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美锦能源:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
2024-04-26 16:18
山西美锦能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 | | | 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-054 件的前提下,坚持现金分红为主和现 金分红优先的原则。在公司有可分配 利润且无以下所述特殊情况发生时, 公司每年现金分红不少于当年实现的 可分配利润的10%,且公司最近三年以 现金方式累计分配的利润应不少于最 近三年实现的年均可分配利润的30%; 存在以下特殊情况之一的,公司 当年可以不进行现金分红: (1)当年实现的每股可供分配利 润低于0.1 元。 (2)当年经营活动产生的现金流 量净额为负。 (3)公司存在重大投资计划或重 大现金支出事项(募集资金项目除 外)。重大投资计划或重大现金支出事 项是指公司在未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备累计支 出达到或超过公司最近一期经审计净 资产的20%。 (4)当年经审计资产负债率(合 并报表)超过70%。 4、在公司因上述特殊情况而不进 行现金分红时,董事会应在利润分配 预案和定期报告中披露未分红的原 因、未用于分红的资金留存公司的用 途,独立董事应当对此发表独立意见 后提交股东大会审议; (二)利润分 ...
美锦能源:2023年社会责任报告
2024-04-26 16:18
2023年 ESG暨可持续发展报告 2023年 ESG暨可持续发展报告 氢气 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 碳索世界·氢启未来 碳索世界·氢启未来 氢气 目 录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 可持续发展亮点绩效 | 05 | | 凝心聚力,建和美家园 | | | --- | --- | | 4.1 保障员工权益 | 59 | | 4.2 赋能员工发展 | 61 | | 4.3 守护员工安全 | 64 | | 4.4 传递员工关怀 | 71 | | 4.5 热心公益慈善 | 74 | | 附录1.1:环境绩效表 | 77 | | --- | --- | | 附录1.2:社会绩效表 | 80 | | 附录2:GRI标准索引 | 81 | | 读者意见反馈表 | 90 | 01 | 行稳致远,绘美好蓝图 | | | --- | --- | | 1.1 走进美锦 | 11 | | 1.2 公司治理 | 17 | | 1.3 可持续发展管治 | 22 | 02 绿色发展,守秀美自然 | 2.1 应对气候变化 | 27 ...
美锦能源:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-26 16:18
2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 | | | 占用方与 | 上市 公司 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占 | 上市公司 | 核算 | 2023 | 年期初往来 | 2023 | 年度往来累计 | 2023 | 年度往来 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 占用形成 | | | 资金占用 | 用方名 | 的关联关 | 的会 | 资金余额 | | 发生金额(不含利 | | 资金的利息(如 | | 计发生金额 | | 往来资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | | 称 | | | | | 息) | | 有) | | | | | | | | | | | | 系 | 计科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目 | | | | | | | | ...
美锦能源:未来三年(2024-2026)股东回报规划
2024-04-26 16:18
山西美锦能源股份有限公司 未来三年(2024-2026)股东回报规划 公司当年可以不进行现金分红: (1)当年实现的每股可供分配利润低于 0.1 元; (2)当年经营活动产生的现金流量净额为负; 为完善和健全公司科学、持续稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关文件的要求,并结合《公司章程》特制定《未来三年(2024-2026) 股东回报规划》,具体内容如下: 一、公司制定本股东回报规划的原则 本规划的制定在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《公 司章程》等有关利润分配规定的基础上,充分考虑和听取股东(特别是公司中小 股东)、独立董事和监事意见,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司长远利 益和可持续发展目标,坚持实施利润分配的基本原则,优先考虑现金分红,保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况、发展目标、股东(特 别是公众投资者)意愿和要求、外部融资成本 ...
美锦能源:监事会关于十届五次监事会会议相关事项的审核意见
2024-04-26 16:18
山西美锦能源股份有限公司监事会 关于十届五次监事会会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定,我们作为山西美锦能源股份有限公司(以 下简称"公司")的监事,本着审慎原则,基于独立判断的立场,现就公司十届 五次监事会会议的相关事项发表如下意见: 一、关于2023年年度报告及其摘要的审核意见 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司的各项规定; 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定, 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等 事项; 3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 二、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的 核查意见 公司本次计提减值准备的决策程序合法,计提依据充分。计提减值准备符合 《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营情况,没有损害中小股东利益。 计提减值 ...
美锦能源:董事会决议公告
2024-04-26 16:18
1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-043 债券代码:127061 债券简称:美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出,会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在 山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加 表决董事 9 人,包括 3 名独立董事,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦 龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-045)。 表决结果:同意 9 票 ...
美锦能源:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-26 16:16
关于山西美锦能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 山西美锦能源股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030065 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西美锦能源股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专 项报告")进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作(2022年修订)》(深证上〔2022〕13号)及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第2号——公告格式(2023年4月修订)》(深证上〔2023〕279号) 编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公 ...
美锦能源:2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告
2024-04-26 16:16
证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2024-047 债券代码:127061 债券简称:美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 基于山西美锦能源股份有限公司(含控股子公司,下同)日常经营业务开展 需要,预计2024年将与以下关联方发生日常关联交易,内容涉及向关联人购买原 材料、燃料及动力、接受劳务、租赁等,预计总金额为49,621万元,涉及向关联 人销售产品、商品,提供劳务等,预计总金额为246,898.87万元。 2023年公司向关联人购买原材料、燃料及动力、接受劳务、租赁总金额 47,406.85万元,向关联人销售产品、商品,提供劳务总金额55,664.25万元。 公司于2024年4月25日召开的十届十六次董事会会议,关联董事姚锦龙先生、 姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决,以4票同意,0票反 对,0票弃权的结果审议通过了前述2024年度日常关联交易预计事宜,此议案需 提请公司2023年年度股东大会审议,关联股东美锦能源集团有限 ...
美锦能源:中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司2023年度保荐工作报告
2024-04-26 16:16
中信建投证券股份有限公司关于 | 保荐机构名称: | 被保荐公司简称: | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 山西美锦能源股份有限公司 | | 保荐代表人姓名:高吉涛 | 联系电话:010-65608208 | | 保荐代表人姓名:刘明浩 | 联系电话:010-65608208 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 零次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...
美锦能源:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 16:14
山西美锦能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年,山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会认真履 行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职 责,严格执行股东大会决议,规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责, 为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2023 年度董事会主要工作 情况汇报如下: 一、报告期内公司经营概况 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,顺应时代发展趋 势,继续秉承"双轮驱动"的发展战略,为已形成的"煤-焦-气-化-氢"一体化 产业链持续"强链、补链、延链",坚持传统能源的"清洁化"和清洁能源的"规 模化"来应对新形势新挑战。公司在董事会的领导下,在管理层和全体员工的共 同努力下,坚定信心,稳步经营,生产目标基本实现,各项工作有序开展,经营 管理能力有效提升,重要任务基本完成。2023 年公司总资产 425.13 亿元,较上 年末增长 16.09%;归属于上市公司股东的净资产 149.80 亿元,较上年末增长 3.57%;2023 年实现 ...