鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 第 1 页 共 6 页 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...

关于鲁泰纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 鲁泰纺织股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-2 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁泰纺织 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁泰纺织公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对鲁泰纺织公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度鲁泰纺织公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-027 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，可解除限售的限制性股票数量为 290.15 万股，占公司股本总额的 0.35%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的 340 名激励对象合计 持有的 290.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司第 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-023 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10 股派发现金红 利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因公司正处于可转 换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配， 每股分配金额保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第十届 董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告 如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现利润总额 473,026,270.93 元。本公司于 2023 年 11 月 29 日被批准为高新技术企业，有效期三 年。按照《中华人民 ...

| 股票代码：000726 | 200726 | 公司简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，并 出具如下意见：经监事会核查，公司 342 名激励对象与 2021 年限制性股票激励 计划预留股份的激励对象名单相符，其中 2 名激励对象考核为 D 级，其所持尚 未解锁的预留授予股份将由公司回购注销；其他 340 名激励对象考核结果为 A， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第二个限售期的解除 限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。 以上第 1、2 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-020 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 7 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2023 年 ...

2023 可持续发展报告 关于本报告 报告主体 本次报告主体为"鲁泰纺织股份有限公司"，正文中如无特别说明，以"我们"、"公司"、"鲁泰"、"鲁泰公司"、 "鲁泰纺织"为其简称。 报告边界 本报告时间跨度以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为保持信息的连续性和可比性，部分内容超出上述时间边界。 所涉及信息来源于公司内部数据、下属公司报送的资料以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 参照标准 本报告按照中国纺织服装企业社会责任管理体系（CSC9000T）、社会责任管理体系（SA8000）、全球报告倡议组织（GRI） 《可持续发展报告标准》核心方案编写，同时参考了联合国 2030 年可持续发展议程（A/RES/70/1）。 免责声明 本报告以中、英文两种版本发布，如有歧义以中文版为准。本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期 待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些 前瞻性陈述出现重大差异。公司于 2024 年 4 月 12 日前作出本报告中的前瞻性陈述，除非监管机构另有要求 ...