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place[71]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[84]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 36.72% to CNY 6,722,544.43, down from CNY 10,623,537.88 in the previous year[41]. - The company is in the process of developing new technologies and products, although specific details were not disclosed in the available reports[67].