四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章 程》《监事会议事规则》的相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司 和投资者的利益。监事通过列席董事会及股东大会等方式，对公司的生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进 行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2023年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、加强监督，切实维护股东利益 公司监事会由5名监事组成，其中包括3名股东监事，2名职工代表监事。 2023年度，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员的日常 沟通交流及列席股东大会、董事会等方式，关注公司的经营情况、重大事 项等，对董事会、股东大会的相关程序，董事、高级管理人员履职情况等加 强了监督 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

四川浩物机电股份有限公司 九届十二次监事会会议决议公告 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-15 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十二次监事会 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 11:30 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中 心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会 议由监事会主席王利力先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占本公 司监事总数的 100%，其中，监事会主席王利力先生以通讯方式参加会议。 本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、审议《二〇二三年度监事会工作报告》 2023 年，本公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程 ...

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现 任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，西藏国策环保股 份有限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份 有限公司独立董事。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，秉持客观、独立、 公正的立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事 的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011278 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011278号 四川浩物机电股份有限公司： 我们接受委托，对四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股 份 ） 2023 年 度 财务报表进行审计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011001928 号审计报告。在此基础上我们检查了浩物股份编 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 四川浩物机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公 司"）包括控股子公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理制度》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023年度履职情况进行了监督，现将对会计师事务所2023年度履职情况的 评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 四川浩物机电股份有限公司 会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四川浩物机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"）成立于2012年2月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101号， 首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年一季度合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2024 年 3 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-19 号 为真实、准确地反映公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项 资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资 产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 2024 年一季度计 ...

四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，是我国全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现第 二个百年奋斗目标新征程的重要之年。四川浩物机电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，攻坚克难，乘风破浪，稳 健推动各项工作开展；董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，积极推进董事会 各项决议实施，在董事会科学决策和规范运作方面开展了大量富有成效的 工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司及子公司根据"一体两翼三新"的战略目标，积极克服 车企价格战等复杂多变的经济环境下的不利因素影响，围绕"稳与拓双轮 驱动，谋市场树品牌、赢存量拓增量；质与效双向提升，创新变革提质、 管理精细提效"的经营思路及年度重点工作计划，深化组织体系改革， ...

四川浩物机电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001928 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审计报告 大华审字[2024]0011001928号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： ...