江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 8 月 29 日公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设会议召集人一名，负责主持委员会工作；会议召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-088 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到控股股东江阴模塑集团 有限公司（以下简称"模塑集团"）出具的《关于未来六个月内不减持江南模塑科技股份 有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、股东名称：江阴模塑集团有限公司 2、持股情况：截至本公告日，模塑集团持有公司股份 347,145,082 股（均为无限售 流通股），占公司总股本的 37.81%。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、 稳定地发展，维护广大投资者利益。模塑集团自愿承诺：自 2023 年 8 月 24 日起 6 个月 内，不以任何方式减持所持有的公司股份。 在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守 上述不减持的承诺。 三、其他说明 公司董事会将督促模塑集团严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------| | | | 编号：【2023-007】 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 投资者： | | | | 2023 年 7 月 5 | 日：深圳俾斯麦资本 | | | 2023 年 7 月 6 | 日：泰康资产、平安汽车 | | | 2023 年 7 月 11 | 日：华西证券、尚正基金 | | 活动参与人员 | | | | | 2023 年 7 月 25 | 日：国信汽车、南方基金、鹏华基金 | | | 2023 年 7 月 27 | 日：中欧基金、鹏华基金、长江证券 | | | 上市 ...

Group 1: Company Overview and Operations - Jiangnan Mould & Plastic Technology Co., Ltd. is a benchmark supplier for BMW, establishing a factory in Mexico in 2015, completing construction in 2016, and starting mass production in 2019 [2] - The company faced significant challenges in local operations and cross-cultural management in Mexico, leading to continuous losses until a management team change in 2021 [3] Group 2: Financial Performance and Growth - The company achieved profitability in 2022 after restructuring its management and operations in Mexico [3] - In 2023, BMW's production in Mexico is expected to grow from 70,000-80,000 units in 2022 to 110,000-120,000 units [3] - The company plans to allocate 30% of its production capacity to develop new customers [3] Group 3: Cost Structure and Profitability - Overall production costs in Mexico are higher compared to domestic costs, with blue-collar wages similar but white-collar wages 30% higher [3] - Raw material prices in Mexico are also 30% higher than in China, prompting the company to consider domestic procurement to reduce costs [3] - The gross profit margin in Mexico is comparable to that of the Beijing factory, with lower market competition allowing for higher pricing [3] Group 4: Workforce Management - The workforce in the Mexican factory consists of local hires, with less than 5% of employees being Chinese [4] - The company has not outlined any plans for future refinancing, indicating a stable cash flow situation [4]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 转债代码：127004 转债简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2023-005】 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者： 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 上市公司： | | | 董事长兼总经理：曹克波 | | | 独立董事：祝梅红 | | | 财务总监：钱建芬 | | | 董事会秘书：单琛雁 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（星期二）13:00—14:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 形式 | 网上业绩说明会 | | 交流内容及具体问答 | 1.2022 年公司主要子公司业绩如何？ 答:尊敬的投资者您好！2022 年公司主要子公司业绩情况如下： 上 海名辰实现营收 16.98 亿元，净利润 4313.54 ...

江南模塑科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2023-065 债券代码：127004 债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江南模塑科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □是 否 | | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 1,767,69 ...

江南模塑科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 | 证券代码:000700 | 证券简称:模塑科技 | 公告编号:2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127004 | 债券简称:模塑转债 | | 江南模塑科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023年04月 l 江南模塑科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱 建芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江南模塑科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | .. | | 第三节 管理层讨论与分析 . | .. | | 第四节 ...

公司董事长曹克波先生、独立董事祝梅红女士、财务总监钱建芬女士、董事 会秘书单琛雁女士及相关部门工作人员。 江南模塑科技股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将通过网络互动方式召开 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现 将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 | 股票代码：000700 | 股票简称：模塑科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | ...

江南模塑科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2022 年 04 月 1 江南模塑科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建 芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2022-028 债券代码：127004 债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 2021 年年度报告 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节中， 对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

2020 年年度报告 江南模塑科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2021-018 债券代码：127004 债券简称：模塑转债 江南模塑科技股份有限公司 2021 年 04 月 1 江南模塑科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主管人员)钱建 芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告第四节"经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"章节中，对 公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...