山西美锦能源股份有限公司2023年半年度报告全文 山西美锦能源股份有限公司 2023年半年度报告 2023年08月 1 山西美锦能源股份有限公司2023年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计 主管人员)万红丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"章节中第十部分"公司面临的风险 和应对措施"中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山西美锦能源股份有限公司2023年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------ ...

第二章 战略委员会的产生和组成 第三章 战略委员会的职责权限 董事会战略委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 1 第四章 战略委员会的工作程序 第五章 战略委员会的议事规则 第六章 附则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，向董事会报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责研究公司长期发展战略，对重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 战略委员会的产生和组成 第三条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责组织委员会 工作。 第六条 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 董事会提名委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，以及拟定选择标准和 程序，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生和组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司 董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规 ...

董事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成和办事机构 第三章 董事会会议的召开程序 第四章 董事会的议事规则和议案审议 第五章 董事会的决策程序 第六章 会议记录和会议保密 第七章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，确保董事和董事会有效行使其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成和办事机构 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三章 董 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西美锦能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第四章 薪酬与考核委员会的工作程序 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 第六章 附则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）包 括董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》的有关规定,结合公司的实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的常设专门工作机构，负责制订公司董事、高级管理人员薪酬、考核、 股权激励方案和考核工作。 第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及 其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对公司董事、 高级管理人员实施的中长期激励。 第四条 本细则所称董事不 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日，公司召开十届一次董事会会议审议通过了《关于选举姚锦龙先生 为公司董事长的议案》《关于聘任姚俊卿先生为公司总裁的议案》《关于董事长 代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于确定 董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任杜兆丽女士为公司证券事务代表的 议案》；召开十届一次监事会会议审议通过了《关于选举王丽珠女士为公司监事 会主席的议案》，相关情况公告如下: 一、公司第十届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第十届董事会成员 2、非独立 ...

山西美锦能源股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会会议相关事项的独立意见 全体独立董事（签字）： 李玉敏 辛茂荀 王宝英 山西美锦能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规定，作为山西美锦 能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公 正的原则，审阅了公司十届一次董事会会议相关文件，现基于独立判断立场，就 公司十届一次董事会相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在 ...

第一条 为加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》（以下简称"管理规则"），《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山西美锦能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 （2023年修订） 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规 定行使权利和履行义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下 的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项的基本情况 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需 要，公司预计在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控 股子公司提供担保额度合计7亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担 保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次额度可同公司 2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额 度预计的议案》中的额度调剂使用。各子公司在预计担保额度内向银行等金融 机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。 上述担保事项已经九届五十七次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定， 上述事项需 ...

监事会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） 目 录 第四章 附则 1 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，规范公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会作为公司监督机构，应依法行使监督权，保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责， 对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会办事机构 第一章 总则 第二章 监事会办事机构 第三章 监事会会议规则和表决程序 第三章 监事会会议规则和表决程序 第五条 监事会会议每 6 个月至少召开一次会议。监事会会议因故不能如期 召开，应公告说明原因。 第六条 监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时 监事会。 ...