鲁泰纺织股份有限公司 （一）会议召开方式、时间、地点； （二）会议需要讨论的议题； 独立董事专门会议制度 （经第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （第十届董事会第十七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高管人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书和由董事会认定的其他高 级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企业担 任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第三季度报告 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"纺织服装相关业务"的披露要求 欧美 488,539,769.45 371,547,663.95 23.95% -11.88% -9.70% -1.83% 内销 1,040,965,583.09 847,868,522.29 18.55% -9.14% -6.78% -2.07% 1、产能情况 √ 是 □ 否 12 公司在东南亚投资建设生产基地，目前正处于基础建设阶段。 公司采取订单式销售模式。面料销售使用"Luthai（鲁泰）"牌自主商标，结合客户需求与市场领先面料花型、时尚 科技、功能性、环保要素，提供产品开发设计方案。衬衫销售主要根据国内外客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。 公司自有品牌通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行运营，同时可为客户提 供衬衫的"高级定制"服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。 b.品牌销售渠道： 3、销售费用及构成 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年半年度报告全文 5、线上销售 是否自建销售平台 不适用 ...

鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第一季度报告 鲁泰纺织股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 一、主要财务数据 1 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 重要内容提示： □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|-------------------|--- ...

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或 其他金融资产的衍生工具合同除外。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 （5）金融工具的公允价值 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； 14 号——收入》定义的合同资产； 预期信用损失的计量 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的， 处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但 尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确 认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率 计算利息收入。 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 鲁泰纺织股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015006 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 瑞士信贷（香港）有限公司 王一富 | | 人员姓名 | 知著投资 刘韧 | | | 时间 | 2015 年 9 月 25 | 日 10：30-11：50 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待员姓名 | 董事会秘书秦桂玲 | | | 投资者关系活动主要 | | 与投资者进行沟通，并回答投资者对相关问题的提问。会议 | | 内容介绍 | | 纪要 ...