山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于十届六次董事会会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》 等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着客观、公平、公正的原则，本着实事求是的原则，在公司十届六次董事 会会议前，收到了《关于拟变更会计师事务所的议案》的相关材料，并听取了公 司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表事前认可意见如下： 公司本次拟变更并聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计和内部控制审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，程 序合规，理由恰当。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务从业 资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能 够满足公司对审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于拟变更会计师事 务所的议 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-097 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于首次回购股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56 元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用 的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份 的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。上述具体 内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编 号：2023-094）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-096） ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-096 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000 万元（含）。 2、回购价格区间：回购的价格不超过人民币10.56元/股，且不高于董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份的资金总额上限30,000 万元及回购价格上限测算，预计最大回购股份数量约为2,840.91万股，约占公 司总股本的比例为0.66%。按照回购股份的资金总额下限20,000万元及回购价格 上限测算，预计回购股份数量约为1,893.94万股，约占公司总股本的比例为 0.44%。 4、回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。 5、本次回购股份的用途：用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在 尚未使用的部分，则在披露本次 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数，持股 比例是以持股数量总数除以公司截至 2023 年 10 月 27 日股份总数 4,326,456,331 股计算得 序号 持有人名称 持有数量（股） 持有比例（%） 1 美锦能源集团有限公司 1,658,275,186 38.33 2 天津东富芯能投资管理中心（有限合伙） 216,322,400 5.00 3 信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信 达证券锦添 1 号分级集合资产管理计划 189,11 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额：不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币30,000 万元（含）。 2、回购价格区间：回购的价格不超过人民币10.56元/股，且不高于董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购数量及占公司总股本的比例：按照回购股份的资金总额上限30,000 万元及回购价格上限测算，预计最大回购股份数量约为2,840.91万股，约占公 司总股本的比例为0.66%。按照回购股份的资金总额下限20,000万元及回购价格 上限测算，预计回购股份数量约为1,893.94万股，约占公司总股本的比例为 0.44%。 4、回购股份的实施期限：本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。 基于 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-093 山西美锦能源股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会议通知 于2023年10月22日以通讯形式发出，会议于2023年10月27日以通讯形式召开。本 次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由 董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 （3）授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购 公司股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关申报； （4）设立或指定回购专用证券账户及办理其他相关业务； （5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等； （6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述 ...

山西美锦能源股份有限公司独立董事 关于十届五次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》 等有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司十届五次董事会会议相关文件， 现基于独立判断立场，对公司十届五次董事会会议相关事项发表独立意见如下： 李玉敏 辛茂荀 王宝英 一、关于回购部分社会公众股份事项的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关 审批和决策程序合法合规。 2、公司本次回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，有利于 保护广大投资者的利益，有利于促进公司健康可持续发展，具有必要性。 3、本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格合理公允，公司拥有 足够的 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押和被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 和被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押和被质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,099.03 million, a decrease of 4.84% compared to CNY 5,358.14 million in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 56.22 million, down 76.27% from CNY 171.78 million year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 28.82 million, representing an 82.24% decrease compared to CNY 162.27 million in the previous year[4] - Basic earnings per share were CNY 0.01, a decline of 87.50% from CNY 0.08 in the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 decreased by 80.69% to CNY 341.66 million compared to CNY 1.77 billion in the same period last year[8] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 341,657,759.51, down from CNY 1,769,223,640.90 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 80.7%[17] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.09, compared to CNY 0.40 in Q3 2022, reflecting a decrease of 77.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 40,095.88 million, an increase of 9.49% from CNY 36,564.65 million at the end of the previous year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 4.17% to CNY 15,065.81 million from CNY 14,463.27 million year-on-year[4] - Current assets totaled CNY 10,353,342,321.04, down from CNY 11,387,473,388.98 at the beginning of the year, reflecting a decrease of 9.1%[13] - Non-current assets increased to CNY 29,742,538,636.69 from CNY 25,233,025,064.41, representing a growth of 17.5%[13] - Total liabilities rose to CNY 22,973,668,840.86, up from CNY 20,079,058,865.75, indicating an increase of 14.5%[14] - The company’s total equity reached CNY 17,122,212,116.87, up from CNY 16,541,439,587.64, reflecting an increase of 3.5%[14] Cash Flow - Operating cash flow for Q3 2023 fell by 91.43% to CNY 207.24 million from CNY 2.42 billion year-on-year[8] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 13,969,362,830.10, an increase from CNY 13,487,070,043.95 in Q3 2022, representing a growth of about 3.6%[18] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 207,235,869.22, a decrease from CNY 2,419,285,730.56 in Q3 2022[19] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,430,015,173.28, down from CNY 3,237,506,303.29 in Q3 2022[19] Investment and Income - The company reported a significant decrease in investment income, down 134.59% to CNY -10.71 million from CNY 30.96 million in the previous year[7] - The company reported a significant increase in interest income to CNY 52,174,167.49 in Q3 2023 from CNY 36,045,071.57 in Q3 2022, representing a growth of approximately 45%[16] - Investment losses amounted to CNY -10,706,616.98 in Q3 2023, a decline from CNY 30,956,349.92 in Q3 2022, indicating a negative shift in investment performance[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 313,925[9] - The largest shareholder, Meijin Energy Group Co., Ltd., holds 38.33% of shares, totaling 1,658,275,186 shares[9] - The company plans to release 27.97 million restricted stocks for 447 incentive objects on October 9, 2023[11] - The company will repurchase and cancel 228,000 restricted stocks for 10 incentive objects who have left the company[11] Government Subsidies and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 6.06 million during the reporting period, compared to CNY 27.52 million in the previous year[5] - Research and development expenses increased to CNY 81,153,717.51 in Q3 2023 from CNY 76,319,390.33 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 6.3%[16] - The cash paid for purchasing goods and services was CNY 11,435,857,821.70, an increase from CNY 9,062,766,008.63 in Q3 2022[19] - The cash paid to employees increased to CNY 618,308,350.27 from CNY 403,993,669.93 in the same quarter last year[19] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q3 report[22]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 ，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股东及其一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 美锦 | 是 | 59,000,000 | 3.56% | 1.36% | 2022-07-1 | 2023-10-1 | 渤海银行股份有限 | | 集团 | | | | | 2 | 6 | 公司太原分行 | | 美锦 | 是 | 40,000,000 | 2.41% | 0.92% | 2022-07-1 | 2023-10-1 | 渤海银行股份有限 | | 集团 | | ...