2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-035 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议并通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日以 现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2024 年 6 月 4 日公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。 （3）会议主持人：董事长韦清文先生 5、网络投票：通过深 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-033 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于与江南大学签署战略合作协议 暨聘任公司首席科学家的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署《战略合作协议》的双方，将在本协议约定的条款原则下推进 合作项目实施，具体事宜另行协商；公司将按照法律法规和《《公司章程》等有关规 定履行相应的审批程序和信息披露义务。 2、本协议对公司本年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告第七点："其 他相关说明"。 一、协议签署情况概况 南方黑芝麻集团股份有限公司《 以下简称《"公司"）与江南大学本着产教融合、 优势互补、资源共享的原则，在公平、诚信、平等的基础上，于 2024 年 6 月 3 日 签署《《中老年健康食品联合研究中心战略合作协议》《 以下简称《《战略合作协议》）， 双方达成共建"江南大学-南方黑芝麻中老年健康食品联合研究中心" 以下简称 "联合研究中心"）的战略合作，深度开展健康食品研发；同时，公司聘请中国工 程院院士 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-032 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2024年6月3日以现场与 通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第七次临时会议 以下简称 本次会 议"），会议通知于2024年5月31日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体 董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的 董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于与江南大学签署战略合作协议暨聘任公司首席科学家的议 案》 本着产教融合、优势互补、资源共享的原则，充分利用江南大学在食品科学工 程、食品研发、食品科研人才培养等方面的优势，通过共同组建 江南大学-南方 黑芝麻中老年健康食品联合研究中心"，提升公司健康食品研发 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-034 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 第十届董事会 2024 年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-031 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 72 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会对 此高度重视，对问询函相关问题进行认真分析核查，现回复并公告如下： 问询一：年报显示，你公司报告期实现营业收入 2,676,505,918.69 元，同比下 降11.25%，其中食品业占比62.87%，毛利率32.02%，毛利率比上年同期增加2.02%， 电商业占比 34.14%，毛利率 4.87%，毛利率比上年同期增加 2.82%；报告期实现 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）43,078,204.46 元，同比增长 130.70%，实现扭亏为盈。请你公司： 一、结合行业情况、业务模式、成本费用、同行 ...

关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 永证函字(2024）第 710158 号 深圳证券交易所： 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日收到 深圳证券交易所上市公司管理一部发出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 72 号）（以下简称"《年 报问询函》"），本所会计师按照问询函的要求，结合年报审计过程中获取的审计 证据，对问询函相关事项进行核查，现发表意见如下： 问题 2. 年报显示，子公司上海礼多多电子商务有限公司（以下简称"礼多多"） 报告期内实现营业收入 1,019,791,462.29 元，实现净利润-10,548,828.84 元。礼多多 商誉减值准备期初余额为 182,457,243.40 元，本期计提 8,477,685.10 元，期末余额为 190,934,928.50 元。 礼多多业绩承诺期 2017-2019 年分别实现净利润 6,416.37 万元、8,017.02 万元、 7,536.67 万元，业绩承诺完成率 97.64%。业绩承诺期后，2020-2023 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-029 审议并通过 关于为下属公司项目借款追加质押担保的的议案》 公司为下属控股子公司南方黑芝麻《（广西）健康粮仓工厂有限公司《（以下简称 "南方健康粮仓工厂"）在中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称"建行 玉林分行"）不超过 16,000 万元单笔期限不超过八年期的项目借款《（授信）提供连 带责任保证担保的事项，已经于 2024 年 2 月 7 日召开的公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过。现根据建行玉林分行的要求，董事会同意为前述额度 借款追加提供"南方黑芝麻"商标专用权（商标注册证第 11789315 号等）质押担 保，即公司为南方健康粮仓工厂在建行玉林分行不超过 16,000 万元项目借款（授 信）提供连带责任保证担保和商标专用权质押担保。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在《 中国证券报》 证券时报》 证券日报》 上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 南方黑芝麻集团 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-030 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属公司项目借款追加质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）追加质押担保情况 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第十届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的 议案》，董事会同意由公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂 有限公司（以下简称"健康粮仓工厂"）申请不超过 16,000 万元单笔期限不超过 八年期的项目借款（授信）提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公 告》（公告编号：2024-007）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-009）。 康粮仓工厂提供商标专用权质押担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审 议。 二、被担保人的基本情况 1、公司名称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司 2 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-028 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 72 号，以下简称"《问询函》"）， 要求公司于 2024 年 5 月 17 日前将有关说明材料报送深交所并对外披露，同时抄 送派出机构。 公司收到《问询函》后高度重视并立即组织人员就问询函涉及的问题逐项核 实，安排落实回复工作。由于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充及完善， 为保证信息披露内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司预计不晚于 2024 年 5 月 24 日完成问询函回复事项并及时披露公告。延期回复期间，公司将 积极推进问询函回复相关工作，尽快完成回复并履行信息披露义务。敬请广大投 资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 南方黑芝麻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-027 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司出席人员 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网上披露了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司 2023 年年度业绩及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将有关情况公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问上述网址，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面进行会前提问， ...