1、审议通过《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-094 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十次（临时）会议已于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件形 式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出 席董事 5 名，实出席董事 4 名，副董事长曹明芳先生因个人原因未能出席，会议由董事 长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2023 年 10 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-095 江南模塑科技股份有限公司 为全资孙公司墨西哥名华提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 注：截至目前，墨西哥名华持有货币资金约7000万美元。 2、担保审批情况 公司于2023年10月16日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通 过了《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》，公司独立董事对此担保事 项发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议批准（会议通知另行公告）。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 注册地点：墨西哥圣路易斯波托西 一、对外担保情况概述 1、担保情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥名华"）是Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft（以下简称"宝马公 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 江南模塑科技股份有限公司股票连续 2 个交易日（2023 年 10 月 12 日、 2023 年 10 月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.01%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-093 江南模塑科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续2个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到21.01%，属于股票交易异常波动。 经本公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 二、说明关注、核实情况 经公司董事会调查核实，有关情况如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核实 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-092 江南模塑科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"模塑科技"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司为全资子（孙）公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司（以下简称"上海名辰"）的 融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 4 亿元，担保期限为 1 年。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司为全资子（孙）公司 提供担保的公告》。 公司名称：上海名辰模塑科技有限公司 二、担保进展情况 统一社会信用代码：9131000073543263XF 近日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称"江苏银行上海南汇 支行"）签署《最高额保证合同》（以下简称" ...

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 江南模塑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | 编号:【2023-008】 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 投资者: | | | | | 长江证券、广发基金、中欧基金、华夏基金、平安基金、鹏华基金、博时 | | | | 基金、兴业基金、华安基金、山楂树投资、中再资产、天风新电、国泰君 | | | | 安证券、华西证券、宝盈基金、民生加银基金、东方资管、中金基金、建 | | | | 信基金、宏利基金、财通基金、国联基金、永赢基金、浙商证券、长城基 | | | 金、Tairen | 、国信证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,878,623,827.41, representing a 22.46% increase compared to ¥3,167,204,354.03 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥223,373,147.53, a decrease of 12.83% from ¥256,256,287.42 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥216,198,932.44, an increase of 24.89% from ¥173,118,346.47 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥245,617,129.65, up 73.34% from ¥141,700,083.90 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share were ¥0.2435, down 12.85% from ¥0.2794 in the previous year[22]. - The diluted earnings per share were ¥0.2435, a decrease of 12.03% from ¥0.2768 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity was 6.96%, down 3.43 percentage points from 10.39% in the previous year[22]. - The company achieved operating revenue of 387,862.38 million yuan, a year-on-year increase of 22.46%[44]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 12.83% to 22,337.31 million yuan, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 24.89% to 21,619.89 million yuan[44]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of 245,617.13 million yuan, up 73.34% year-on-year[49]. - The company reported a net profit of CNY 150 million, up 20% compared to the same period last year[89]. - The company reported a total of 190,000 yuan in penalties related to non-operating fund occupation, with 80,000 yuan attributed to the chairman and general manager, 60,000 yuan to the financial director, and 50,000 yuan to the vice general manager[125]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,092,309,428.77, a decrease of 2.48% from ¥9,323,569,909.29 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 16.28% to ¥3,454,335,721.70 from ¥2,970,722,138.07 at the end of the previous year[22]. - The total assets increased to CNY 6,610,056,378.22, up from CNY 6,477,140,101.30 at the end of 2022, reflecting a growth of 2.1%[182]. - Total liabilities decreased to CNY 4,026,720,725.31 from CNY 4,141,904,120.85, a reduction of 2.8%[182]. - The company's total equity rose to CNY 2,583,335,652.91, an increase of 10.6% compared to CNY 2,335,235,980.45 in the previous year[183]. - The company’s fixed assets increased to ¥2,664,310,490.21, accounting for 29.30% of total assets, up 2.88% from the previous year[56]. - The company’s short-term borrowings decreased to ¥2,355,990,824.22, representing 25.91% of total liabilities, down 2.00% from the previous year[56]. - Total current assets decreased to 4,959,925,988.69 from 5,287,481,333.47 at the beginning of the year, a reduction of 6.19%[176]. - Total liabilities decreased to 5,626,101,610.05 from 6,340,449,563.58 at the beginning of the year, a reduction of 11.25%[178]. Market and Industry Position - Jiangnan Mould & Plastic Technology Co., Ltd. generates over 90% of its total revenue from the automotive parts segment, with an annual production capacity of over 6 million sets of automotive bumpers[30][42]. - The automotive industry revenue accounted for 94.11% of total revenue, reaching 3,650,321.66 million yuan, a 23.78% increase year-on-year[51]. - The company maintains a high market share in the domestic luxury car exterior parts segment, ranking first, with products recognized by brands such as Mercedes-Benz and BMW[41][42]. - The automotive parts segment primarily serves traditional automotive clients like BMW and new energy clients such as Tesla and BYD[31]. - The company is actively developing new energy vehicle partnerships with brands such as Tesla, Li Auto, and NIO, aiming to capture the growing domestic market[45]. - The company is focusing on global expansion, particularly in Mexico, to enhance its competitive edge and drive overseas business growth[47]. Research and Development - The company has a strong focus on technology innovation, holding multiple invention patents and utility model patents, and is actively investing in future technologies such as digital grilles and lightweight materials[40]. - The company is investing CNY 200 million in R&D for new product lines, focusing on eco-friendly materials and advanced manufacturing technologies[89]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 109,581,910.19, slightly down from CNY 113,725,598.08 in the same period of 2022[184]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with various national and industry standards[82]. - The company has implemented all projects in accordance with environmental impact assessments and has obtained necessary pollution discharge permits[83]. - The company achieved a 100% compliance rate for wastewater discharge standards during the first half of 2023[93]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 8 tons/day, ensuring compliance with the wastewater discharge standards[93]. - The company is committed to becoming a benchmark for eco-friendly enterprises by focusing on energy conservation, emission reduction, and efficiency improvement[112]. - The company has completed the ISO 14001 environmental management system certification as part of its commitment to reducing carbon emissions and promoting a green enterprise[112]. Corporate Governance - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, ensuring independence in operations and governance[118]. - The company has established an internal environmental management system to comply with energy conservation and environmental protection laws, contributing to sustainable development[114]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or ownership during the reporting period[150]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[124]. - The company received a regulatory attention letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau and has actively rectified the issues raised[125]. Future Outlook - The company plans to expand its production capacity by 30% with the new facility expected to be operational by Q4 2023[89]. - The company plans to continue leveraging its technological and brand advantages to maintain good cooperation with major manufacturers and expand its market share, particularly in the new energy vehicle sector[70]. - The company has set a revenue target of CNY 2.5 billion for the full year 2023, reflecting a growth forecast of 10%[89].

编制单位:江南模塑科技股份有限公司 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年上半年期 初占用资金余额 | 2023年上半年占 用 累计发生金额 | 2023年十半年 占用资金的利 | 2023年上半年偿 还累计发生金额 | 2023年上半年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 江阴名旭模塑有限公司 | | 同一母公司 | 预付款项 | 103.66 | 819.42 | | 843.65 | 79.43 | 材料采购 | 经营性往来 | | 江阴模塑国际贸易有限公司 | | 同一母公司 | 预付款项 | | 1.146.34 | | 1.146.34 | | 材料采购 | 经营性往来 | | 江阴精力机械有限公司 | | 同一母公司 | 预付款项 | 2.58 | 3.75 | | 6.33 | | ...

一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 江南模塑科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《公司章程》的有关规定，作为江南模塑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事,现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（含对控股子公司的担保）决策 程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；目前公司所有担保 事项均为对子公司担保。 2023 年 8 月 29 日 公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》 等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公 司全部对外担保事项； 2、经审查，我们认为公司披露的《2023 上半年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2023 年上半年度关联方资金占 用及关联方资金往来 ...

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-089 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第二十九次会议已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5 名， 实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 8 月 30 日 1 2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 3、审议通过《江南 ...

江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规 规范性文件以及《江南模塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出 ...