证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-57 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2023年11月9日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2023年11月15日以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事姜卫东因工作原因 委托董事高建忠代为出席并表决。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 2、关于修订董事会专门委员会工作细则 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司分别于 2023年 ...

北方铜业股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 （2023年11月15日经公司第九届董事会第二十一次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-56 北方铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 ...

2023 年 11 月 16 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司董事会同 意聘任贾文清先生为公司副总经理，柴胜利先生为公司总工程师，任期自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 贾文清先生、柴胜利先生的任职符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。 1 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2023-58 北方铜业股份有限公司 上述高级管理人员的简历请见附件。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 贾文清未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒， ...

北方铜业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事不包括公司独立董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成,独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 （2023年11月15日经公司第九届董事会第二十一次会议通过） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司相关职能部门为薪酬与考核委员会的协助部 ...

北方铜业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年11月15日经公司第九届董事会第二十一次会议通过） 第一条 为进一步规范北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二)向董事会提议召开临时股东大会； (三)提议召开董事会会议； (六)公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (七)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 (八)其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的， 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 (四)应当披 ...

北方铜业股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成,独立董事应当过半数,委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述三至 五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月15日经公司第九届董事会第二十一次会议通过） 第一章 总则 第一条 为强化北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-55 北方铜业股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中条山有色金 属集团有限公司（以下简称"中条山集团"）之一致行动人山西焦煤运城盐化集团 有限责任公司（以下简称"山焦盐化"）的告知函，获悉其将持有的本公司部分股 份办理了质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 本次 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 比例 | 质押 | 押后质 | 所持 | 司总 | 情况 | 份情况 | 股 东 名 称 是否 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,440,057,953.24, representing a 4.69% increase compared to CNY 2,330,082,800.35 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 201,649,624.24, a significant increase of 447.00% from CNY 56,292,296.68 in Q3 2022[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1138, up 447.12% from CNY 0.0318 in the same quarter last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 6,977,329,419.69, a decrease of 14.1% compared to CNY 8,124,324,233.08 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 519,616,409.30, a decline of 7.2% from CNY 559,801,179.49 in Q3 2022[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 were 0.2932, down from 0.3158 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 12,533,199,150.34, reflecting a 21.87% increase from CNY 10,283,906,003.22 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 12,533,199,150.34 in Q3 2023, up from CNY 10,283,906,003.22 in Q3 2022, reflecting a growth of 22.3%[19] - Total liabilities rose to CNY 7,743,930,715.70 in Q3 2023, compared to CNY 5,704,689,304.57 in Q3 2022, marking an increase of 36.0%[19] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,789,268,434.64 in Q3 2023, compared to CNY 4,579,216,698.65 in Q3 2022, reflecting a growth of 4.6%[19] Cash Flow - The company’s net cash flow from operating activities decreased by 105.46% to CNY -77,658,010.00, compared to CNY 1,325,473,000.00 in the previous year[4] - Net cash flow from operating activities decreased significantly to -¥77,658,016.50, mainly due to reduced product sales[10] - Total cash inflow from operating activities was 8,359,745,122.34, compared to 9,585,946,402.10 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled 8,437,403,138.84, up from 8,163,029,452.80 in the previous year[22] - Net cash flow from investing activities worsened by 26.38% to -¥1,082,323,479.85, driven by increased expenditures on key engineering projects[10] - Net cash flow from financing activities improved to ¥1,074,764,484.59, primarily due to increased loans for engineering projects[10] - Cash inflow from financing activities was 3,026,767,291.89, slightly down from 3,054,974,717.46 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 524,124,245.46, down from 870,559,939.60 at the end of the previous year[22] Inventory and Current Assets - The company reported a 41.89% increase in inventory, amounting to CNY 2,380,160,593.75, compared to CNY 1,677,413,317.84 in the previous year[9] - Total current assets rose to ¥4,477,297,290.12 from ¥3,533,231,685.58[17] - Inventory increased to ¥2,380,160,593.75 from ¥1,677,413,317.84, indicating a significant rise in stock levels[17] Research and Development - R&D expenses increased by 487.95% to ¥6,831,766.61 due to new research projects[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 6,831,766.61, significantly higher than CNY 1,161,973.52 in Q3 2022, showing a focus on innovation[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,968[12] - The largest shareholder, Zhongtiaoshan Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holds 46.83% of the shares[12] Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects, particularly in the Hohhot North Copper Industry Co., Ltd. and the Yuanzigou project[9] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[20] Other Income and Expenses - Other income surged by 2,585.61% to ¥15,614,614.67 primarily from new import subsidies[10] - The company reported a 195.18% increase in special reserves, amounting to CNY 38,628,179.78, mainly due to provisions for safety production expenses[9] - The company did not conduct an audit for the Q3 report[23]