股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-017 江南模塑科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会正常运作，公司于2024年4月26日召开的第十一届董事会第三十 三次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会审议，提 名许庆华先生（已取得独立董事资格证书）为公司第十一届董事会独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止，连选可连 任。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股 东大会审议。 公司独立董事就上述事项发表了同意的审核意见。上述议案尚需提交公司股东大会 审议。公司董事会对祝梅红女士在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 近日，公司董事会收到了独立董事祝梅红女士的辞职申请，因个人原因，祝梅红女 士辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-008 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 【一】董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第三十 三次会议已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事 会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度 报告摘要》。 该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 【二】董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》 表 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching ¥1.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[21]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 10% to ¥1.65 billion[21]. - Operating revenue for 2023 was approximately ¥8.72 billion, reflecting a year-on-year growth of 13.81%[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.82% year-on-year, amounting to approximately ¥449.10 million[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 13.86% year-on-year, reaching approximately ¥455.65 million[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.489, down 9.94% from the previous year[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 6.50 percentage points to 13.05%[22]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥8,721,543,019.15, representing a year-on-year increase of 13.81% compared to ¥7,663,566,570.26 in 2022[71]. - The automotive decorative parts segment accounted for ¥8,176,257,139.45, or 93.75% of total revenue, with a year-on-year growth of 13.70%[72]. - Revenue from new energy vehicle-related businesses reached approximately ¥2.567 billion, a year-on-year growth of 50.91%, accounting for about 30% of total revenue[51]. User and Market Growth - User data showed a total of 2 million active users, an increase of 25% compared to the previous year[21]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[21]. - The company is actively expanding its overseas market presence, transitioning from product exports to capacity output to enhance international competitiveness[35]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[124]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling ¥300 million, focusing on innovative technologies[21]. - The company has invested in technology innovation, focusing on future technologies such as digital grilles and lightweight materials, to meet diverse market demands[46]. - The company completed R&D on high-recyclable materials, achieving a project goal of incorporating 25% recycled content, which is expected to lower carbon emissions and enhance competitiveness[83]. - R&D investment amounted to ¥244,486,194.54 in 2023, representing a 14.51% increase from ¥213,512,574.83 in 2022[88]. - R&D personnel increased to 645 in 2023, a growth of 6.26% from 607 in 2022[87]. Strategic Initiatives - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[21]. - New product launches are expected to contribute an additional ¥200 million in revenue in the upcoming year[21]. - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its product portfolio and market reach[124]. - The company aims to enhance its R&D capabilities to adapt to market changes and improve competitiveness in the automotive parts industry[56]. Operational Efficiency - The management emphasized the importance of maintaining a strong balance sheet to support future growth initiatives[21]. - The company has implemented quality management systems, including ISO/TS16949, ensuring high product quality and operational efficiency[47]. - The company has strengthened its EHS management system to enhance safety awareness across all levels of employees[68]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking compensation closely to performance evaluations[151]. Environmental Compliance - Jiangnan Mould & Plastic strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[166]. - The company has received environmental impact assessment approvals for multiple projects, including a 200,000 sets/year colored bumper production line[168]. - The company reported a total wastewater discharge of 111,375 tons, with a permitted limit of 256,000 tons, indicating compliance with environmental standards[169]. - The company has established a comprehensive waste management strategy, ensuring all hazardous waste is handled according to legal requirements[186]. - The company has implemented a self-monitoring plan for emissions in accordance with pollution discharge permits[191]. Governance and Compliance - The company maintained a strong governance structure, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing operational efficiency[125]. - The company has a commitment to transparency and has been actively addressing regulatory concerns[136]. - The audit committee confirmed that the 2022 annual profit distribution plan aligns with the requirements of the China Securities Regulatory Commission regarding cash dividends[145]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance in its financial reporting and internal control processes[145]. Talent Management - The company emphasizes brand building and market expansion through partnerships with other medical institutions, hosting academic events, and participating in public welfare activities, significantly boosting its reputation[118]. - The company believes that "talent is the core competitive advantage" and is committed to improving employee loyalty and retention through competitive compensation and a supportive corporate culture[120]. - The company has engaged in multiple investor communications, discussing operational performance and future development prospects throughout 2023[121]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 6,080, with 3,875 in production, 1,277 in technical roles, and 60 in sales[150]. Social Responsibility - The company actively fulfills its social responsibility, ensuring accurate and timely information disclosure to shareholders, particularly small and medium investors[197]. - In 2023, the company organized a medical team to conduct a screening and rescue action for congenital heart disease children in Xinjiang, covering over 1,000 children across multiple regions[198]. - The company received a total of 117 children from Xinjiang for treatment in 2023, indicating its commitment to social welfare[198].

江南模塑科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、董事会主要工作及召开会议情况 2023 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召 开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内， 董事会共召开了 15 次会议。 2023 年度，董事会召集召开了 5 次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司 股东大会审议通过的重新审计 2020 年度财务报告、2022 年度利润分配方案、 2023 年日常关联交易、为全资子公司提供担保、注册资本变更、章程修订、2023 年前三季度利润分配方案等重大事项。 | 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年第一次 临时股东大会 | 临时股东 大会 | 38.25% | 2023 年 | 02 月 | 20 日 | 审议通过关于聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报 | | | | | | | | 告进行重新审计的议案。 | | 2023 年第二次 | 临时股 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-013 江南模塑科技股份有限公司 为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第三十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《公司为全资子 （孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租 赁提供担保，担保总额不超过 21 亿元。出席会议的董事一致表决通过该议案。 独立董事对此事进行了事前审核并发表了审核意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的 规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会表决通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称"武汉名杰"） 注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区 法定代表人：赵正平 1 序号 全资子公司名称 预计担保金额 担保期限 备注 1 武汉名杰模塑有限公司 2亿元 1年 资产负债率≤70％ 2 沈阳名 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有 关规定，模塑科技独立董事于2024年4月26日召开了第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第二次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对模塑科技第十一届董事会第三十三次会议拟审议的相关事项进行了 认真的事前审核，并发表审核意见如下： 【一】关于公司2023年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2023年度报告正文及摘要》、《2023年度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2023年度利润分配预案发表如下意 见： 公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年 修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意 公司2023年度利润分配预案提交公司2023年 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-019 江南模塑科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2、2024年4月26日公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了前述事项， 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、截至2024年4月25日公司持有江苏银行股票50,000,660股，市值约4.22亿 元，约占公司最近一期经审计净资产的12.17%，本事项无需提交股东大会。 4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售 所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：600919）股 票，并授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包 括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易 价格、交易数量、交易方式等事项。 体股东利益。 基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-009 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过公司《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过《模塑科技2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技 2023年年度报告摘要》。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事2023年度履行职责情况报告 2023 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现 就本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆炯，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。 曾在江阴制药厂会计及江阴市金桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事 务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事 务所有限公司副所长，2021 年 9 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年公司共 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-021 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。现将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、出席人员 公司董事长曹克波先生、独立董事穆炯女士、财务总监钱建芬女士、董事会 秘书单琛雁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进 ...