证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-042 山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）15:00。 2．网络投票时间为：2024年10月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－15:00的任意时间。 3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5．召集人：公司董事会。 6．主持人：董事长张彤先生。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

法律意见书 植德京（会）字[2024]0136号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2024]0136 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (First Time)" [1] Core Views - The company is focusing on revitalizing existing land and transforming into a supply chain and comprehensive asset operation service provider, which is expected to help reduce losses [1] - The company has formed a business layout centered on industrial park development, comprehensive asset operation, and supply chain, with cable manufacturing as a supporting business [6][9] - The company is benefiting from continuous policy support for industrial parks, which is expected to enhance its business performance [1][14] Summary by Sections Revitalizing Existing Land and Transforming Supply Chain and Comprehensive Asset Operation - Shandong Xineng Taishan Power Co., Ltd. was established in 1994 and listed in 1997, with China Huaneng Group as the actual controller [1] - The company has successfully completed major asset restructuring and has reduced operational burdens, achieving a transformation upgrade [6] - The company is actively responding to state-owned enterprise reform initiatives, aiming to become a leading integrated service provider in the energy sector [6][9] - The company’s industrial park projects have a total construction area of 282,200 square meters, with a remaining developable area of 178,300 square meters, indicating a 63.18% undeveloped rate [21] Continuous Policy Support Strengthening Industrial Park Business - Since 2003, multiple regulatory documents and industry policies have been introduced to promote the development of industrial parks [1][17] - The "14th Five-Year Plan" aims to increase the number of national high-tech zones to about 220, with their production value share rising from 13.3% in 2020 to 15% by the end of the plan [17] - The company’s industrial park business is expected to benefit from the diversification of operations and increased value-added services [14][19] Rapid Growth in the Cable Industry, Benefiting the Company's Cable Business - The cable industry is experiencing rapid growth, driven by diverse application scenarios and increasing demand in the power and new energy sectors [1][25] - The company’s subsidiary, Qufu Cable, is a national high-tech enterprise with significant product and process advantages [1][7] - The cable industry in China is projected to reach a market size of approximately 1.6 trillion yuan by 2027, with a CAGR of 6.46% [26][27] Profit Forecast - The company’s projected revenues for 2024 and 2025 are 1.175 billion yuan and 1.291 billion yuan, respectively, with corresponding revenue growth rates of -19.34% and 9.87% [1] - The net profit attributable to the parent company is expected to decrease losses, with forecasts of -57 million yuan and -16 million yuan for 2024 and 2025, respectively [1]

2024 年 10 月 9 日 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 10 月 9 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于公司及子公司向华能 云成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事 本着独立客观的原则，发表审核意见如下： ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-039 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 30 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知。 2．会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 为满足公司资金需求，公司及子公司拟向华能云成商业保理(天 津)有限公司（以下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中，拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有 追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款 项办理无追索权的保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需 - 1 - 求办理融资，融资比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自 股东大会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定 为准。 华能云成保 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-040 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理保理融资 26,000 万元。其中， 拟以账面值不高于 26,000 万元应收款项办理有追索权的保理融资 21,000 万元，以账面值不高于 6,200 万元应收款项办理无追索权的 保理融资 5,000 万元。公司将根据经营实际资金需求办理融资，融资 比例不低于 80%，融资成本不超过 4.5%，有效期自股东大会审议批准 之日起 1 年,保理融资业务的期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-041 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1．现场会议召开时间为：2024年10月28日（星期一）15:00。 2．网络投票时间为：2024年10月28日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2024年10月10日，公司第十届董事会第十一次会议以10票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第四次临时股东大会 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第五次会议 审核意见 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2024 年 9 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，山东新能泰山发电股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 18 日以通讯 方式召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会议。会议对拟提 交公司第十届董事会第十次会议审议的《关于公司及子公司向华能云 成保理公司申请办理保理融资的议案》进行了审阅，全体独立董事本 着独立客观的原则，发表审核意见如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关 联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常 的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 ...

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》； 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-037 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．公司于 2024 年 9 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 2．会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。 3．应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4．会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 经总经理李景新先生提名，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 上述提名和聘任已经公司董事会提名委员会审核同意。 （二）审议批准了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请 办理 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-038 山东新能泰山发电股份有限公司 关于公司及子公司向华能云成保理公司 申请办理保理融资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以 下简称"华能云成保理公司"）申请办理有追索权的保理融资，拟以 账面值不高于 13,500 万元应收款项办理保理融资 11,000 万元。公司 将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本 不超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的 期限以保理合同约定为准。 2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简 称"云成金服"）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与 本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第十届董事会第 ...