| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 14 日，公司股票已有连续 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股 价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 2 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-112 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第七次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届八次董事会会议审议通过，董事 会决定召开2023年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）15:00； 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-111 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于拟为子公司美锦美和提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象美锦美和（佛山市）新能源有限公司（以下简称"美锦美和"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司美锦美和 正向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行（以下简称"南海农商行"） 申请项目贷款 5.8 亿元，期限为 10 年，公司及子公司佛山市美锦投资发展有限 公司（以下简称"佛山美锦"）拟为上述借款提供连带责任担保，与南海农商行 签订保证合同。同时美锦美和拟以其在广东省佛山市南海区的美锦氢能科技园一 期项目部分土地及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保，与南海农商行签订抵押 合同。由于目前该项目土地及地上建筑物产权手续尚未完善，拟先将佛山美锦持 有的 ...

山西美锦能源股份有限公司 十届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会会议通知 于 2023 年 12 月 1 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于拟为子公司美锦美和提供担保的议案》 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-110 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司美锦美和提供担保 的公告》（公告编号：2023-111）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交 20 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-109 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56 元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用 的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份 的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。上述具体 内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编 号：2023-094）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-096）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | (股) | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-107 1、截至 2023 年 11 月 30 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届七次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2023 年 12 月 1 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了十届七次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-106 山西美锦能源股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"美锦转债" 转股价格的公告》（公告编号：2023-107）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届七次董事会会议决议。 特此公告。 ...

| | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-105 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司太原分行（以下简称"招商银行"）签订了《最高额不可撤销担保书》， 约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 和山西美锦煤化工有限公司（以下简称"美锦煤化工"）在招商银行办理的贷款 业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为华盛化工 3 亿元人民币、美锦煤化 工 1 亿元人民币，担保期限为 1 年。 2、审议情况 公司于 2023 年 11 月 9 日召开十届六次董事会会议，2023 年 11 月 27 日召 开 2023 年第六次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加公司及子公司对控 股子公司提供担保额度预计的议案》，在 2023 年度已审议通过的 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 023 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕1124-26 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上市 ...