Shanxi Road&Bridge (000755)

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山西路桥:独立董事关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见
2023-10-17 11:14
山西路桥股份有限公司独立董事 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公 司 100%股权暨关联交易的事前认可意见 肖 勇 姚小民 黄国良 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,作为山西路桥股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们对提交公司第八届董事会第八次会议审议 的相关事项进行了认真的审查,发表如下事前认可意见: 2023 年 10 月 13 日 作为公司独立董事,我们提前审阅了《关于收购山西省 太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 及相关材料,认为公司本次收购股权暨关联交易的事项符合 公司发展战略,其定价依据公允、合理,未影响公司的独立 性,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害公司全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意将《关于收购山西省太佳 项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交 公司第八届董事会第八次会议审议。 (此页无正文,为《山西路桥股份有限公司独立董事关于收 购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易 的 ...
山西路桥:关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告
2023-10-17 11:14
证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023-28 山西路桥股份有限公司 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: ●山西路桥股份有限公司(以下简称"公司"或"山西 路桥")拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司 (以下简称"山西交通监理集团")持有的山西省太佳项目 管理咨询有限公司(以下简称"山西太佳公司""标的公司" )100%股权(以下简称"本次交易"),交易价款为17,853.31 万元。 ●本次交易构成关联交易,但不构成中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易金额超过3,000万元,但未超过上市公司最近 一期经审计净资产绝对值的5%,本次交易事项经公司董事会 批准后即可实施,无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过, 关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表独立意 见。 一、关联交易概述 公司拟以现金收购山西交通监理集团持有的山西太佳公 司100%股权。本次交 ...
山西路桥:关于独立董事辞职的公告
2023-10-17 11:12
截至本公告披露之日,安燕晨女士未持有公司股票。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定,安燕晨女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运 作,其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后,安燕 晨女士将不再担任公司任何职务。 证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023-27 山西路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会今日收 到独立董事安燕晨女士提交的辞职报告。安燕晨女士由于个人原 因,提请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 公司对安燕晨女士在任职期间的认真履职和勤勉尽责表示 衷心感谢! 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...
山西路桥:山西省太佳项目管理咨询有限公司评估报告
2023-10-17 11:12
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山西交通建设监理咨询集团有限公司 拟向山西路桥股份有限公司转让其持有的 山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字〔2023〕第 3227 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年九月八日 | | | 山西交通建设监理咨询集团有限公司拟向山西路桥股份有限公司 转让其持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权项目•资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论,评 ...
山西路桥:关于全资子公司完成工商登记变更的公告
2023-10-17 11:12
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023—29 山西路桥股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更的公告 一、榆和高速公司完成工商登记变更 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司)于 2023 年 8月 21日 召开第八届董事会第七次会议,审议通过《关于变更全资子公司山西 路桥集团榆和高速公路有限公司名称并修订公司章程的议案》。会议 同意将全资子公司"山西路桥集团榆和高速公路有限公司"名称变更 为"山西榆和高速公路有限责任公司"(以下简称"榆和高速公司), 同时对其公司章程中公司名称、党组织机构设置和董事会、监事、经 理层职权等内容进行修订。 2.山西榆和交通工程有限公司营业执照。 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 1 2023-23)。 近日,榆和交通工程公司在山西转型综合改革示范区管理委员会 办理完成了工商变更登记手续,成为公司的全资子公司。 三、备查文件 1.山西榆和高速公路有限责任公司营业执照; 近日,榆和高速公司完成了公司名称的工商变更登记及《公司章 程》备案手续,并取得了由山 ...
山西路桥:监事会决议公告
2023-10-17 11:12
证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023—26 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 10月 12 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第六次会议通知,会议 于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持,会议 应出席监事 6名,实际出席 6名。会议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议: (一)审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 山西路桥股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第八届监事会第六次会议决议。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请 ...
山西路桥:董事会决议公告
2023-10-17 11:12
证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023—25 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议: (一)审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度 报告》。 (二)审议通过《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。 表决结果:同意 4票,回避 5票,反对 0票,弃权 0票。在审议 该议案时,关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 10月 12 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第八次会议通知,会议 于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持,会议应出席董事 9名,实 ...
山西路桥(000755) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-22 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥790.45 million, representing a 2.35% increase compared to ¥772.34 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥246.56 million, up 4.16% from ¥236.71 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥614.24 million, reflecting a 3.56% increase from ¥593.15 million in the same period last year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1680, an increase of 4.15% from ¥0.1613 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 5.29% from 5.61% in the previous year[22]. - The operating cost increased by 8.15% to CNY 319,665,233.42 from CNY 295,576,188.35, resulting in a gross margin of 59.56%, down from 61.73%[34]. - Operating profit for the first half of 2023 was approximately ¥328.77 million, up from ¥308.87 million, representing a growth of 6.4%[139]. - The total comprehensive income for the current period shows a decrease of CNY 476,421.61, indicating a decline in profitability compared to the previous period[165]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥12.67 billion, a decrease of 0.41% from ¥12.73 billion at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.43% to approximately ¥4.79 billion from ¥4.54 billion at the end of the previous year[22]. - The total liabilities decreased to CNY 7,887,029,441.61 from CNY 8,186,127,301.44, indicating a reduction of about 3.6%[132]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly by 318.85% to CNY 223,150,153.61 compared to CNY 53,276,505.99 in the previous year[32]. - The total owner's equity increased to CNY 4,786,870,493.62 from CNY 4,540,313,369.04, representing a growth of approximately 5.4%[132]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥341,918,284.54, a significant improvement compared to a net outflow of ¥233,371,764.96 in the same period of 2022[146]. - The total cash inflow from operating activities was ¥773,320,534.77, while cash outflow was ¥431,402,250.23, resulting in a net cash inflow of ¥341,918,284.54[146]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥380,757,860.40, compared to -¥533,989,460.54 in the previous year[146]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥804,887,573.00, slightly down from ¥816,300,147.55 at the end of the previous year[145]. Investments and R&D - Research and development investment surged by 1,166.84% to CNY 1,108,483.79, reflecting the company's commitment to enhancing road maintenance and bridge safety monitoring[32]. - Management expenses rose to approximately ¥16.36 million from ¥14.36 million, reflecting a year-over-year increase of 13.9%[139]. - Financial expenses decreased to approximately ¥122.41 million from ¥152.07 million, a reduction of 19.5% year-over-year[139]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a corporate governance structure comprising a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[181]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[186]. - The company has a clear policy for the amortization of intangible assets and revenue recognition based on its operational characteristics[185]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental pollution incidents in the first half of 2023[63]. - The company has implemented a green energy demonstration road project, utilizing distributed photovoltaic power generation and wind power[64]. - The company is actively promoting low-carbon actions and has developed a carbon peak action plan in line with national strategies[64]. - The company has conducted regular environmental monitoring, with all indicators meeting standards[63]. Legal Matters - The company is currently fulfilling its commitments regarding share transfer restrictions and performance compensation obligations as per the agreements[69]. - The company has ongoing litigation regarding a claim of CNY 0.11 million (approximately USD 0.02 million) from Lianyungang Tianbang Technology Development Co., which was also dismissed[89]. - The company is involved in multiple lawsuits, including a claim for contract payment of 1.37256 million yuan and interest from Shanxi Wuyu Trading Co., totaling 0.2222 million yuan[90]. Shareholder Information - The total number of shares is 1,467,310,196, with 58.42% being restricted shares and 41.58% being unrestricted shares[113]. - The largest shareholder is Shanxi Provincial Highway Group Co., Ltd., holding 857,266,275 shares, which accounts for 58.42% of total shares[115]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 51,552[115].
山西路桥:关于受让全资孙公司100%股权的公告
2023-08-22 08:49
证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023—23 山西路桥股份有限公司 关于受让全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司"或"山西路桥")于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第七次会议,以 10 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于受让全资子公司持有 的山西榆和交通工程有限公司 100%股权的议案》,现就相关事项公 告如下: 一、交易概述 为了进一步压缩管理层级,整合业务资源,推进路域经济发展, 增强持续盈利能力,公司拟采取非公开协议方式受让全资子公司山西 路桥集团榆和高速公路有限公司(以下简称"榆和公司")持有的山 西榆和交通工程有限公司(以下简称"榆和交通工程公司")100% 股权。收购价格为审计报告确认的截至 2022 年 12 月 31 日榆和交通 工程公司净资产值人民币 459,703.52 元。本次交易完成后,榆和交通 工程公司变更为公司直接控股的全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...
山西路桥:关于诉讼事项的公告
2023-08-22 08:49
证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,山西路桥股份有限公司(以 下简称"公司""本公司")对公司及控股子公司自 2023 年 2 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下: 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 2 月至本公告披露日,公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 1522.17 万元,占公司最近一期经审计净 资产的 0.33%。其中:本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 547.17 万元,所属子公司因工程合同纠纷等所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 975 万元,具体情况如下: | | 序号 案件时间 原告/申请人 | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 (万元) | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 ...