一、股票交易异常波动的情况 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：黑芝 麻，证券代码：000716）连续两个交易日内（2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司对相关事项的关注、核实情况 针对股票交易异常波动，公司通过现场或电话问询等方式，对控股股东及实 际控制人、公司董事、监事及高管人员进行认真核查，有关情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-078 以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公 司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、公司因以所持广西广投国医投资有限公司（以下简称"广投国医"）36.41% 的股权为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-076 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（以下简称"本 次会议"），会议通知于 2024 年 11 月 1 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 备查文件：公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议。 特此公告 审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》 董事会同意由公司为下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公 司向中国工商银行股份有限公司容县支行申请总额度不超过 6,000 万元的借款提供 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-074 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2024 年半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所发 出的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年半年报的问询函》（公司部半 年报问询函〔2024〕第 8 号，以下简称"《问询函》"），公司董事会对此高度 重视，对问询函相关问题进行认真分析核查，现回复并公告如下： 问询一：根据《2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》，你公司与控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司发生往来款 400 万 元，与关联自然人韦清文、胡泊发生业务性借款 802.54 万元，与多家子公司及其 他关联方深圳天臣电池有限公司、南宁市儿童医院建设运营管理有限公司等存在 往来款。同时，你公司在该文件中注明"关联自然人借款为开展公司业务而发生， 鉴于该业务付款方式不符合规范，已在本报告日前收回 530 万元，余款正在办理 结算中"。请你公司： 一、 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-075 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期发现公司存在以 所持广西广投国医投资有限公司（以下简称"广投国医"）36.41%的股权（对应 出资额6,553万元）为限，为南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称"南 宁儿童医院"）向广发银行股份有限公司南宁分行（以下简称"广发银行南宁分行" ）的借款提供担保，该事项未履行公司董事会、股东大会审议决策程序。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（二）项"违反规定程序对 外提供担保且情形严重"以及9.8.2条规定"违反规定程序对外提供担保且情形严重， 是指上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范 围内子公司的除外）在1,000万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值的5%以上，且无可行的解决方案或者虽然提出解决方案但预计无法在一个月解决 的" ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-073 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向银行申请借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需求，拟向柳州银 行股份有限公司玉林分行（以下简称"柳州银行玉林分行"）申请借款，现公告如 下： 一、申请银行借款情况概述 因公司在柳州银行玉林分行的借款将于近期陆续到期，根据公司经营业务发展 的需要，拟继续向柳州银行玉林分行申请办理续贷。公司已获得在柳州银行玉林分 行新的年度授信批复，总授信额度为 30,370 万元，均为流动资金贷款，单笔业务期 限最长不超过 24 个月。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议并通过了《关于向银行申请借款的议案》，董事会同意公司向柳州银行玉林分行 申请上述额度用信，并同意在现有借款到期归还后重新办理借款，借款总额不超过 30,370 万元，同意授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情 况在上述额度内使用该授信。 二、该事项对公司经 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届监事会 2024 年第一次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电话 的方式通知全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-070 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 第一次临时会议决议公告 有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-069 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面直接送达、电子邮件或电 话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》 董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥615,193,238.84, a decrease of 11.86% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥30,774,467.05, an increase of 15.35% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,652,743.94, up 67.73% from the previous year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.042, representing a 16.67% increase year-on-year[2] - The net profit for Q3 2024 was CNY 50,923,817.64, a slight increase from CNY 50,211,579.45 in Q3 2023, representing a year-over-year growth of approximately 1.4%[18] - The total profit for Q3 2024 was CNY 59,444,923.67, down from CNY 70,589,531.74 in Q3 2023, representing a decline of approximately 15.7%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,458,481,250.48, reflecting a slight increase of 0.29% from the end of the previous year[2] - The company reported a significant increase in current liabilities due to a 301.65% rise in short-term borrowings[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,788,984,148.07 from CNY 1,794,608,709.43 year-over-year[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,527,629,665.77 from CNY 2,518,355,764.30 in the previous year[16] - Short-term borrowings decreased to CNY 785,029,026.00 from CNY 864,486,061.52, indicating improved liquidity[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥138,398,191.08, down 51.41% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 138,398,191.08, significantly lower than CNY 284,817,979.80 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 51.5%[19] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY -8,194,259.63, a significant decrease of 97.08%[6] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 71,063,006.24, down from CNY 115,016,945.49 at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 38.3%[20] - The company’s cash outflow from financing activities was CNY 1,170,058,427.74 in Q3 2024, compared to CNY 1,315,317,520.44 in Q3 2023, showing a decrease of about 11%[20] Investment Activities - The net cash flow from investment activities was CNY 184,100,610.38, a decrease of 88.69% compared to the previous period[6] - The company’s net cash flow from investing activities was CNY -184,100,610.38 in Q3 2024, compared to CNY 111,087,575.34 in Q3 2023, indicating a significant change in investment strategy[19] - The cash paid for the purchase and construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was CNY 185,680,397.86, a 72.96% increase from the previous period[6] Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 196.38% to ¥14,883,372.08, indicating a focus on innovation[5] - Research and development expenses increased to CNY 14,883,372.08, up 196.5% from CNY 5,021,684.72 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 92,622[7] - The largest shareholder, Guangxi Black Five Food Group Co., Ltd., holds 30.25% of the shares, totaling 227,946,277 shares[7] Strategic Developments - The company completed the election of the 11th Board of Directors and Supervisory Board during the reporting period[12] - The company plans to relocate its office to a new address on August 27, 2024, as part of its strategic development[13] - The company revised its Articles of Association during the third extraordinary shareholders' meeting held on October 9, 2024[13] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[17]

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-068 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （1）召开时间：2024年10月8日（星期二）下午2:30开始 （2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室 （3）会议主持人：董事长李玉珺先生 5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 ...

NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司章程 (经公司第十一届董事会第二次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过） 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | | 第五章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第三节 | 董事会专门委员 ...