证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-09 山西路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年4月2日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间 为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 2024 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 1 （一）会议召开 1.召开时间： 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—08 山西路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十次会议决议召开本次股东大会（相关内 容详见本公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股 份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》等相关公告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4月 2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日 9 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—07 （一）山西路桥股份有限公司 注册地址：山西省洪洞县赵城镇 山西路桥股份有限公司 关于公司及全资子公司共同申请借款的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 为了进一步优化融资结构，降低融资成本，山西路桥股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》， 同意公司及全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（以下简称 "榆和公司"）作为共同借款人与国家开发银行山西省分行（以下简 称"国开行山西分行"）签署《人民币资金借款合同》（以下简称《借 款合同》），借款金额共计人民币 386,990 万元，用于偿还榆和公司 榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目、左权至和顺段项目的存量贷 款。本次借款金额分别为：榆社至左权段项目借款金额 159,450万元， 左权至和顺段项目借款金额 227,540 万元。榆和公司为本次借款事宜 与国开行山西分行签署《质押合同》，以其榆社 ...

关于拟变更公司名称、证券简称及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日 召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称及<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-06 山西路桥股份有限公司 本次公司名称变更已通过了深交所无异议审核。变更后更有利于 突出公司的主营业务优势，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公 司形象和市场影响力，是公司管理层的审慎决策，不存在利用变更名 称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证券简称来 源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似 或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、 规则及其他相关规定。 三、《公司章程》修订对照说明 鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—05 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议 于 2024 年 3 月 13 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司 章程>的议案》。 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名 称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—04 山西路桥股份有限公司 （五）公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山西路桥股份有限公司（证券简称：山西路桥，证券代码：000755， 以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 24.32%，根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将 相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营。公司近 期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项 ...

二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—01 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议 于 2024 年 1 月 31 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 （一）审议通过《关于总经理代行财务负责人职责的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人辞 职的公告》。 （二）审议通过《关于修订<经理工作细则>并制定<经理层议事 规则>的 ...

山西路桥股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层 议事程序，提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行 职责、承担义务，根据《公司法》《公司章程》和《经理工 作细则》的规定，制定本规则。 第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层 专项业务会议制度和工作规则。 第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、 副总经理、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事 会研究审议的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关 公司经营、管理、发展的重要事项，是公司经理层重要决策 形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、总经理最终决定 的议事方式。 第五条 议事范围 总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前 置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究 审议。 （一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则； （二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略 规划的实施方案； （三）拟定公司年度财务预算方案、决算方案、利润分 配和亏损弥补等方案； （四）根据董事会确定的公司年度战略目 ...

山西路桥股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西路桥股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、 科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决 议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理任免程序 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议， 对董事会负责。公司设副总经理若干名，由总经理提名，董 事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理可由公司董事兼任，但监事不得兼 任总经理；董事长、总经理职务原则上实行分设。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致， 连聘可以连任。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-03 山西路桥股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）对公司及控股子公司自 2023 年 8 月至今累计发生 的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、诉讼、仲裁事项基本情况 自 2023 年 8 月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼 披露标准的诉讼、仲裁案件累计金额为 2097.28 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 0.46%。其中：本公司因 2017 年、2018 年重大资产重组置出化工资产所 涉及的诉讼、仲裁案件金额共计 1733.3 万元，所属子公司涉及的诉讼、仲裁案 件金额共计 363.98 万元，具体情况如下： | 序号 案件时间 原告/申请人 | | | 被告/被申请人 | 案由及诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...