Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 15,666,627,300, a decrease of 16.03% compared to CNY 18,656,965,800 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 89,106,828.7, representing a 35.30% increase from CNY 65,837,928.9 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,350,978.1, up 156.26% from CNY 28,604,751.9 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 288,562,851.6, a decline of 163.88% compared to CNY 451,701,728.0 in 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.06, a 20.00% increase from CNY 0.05 in 2022[21] - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.85%, an increase of 0.63% from 2.22% in 2022[21] - Total assets increased to ¥8,847,737,240, representing a growth of 7.62% compared to the previous year[22] - Net assets attributable to shareholders rose to ¥3,580,379,400, marking a 19.50% increase year-on-year[22] - The total operating revenue for 2023 was ¥15,666,627,338.46, a decrease of 16.03% compared to ¥18,656,965,864.02 in 2022[44] - The revenue from non-ferrous metal smelting increased by 6.22% to ¥14,789,893,131.20, accounting for 94.40% of total revenue[44] - The revenue from non-ferrous metal trading plummeted by 81.47% to ¥876,734,207.26, representing only 5.60% of total revenue[44] Production and Operations - The company achieved a zinc production of 280,100 tons, lead production of 27,200 tons, and copper production of 117,600 tons in 2023[41] - The company implemented production optimization strategies, focusing on cost-effective raw materials and improving equipment utilization rates[41] - The company focused on developing new markets and optimizing procurement strategies to mitigate the impact of rising raw material costs[43] - The total operating cost for 2023 was ¥15,029,933,328.48, with raw materials accounting for 87.43% of total costs, an increase of 1.57% year-on-year[50] - The company plans to continue enhancing operational efficiency and exploring new product development to adapt to market changes[43] - The company achieved a total production target of 405,000 tons of non-ferrous metals and 811,000 tons of chemical products for 2024, including 275,000 tons of zinc, 30,000 tons of lead, and 100,000 tons of copper[84] Financial Management and Investments - The company successfully completed a refinancing effort, raising 500 million yuan to optimize its financial situation[41] - R&D investment increased by 25.90% to ¥19,059,877.12, representing 0.12% of operating revenue[55] - The total investment during the reporting period reached 4,703,797,750.00, representing a 192.90% increase compared to the previous year's investment of 1,605,937,630.00[65] - The company reported a fair value change loss of 2,234,142.51 in other equity instruments, reducing the total to 3,419,233.89[64] - The company has 622,539,533.65 in frozen cash due to account restrictions, primarily related to its subsidiary in Hong Kong[64] Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[142] - The company has a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92] - The management team is committed to maximizing shareholder value and social benefits while continuously improving development quality[93] - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders through various platforms[93] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[96] Risk Management - The company has outlined potential risks and future development plans in its report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company has a dedicated risk control department to monitor various risks and has established emergency mechanisms in response to significant market changes[70] - The company has implemented strict internal controls to mitigate operational risks and enhance management levels[70] Environmental Responsibility - The company reported a total environmental protection tax payment of 1.8632 million yuan in 2023[140] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by eliminating high-energy-consuming equipment and promoting energy-efficient practices[140] - The company’s wastewater is treated and fully reused, with no external discharge[139] - The company’s emissions of sulfur dioxide and particulate matter meet national standards, with sulfur dioxide emissions at 400 mg/m³ and particulate matter at 80 mg/m³[139] Shareholder Relations - The company has established diverse communication channels for investors to ensure transparency and fairness in information dissemination[142] - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had an investor participation rate of 0.58%[97] - The annual shareholders' meeting in 2022 recorded a participation rate of 0.64%[98] - The second temporary shareholders' meeting in 2023 is scheduled for December 19, with a participation rate of 0.32%[98] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and expansion strategies[101] - New product development is underway, with two major products expected to launch in Q3 2024, aimed at enhancing market competitiveness[101] - The company plans to expand its market presence by entering three new regions, which is anticipated to contribute an additional 10% to overall revenue[101] - The company is actively pursuing partnerships with research institutions to accelerate technological innovation and smart manufacturing initiatives[86]

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范宝学） 葫芦岛锌业股份有限公司各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在2023年度任职期间，勤勉尽责地履行职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人均参加了相关会议，无缺席情况。 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次，认真听取了与 会股东的意见和建议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同 意票。全年出席董事会和股东大会会议及投票情况如下： | | | 董事会出席情况 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锌业股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 | 联系电话：010-88321538 | | 保荐代表人姓名：杨洋 | 联系电话：010-88321538 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 查看募集资金账户对账单，对募集资金 | | | 的存放与使用情况进行一次现场检查 | | (2)公司 ...

葫芦岛锌业股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他企业内 部控制相关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），以及 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号:2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 特别提示： 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关规定对公司 2024 年度的会计政策进行相应 变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计 政策的情形。根据《深交所上市规则》规定，本次会计政策变更事项无需提交公 司董事会、股东大会进行审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如 下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日 ...

综上所述，监事会认为，《公司2023年内部控制评价报告》全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客 观公正的态度，对公司《2023年度内部控制评价报告》发表如下意见： 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，内部控制体系基 本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门 要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，合理控制了经营风险, 保 障了公司各项业务正常进行。 （2）公司持续完善内部控制体系建设，确保内部控制与公司发展战略、经 营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，促进内部控制制度有效执 行，强化对重点业务领域内部控制监督检查，对经营风险可以起到有效的控制 作用，维护了公司及股东的利益。 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨文田） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在2023年度任职期间，勤勉尽责地履行职责，及时了 解公司各项运营情况，积极参加公司召开的相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、2023年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人均参加了相关会议，无缺席情况。 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人出席股东大会 3 次，认真听取了与 会股东的意见和建议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事会会议审议的相关议案均投了同 意票。全年出席董事会和股东大会会议及投票情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大 | | -- ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-017 葫芦岛锌业股份有限公司 关于葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所的有关规定，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称本公 司）编制了《关于葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的说明》，情况如下： 一、 重组方案概述 本公司分别于 2021 年 8 月 23 日召开第十届董事会第四次会议、2021 年 9 月 23 日召开第十届董事会第六次会议、2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第二次 临时股东大会审议通过重大资产购买暨关联交易方案，同意公司以现金交易方式 收购葫芦岛宏跃集团有限公司（以下简称"宏跃集团"）持有的葫芦岛宏跃北方 铜业有限责任公司 100.00%股权（以下简称"标的资产"或"宏跃北铜"）。 根据标的资产的资产评估报告，截至评估基准日 2021 年 4 月 30 日，标的资 产以资产基础法的评估值 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-006 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10 天，公司董事会秘 书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人， 公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 内容详见公司同期公告的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"及第四节"公司治理"中"报告期内董事履行职责的情况"等。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文》及《报告摘要》 内容详见公司同期公告的《公司 20 ...

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-011 为满足公司及控股子公司生产经营活动中流动资金的需求，降低融资成 本，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度合计不超过50亿元。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际 需求确定，以公司及控股子公司与相关金融或非金融机构签订的协议为准。上 述授信及融资主要用于公司及控股子公司日常生产经营活动所需的贷款、银行 承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业 务。上述授信及融资业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和 融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。 该议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办 理上述授信及融资业务。本次综合授信及融资有效期为到下一年年度股东大会 召开日为止。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...