证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-29 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修 订，此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。本次《董事会议事规 则》修正案和《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）将于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 修订前 修订后 全文"股东大会" 全文"股东大会"修改为"股东会" 第一条 为健全完善法人治理结构，确 保公司董事会的工作效率和科学决策， 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，依照董事 会决议，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作 细则。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-31 北京燕京啤酒股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 门出具的内部审计报告。内部审计部 | | --- | --- | | | 门对审查过程中发现的内部控制缺 | | | 陷，应当督促相关责任部门制定整改 | | | 措施和整改时间，并进行内部控制的 | | | 后续审查，监督整改措施的落实情况。 | | | 内部审计部门在审查过程中如发现内 | | | 部控制存在重大缺陷或者重大风险， | | | 应当及时向董事会或者审计委员会报 | | | 告。 | | | …… | | | （二）公司大额资金往来以及与董事、 | | | 监事、高级管理人员、控股股东、实 | | | 际控制人及其关联人资金往来情况。 | | | 公司内部审计部门应当至少每季度对 | | | 募集资金的存放与使用情况检查一 | | | 次，并及时向审计委员会报告检查结 | | | 果。 | | | 公司审计委员会认为公司募集资金管 | | | 理存在违规情形 ...

可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 4 月） 北京燕京啤酒股份有限公司 第一条 为进一步加强北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）可 持续发展（ESG）管理，健全公司可持续发展（ESG）管理体系，提升公司可持续 发展能力，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称子公司）。上市的子公司可参照本制度，制定相应的管理制度或实施 细则。 第三条 本制度所称可持续发展，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务以及面临的风险和机遇，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明等。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据国家有 关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司或公司系指北京燕京啤酒股份有限公司；子公司 系指北京燕京啤酒股份有限公司全资、控股或具有实际控制权的公司。子公司 控股其他公司的，由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第六条 母公司总经理代表母公司对子公司行使股东权力。包括： 1、向子公司委派董事、监事或行使对子公司董事候选人、股东代表监事候 选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权； 2、股东会其他审议事项的表决权，但母公司总经理行使上述职权时应获得 董事长的书面授权。 第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员依照子公司《章程 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确总经理的职责，确保总经理准确有效地行使职权，全面主持 公司日常生产经营管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京燕京啤酒股份有限公司章程》，结 合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，由董事会聘任或解聘， 向董事会负责并报告工作。 第三条 总经理要坚决贯彻落实党和国家的方针政策，遵守国家的法律法规 和公司章程，组织实施股东会及董事会决议，接受审计委员会的监督，维护股东 的权益。 第四条 总经理要重视企业的精神文明建设，关心员工的利益，带头做好员 工的思想政治工作。 第五条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师、总工程师、总法律顾问。 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-48 北京燕京啤酒股份有限公司 《子公司管理制度》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改<子公司管理制度>的议 案》。 | 第三条 加强对子公司的管理，旨在建 | 第三条 加强对子公司的管理，旨在建 | | --- | --- | | 立有效的控制机制，对上市公司的组 | 立有效的控制机制，对上市公司的组 | | 织、资源、资产、投资等和上市公司的 | 织、资源、资产、投资等和上市公司的 | | 运作进行风险控制，提高上市公司整体 | 运作进行风险控制，提高上市公司整体 | | 运作效率和抗风险能力。 | 运作效率和抗风险能力。 | | 第四条 母公司依据对子公司资产控制 | 第四条 母公司依据国家相关法律法 | | 和上市公司规范运作要求，行使对子公 | 规、规范性文件及监管规定等对上市子 | | 司的重大事项管理。同时，负有对子公 | 公司资产控 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为切实推动北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"或 "公司"）提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司 质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第三条 本制度适用于燕京啤酒，公司所属上 ...

董事会议事规则 北京燕京啤酒股份有限公司 （修订预案，待股东会审批） 第一章 总 则 第一条 为健全完善法人治理结构，确保公司董事会的工作效率和科学决策， 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责并报告 工作。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成 第五条 董事会由七人组成，其中独立董事四名，对股东会负责并报告工作。 董事会设立审计委员会，根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 会，专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委员会的召集人应 ...

北京燕京啤酒股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年4月） 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规章的规定以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； 1 （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格 ...