证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日下 午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会 议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2025-002 葫芦岛锌业股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司2024年度的财务审计及内部控制审 计机构。该议案获得公司2023年年度股东大会审议通过。容诚所委派李晓刚为项 目合伙人，沙政宇、刘婉卓为项目签字注册会计师，关涛为项目质量控制复核人。 上述具体内容详见巨潮网2024年4月20日公司《关于续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到容诚所出具的《关于变更葫芦岛锌业股份有限公司2024年度 项目合伙人及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如下： 一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况 因工作调整，该所拟将为本公司审计的项目合伙人李晓刚变更为黄骁，质量 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 20 million and 30 million yuan, representing a decline of 66.33% to 77.56% compared to the previous year's profit of 89.11 million yuan[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 18 million and 28 million yuan, a decrease of 61.83% to 75.46% from last year's profit of 73.35 million yuan[4]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.012 yuan and 0.019 yuan, down from 0.06 yuan per share in the previous year[4]. - The performance forecast is a preliminary estimate, and actual financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to intensified competition in the non-ferrous metal smelting industry and a decrease in zinc and copper processing fees, which have remained low[6]. - The company faced insufficient copper production capacity due to concentrated equipment maintenance, further impacting profitability[6]. - The disposal of fixed assets also contributed to the reduction in profits, leading to a significant year-on-year decline in performance[6]. Communication and Disclosure - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[5]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors[7]. - The designated information disclosure media include "China Securities Journal," "Securities Times," "Shanghai Securities Journal," and the Giant Tide Information Network[7].

太平洋证券股份有限公司 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：锌业股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538 | | | 保荐代表人姓名：杨洋 联系电话：010-88321538 | | | 现场检查人员姓名：敬启志、梁震宇 | | | 现场检查对应期间： 年度 2024 | | | 现场检查时间： 2024 年 24 日—2024 年 12 月 25 日 | 12 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 理制度；查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通 | | | 知、议案、表决票、会议记录、决议等资料。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | | √ | | | 范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8 ...

太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 24 日对锌业股份进行了 2024 年持续督导培训。 现报告如下： 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：太平洋证券 （二）保荐代表人：敬启志、杨洋 2 （此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年持续督导期培训的报告》之签章页） （三）培训时间：2024 年 12 月 24 日 （四）培训人员：敬启志 （五）培训对象：锌业股份董事、监事、高级管理人员等。 二、本次培训内容 本次培训系就上市公司规范运作相关违规案例进行培训，培训的主要内容主 要包括新"国九条"相关内容及证监会、交 ...

HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-049 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日下午在公司四楼会议 室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下议案： 内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 第 1 页 葫芦岛锌业股份有限公司 审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 ...

第 1 页 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 19 日 下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将 会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事 和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的规定。 会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-048 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第七次会议决议公告 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 一、基本情况 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-050 为提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，公司拟报废处置部分结 构陈旧、无修复利用价值的设备及房屋建筑物。本次报废处置的固定资产账面原 值 88,917,887.97 元、累计折旧 58,283,864.16 元、减值准备 21,243,286.00 元、净额 9,390,737.81 元。 葫芦岛锌业股份有限公司 二、董事会关于本次固定资产报废处置合理性说明 关于报废处置部分固定资产的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。 根据相关规定，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的 相关规定，有利于更加真实、客观、公 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 募集资金管理和使用办法 (经 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，促进企业健 康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《葫芦岛锌业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第七条 经公司董事会批准，公司对募集资金采用专户存储的管理办法。公 司在银行设立专项账户存储募集资金。 第八条 专项账户的设立由公司董事会批准。 第九条 公司认为募集资金数额较大，且确有必要在一家以上银行开设专项 账户的，在结合募集资金投资项目的银行信贷资金安排的基础上，公司可以在一 家以上银行开设专项账户，但专项账户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 第十条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 ...

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