证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—27 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 拟重新修订、制定《公司章程》等管理制度。2024 年 4 月 24 日，公 司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》及《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—25 山西高速集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十一次会议决议召开本次股东大会（相关 内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《山西高速 集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》等相关公 告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 28 ...

如否，请详细说明：______________________________ 山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马珺作为山西高速集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西高 速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 330,107,463.73, a decrease of 16.82% compared to CNY 396,846,690.04 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 84,637,064.86, down 34.77% from CNY 129,756,293.38 year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.0577, reflecting a decline of 34.73% compared to CNY 0.0884 in the previous year[5]. - Operating profit decreased to ¥111,061,778.97, down 35.5% from ¥172,176,231.31 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is ¥84,637,064.86, a decline of 34.8% compared to ¥129,756,293.38 in the previous period[18]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.0577 from ¥0.0884 in the previous period[18]. - Total operating costs for the current period are ¥219,176,907.90, a slight decrease of 2.8% from ¥224,802,647.22 in the previous period[17]. - Financial expenses decreased to ¥55,534,918.72 from ¥65,946,197.06, a reduction of 15.7%[17]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities was CNY 238,660,357.43, a reduction of 15.19% from CNY 281,405,124.27 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities netted ¥238,660,357.43, down 15.1% from ¥281,405,124.27 in the previous period[20]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 1,012,457,514.54 from RMB 838,073,007.26, representing a growth of approximately 20.8%[14][15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥999,645,514.54 from ¥831,388,700.71 in the previous period[20]. - The total current assets increased to RMB 1,121,668,386.04 from RMB 938,703,542.00, representing a growth of about 19.4%[14][15]. - The company's inventory decreased to RMB 1,306,143.68 from RMB 1,570,613.50, a decline of approximately 16.8%[14][15]. - The company's retained earnings increased to RMB 526,116,573.60 from RMB 441,479,508.74, indicating a growth of about 19.2%[15][16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 44,392[9]. - The largest shareholder, Shanxi Expressway Group Co., Ltd., holds 58.42% of the shares, totaling 857,266,275 shares[9]. - Shareholder equity attributable to shareholders increased by 1.71% to CNY 5,036,318,148.90 from CNY 4,951,681,084.04 at the end of the last year[5]. - The equity attributable to the owners of the parent company increased to RMB 5,036,318,148.90 from RMB 4,951,681,084.04, reflecting a growth of about 1.4%[16]. Liabilities and Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,791,430,513.62, representing a slight increase of 0.37% from CNY 12,744,199,475.01 at the end of the previous year[5]. - The total non-current liabilities remained relatively stable at RMB 6,674,923,512.35 compared to RMB 6,675,619,073.23, showing a slight decrease[15]. - The company's total liabilities decreased to RMB 7,755,112,364.72 from RMB 7,792,518,390.97, a decline of approximately 0.5%[15]. - Total current liabilities decreased to RMB 1,080,188,852.37 from RMB 1,116,899,317.74, a reduction of approximately 3.3%[15]. Other Information - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY 1,239,315.25 for the period[6]. - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[5].

山西高速集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，结合独立董事自查情况，山西高速集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事肖勇先生、 姚小民先生、黄国良先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖勇先生、姚小民先生、黄国良先生的 任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 山西高速集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

山西高速集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西高速集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上 市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人杨志军作为山西高速集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西 高速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订或预 计金额（万元） 截止披露日已发 生金额（万元） 上年发生金额 （万元） 向关联人采 购原材料、燃 料和动力 山西交通控股集团有限公司及 其控制的公司 采购原材料及动 力 依据市场价格确定 443.78 351.18 山西国新延长能源有限公司 依据市场价格确定 0.27 接受关联人 提供的劳务 山西交通控股集团有限公司及 其控制的公司 道路养护及维护、 机电维护改造 以交通运输部《公路 工程基本建设项目 概算预算编制办 法》、《山西省高速 公路养护工程预算 编制办法》及相关工 程预算定额为依据， 满足法定招标条件， 招标确定价格；不满 足法定条件，通过谈 判或询价比选确定。 无相关预算定额的 依据市场价格确定。 879.59 6,123.47 监理服务 227.59 191.79 勘察设计服务 177.13 70.49 检测及咨询等服 务 361.89 7.3 417.87 关联租赁 452.37 93.14 424.50 山西兴新安全生产技术服务有 限公司 检测及咨询等服 务 依据市场价格确定 2.5 证券代码：000755 证券简称：山西 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-10 4.证券简称启用日期：2024 年 4 月 8 日。 一、变更公司名称、证券简称的说明 山西路桥股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司中文名称由"山西路桥股份有限公司"变更为"山西高 速集团股份有限公司",中文简称由"山西路桥"变更为"山西高 速"。 2.公司英文名称由"SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD."变 更为"Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd."。 3.公司证券代码"000755"保持不变。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、4 月 2 日召开第八届董事会第十次会议和 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及<公 司章程>的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称，变更前后 具体情况如下： 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、《股东大会 议事规则》和公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、本次股东大会会议通 知及议案资料,公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东到 会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。 北京德和衡(太原)律师事务所 关于山西路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 德和衡证见意见(2024) 第 00026 号 二〇二四年四月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西路桥股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,并根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简 称"证券法")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 发布的《深圳证券交易所上市公司股 ...