证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）会议出席情况 股东及股东代理人160人、代表股份28,454.3665万股，占本公司有表决权股份 总数81,730.601万股的34.814%。其中，B股股东及股东代理人14人、代表股份 股东及股东代理人 11 人、代表股份 26,610.2277 万股，占本公司有表决权股 份总数 81,730.601 万股的 32.558%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份 法》及《公司章程》的有关规定。 通过网络投票的股东149人、代表股份1,844.1388万股，占本公司有表决权股 份总数2.256％。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数35.4129万股，占 本公司B股股东有表决权股份总数的0.157％。 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14：0 ...

鲁泰纺织股份有限公司 章 程 二零二五年六月九日 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限 ...

鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东会修订） 第四条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代 表董事 1 人。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总则 第一条 为规范本公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关法律、法规和部门规章的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定 及股东会的决议，履行职责。 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责，作为董事当其 自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为 行为准则。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-040 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司 2025年6月10日 附：职工代表董事简历 杜立新：1975年出生，大专学历。工作经历：历任鲁泰纺织股份有限公司织造 事业部经理、生产部副经理、副总工程师、鲁泰工程技术研究院执行院长，现任公 司董事、总工程师。 杜立新先生目前持有本公司股票250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在在公司5%以 上股东、实际控制人等单位的工作情况。杜立新先生不存在《中华人民共和国公司 法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人 员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入 ...

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14：00 时。 （2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 9 日下午 15:00。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258 号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00139号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 50 层 0 电话：0532-83899607 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第 00139 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表 决程序、表决方式、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 ...

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-041 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日下午 16：00 在公司般 阳山庄会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘 子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 9 人，通讯表 决 3 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司部分高管列席了本次会 议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 3、审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》。表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。会议选举刘子斌、于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为 ...

| | | www.lhratings.com 1 鲁泰纺织股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 联合〔2025〕3943 号 联合资信评估股份有限公司通过对鲁泰纺织股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持鲁泰纺织 股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"鲁泰转债"信用等级 为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月九日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系 外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公 正的关 ...

鲁泰纺织股份有限公司股东会议事规则 （2025 年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为适应上市公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权 益，保证股东会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及 相关的法律、法规和规章的规定，特制定本规则。 第二条 股东会依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》及本规则的规定行使职权。 股东会行使其职权时，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计 ...

Group 1 - The core point of the article is that Lutai Textile Co., Ltd. plans to engage in derivative trading to mitigate risks associated with exchange rate and interest rate fluctuations, with a total amount not exceeding 72,356 million USD during the period from July 1, 2025, to June 30, 2026 [1][3] - On May 23, 2023, Lutai A's stock closed at 6.29 yuan, down 1.26%, with a turnover rate of 0.93% and a trading volume of 54,500 shares, amounting to a transaction value of 34.62 million yuan [1] - The capital flow on May 23 showed a net outflow of 4.38 million yuan from main funds and 0.76 million yuan from speculative funds, while retail investors experienced a net inflow of 5.14 million yuan [1][3] Group 2 - The company has developed a feasibility analysis report for its derivative trading plan, which aims to address risks arising from its foreign sales primarily denominated in USD and operations in various currencies [1] - The company will utilize financial instruments such as forwards, futures, swaps, and options to manage these risks, and has established a management system for securities investment and derivative trading [1] - The company believes that this business is necessary and feasible, as it can reduce exchange losses, control operational risks, and enhance financial stability [1]