单位：人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | 盈利： 33,000 万元 –37,000 万元 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期上升： 47.73% - 65.64% | 盈利： 22,337.31 万元 | | | 盈利： 30,000 万元 –34,000 万元 | | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 比上年同期上升： 38.76% - 57.26% | 盈利： 21,619.89 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：约 0.3595-0.4030 元 | 盈利： 0.2435 元 | 三、业绩变动原因说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2024 年 8 月 31 日披露的《公司 2 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-027 江南模塑科技股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司【以下简称"模塑科技"】于近日收到江苏银行 股份有限公司【证券代码：600919，证券简称：江苏银行】现金分红款，具体情 况如下： 根据江苏银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议审议通过的《关于江苏 银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》的规定，"江苏银行"2023 年度利润分配方案为：每 10 股分配 4.7 元现金红利。 本公司目前持有"江苏银行"50,000,660 股股份，按上述分配方案，可以获 得人民币 23,500,310.2 元现金红利。公司于近日已收到上述分红款，根据相关 会计准则，公司对上述分红款确认为投资收益。 2024 年 7 月 6 日 关于收到江苏银行现金分红款的公告 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司 模塑科技 2023 年度股东大会 法律意见书 2023 年度股东大会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 26 日，贵公司召开了第十一 届董事会第三十三次会议，决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。 2024 年 4 月 27 日，贵公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 上述会议通知除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的 股东的身份确认与投票程序等内容。 1 致：江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2024-026 江南模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日【星期二】下午 2：00。 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 21 日 9：15－9：25，9： 30－11：30，13：00－15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 21 日上午 9：15 至下 午 3：00 期间的任意时间。 5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。 6、本次股东大会会 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-025 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9： 15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月21日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十三次会议决定召开公司2023年度股东大会，并 于 2024 年 4 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》【2024- 020】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公 ...

江南模塑科技股份有限公司 关于公司财务总监、财务经理收到《取保候审决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-024 公司因上述信息披露违法行为已受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和深圳 证券交易所的纪律处分，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到行政处罚决定书的公告》 【2022-088】。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司上述信息披露违 法行为不涉及重大信息披露违法强制退市情形。 目前，钱建芬女士、刘华先生能够正常履职，公司日常经营运作正常，各项工作有 序开展。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 1 备查文件 ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2024-022 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 1,809,847,349.85 | 1,767,696,493.87 | 2.38% | | 归属于上市 ...

江南模塑科技股份有限公司 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1305号 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江南模塑科技股份有限公司 （以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了苏公W[2024]A701 号无保留意见审计报告。 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江南模塑科技股份有限公 ...

江南模塑科技股份有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江南模塑科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了模塑科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于模塑科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利 益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。 现就本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人祝梅红，女，1966 年 7 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学 历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师， 现任远闻（江阴）律师事务所首席合伙人，2018 年 9 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年公司共召开董事会 15 次，其中本人现场出席会议 4 次，以通讯方式出 ...