| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）所处的当事人 地位：合并报表范围内子公司昆明中交东盛房地产有限公司（以下简 称"昆明东盛"）为本案被告。 3、涉案金额：25,454 万元及相关费用。 4、对公司损益产生的影响：本次判决为一审判决结果，该案件 的最终执行情况尚存在不确定性，公司将依据有关 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年第十二次临时股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 17 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2024 年第十二次临时股 东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件 以及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律 师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议 召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司 2024 年第十二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 二、提案审议表决情况 （四）召集人：中交地产股份 ...

关于中交地产股份有限公司向关联方借款的关联交易 中国国际金融股份有限公司 根据公司实际经营情况，经与地产集团协商，公司拟将上述存量借款 150.91 亿元自到期日起续借 1 年，年利率不超过 7%。上述借款可以由借款使用方以自 有资产提供担保或质押；可以由公司下属企业为公司提供相应担保；公司对控股 子公司的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管 规定履行审议或披露程序。 由于地产集团是中交地产控股股东，该项议案构成关联交易。公司已于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第四十六次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》，关联董事郭主龙、薛四 敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决，独立董事召开专门会议 2024 年第六次会议并出 具了同意将该项议案提交董事会审议的审核意见。 1 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会在上述借款额度范围内， 授权公司经营管理层审批具体借款事宜。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司 关于召开 2024 年第十三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第十三次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过， 由公司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：50。 2、网络投票时间： 1 ...

关于中交地产股份有限公司 向关联方借款额度的关联交易之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，对中交地产向关联方借款额度的关联交易事项进 行了审慎核查，相关核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 为保证公司资金需求，提高决策效率，经与公司控股股东中交房地产集团有 限公司（以下简称"地产集团"）协商，公司（包括下属控股子公司）拟向地产 集团（包括下属控股子公司）新增借款额度（签订借款合同金额）不超过 100 亿元，具体情况如下： 1、借款额度不超过 100 亿元人民币。 中国国际金融股份有限公司 2、借款年利率不超过 7%。 3、单笔借款期限根据经营需要确定。 4、额度使用有效期为 2025 年度内。 5、上述向地产集团的借款可以由借款使用方以自 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）简述 按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目公司开发 建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以 1 满足项目公司日常经营的资金需求。公司及项目公司其他合作方在项 目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存 量资金，提高资金使用效率，项目公司各合作方通常按 ...

2、融资方式：包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信 1 托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。 3、融资额度：根据公司下属各项目公司实际经营情况，以及预 计现有及新增项目公司在 2025 年度对资金的需求，公司计划 2025 年 度融资额度为381.05亿元。其中并表存量项目融资额度262.94亿元， 参股存量项目融资额度 38.11 亿元，预计 2025 年新获取项目融资额 度 80 亿元。 4、融资成本：结合公司近期融资的成本及预期融资成本趋势， 计划融资成本不超过 10%。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第十六次临时股东大会，审议通过了《关于调整与 中交财务有限公司签订的<金融服务协议>部分内容的议案》，就金融 服务相关事宜进行约定。 根据相关监管要求，上市公司与关联人签订金融服务协议，应该 每三年重新履行审议程序和信息披露义务， ...

中交地产股份有限公司在中交财务有限公司 办理存贷款业务的风险评估报告 一、中交财务有限公司的基本情况 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督公司的内部审计制度 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行业监 督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金融机构。公司金 融许可证机构编码 L0071H211000001，营业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有 限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币，其中中国交通建设集团有 限公司持股 5%，中国交通建设股份有限公司持股 95%。截至 2024 年 9 月末，财务公司员工人数 70 人。 财务公司目前营业执照写明的经营业务范围包括：（一）对成员 单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷 ...