证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2024-02 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司拟与关联方签订 《房屋租赁协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议九届二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公 司拟与关联方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事同 意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 4、公司于 2024 年 1 月 10 日召开九届十三次董事会会议，以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联 方签订<房屋租赁协议>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄 先生、张君婷女士、熊俊先生已回避表决。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易 无需提交股东大会审议。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。 一、关联交易概述 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-01 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）九届十三次董事会 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日 9:30 以通讯方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，占本公司董事总数的 100%。监事会成员及本公司高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 会议审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议> 暨关联交易的议案》。 本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属 5 家子公司天津市高 德汽车贸易有限公司、天津融诚安为德科技有限公司、天津市浩物名宣汽 车销售服务有限公司、天津浩众汽车贸易服务有限公司及天津浩物丰田汽 车销售服务有限公司基于原租赁关系的承接，拟与关联方天津融诚荣浩物 产有限公司（以下简称"荣浩公司"）签订《房屋租赁协议》，承租荣浩公 司相关房屋用于日常经营及办公，租赁面积合计 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2024-03 号 四川浩物机电股份有限公司 关于全资子公司与大众汽车金融（中国）有限公司 签署关于担保事项《终止协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为其下属公司天津瀛众汽 车销售有限公司（以下简称"瀛众汽车"）向大众汽车金融（中国）有限 公司（以下简称"大众金融"）申请融资额度事项提供担保并签署《担保 函》。经内江鹏翔与大众金融友好协商，双方签署《终止协议》，约定《担 保函》自 2024 年 1 月 10 日终止，并自终止日起免除内江鹏翔对瀛众汽车 的保证责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、本公司于 2019 年 12 月 10 日、2019 年 12 月 26 日分别召开八届二 十四次董事会会议、二〇一九年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 全资子公司为下属公司提供担保的议案》，内江鹏翔为瀛众汽车向大众金 融申请 300 万元融资额度事项提供连带责任保证担保。具 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000285 分 类 发布机构 发文日期 1704332042000 名 称 关于对四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕53号 主 题 词 关于对四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅采取出具 警示函措施的决定 四川浩物机电股份有限公司及陆才垠、臧晶、文双梅： 经查，四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份或公司）存在以下 问题： 2023年1月31日，公司披露《二〇二二年度业绩预告》，预计2022年归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）区间为320万元至180万元。2023 年4月21日，公司披露《2022年年度报告》显示，2022年经审计的净利润为亏 损6,570.70万元。你公司业绩预告预计的净利润与经审计净利润差异较大且盈 亏性质发生改变，相关信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第四 条、第五十一条，公司董事长陆才垠、总经理臧晶、财务总监文双梅对上述问 题负有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-56 号 四川浩物机电股份有限公司 | 出租方 | 承租方 | 终止原因 | | | 终止时间 | | 其他约定及生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （甲方） | （乙方） | | | | | | 效条件 | | | | 1、甲、乙双方于 2018 年 1 1 日就租赁 | 月 | | 甲、乙双方同意 | | | | | | 位于天津市空港经济区环河北路 号房产 | | 8 | | | | | | | | | | 于 2023 年 月 | 11 | | | | | 事宜签署了《房屋租赁协议》，后双方分 | | | | | | | | | 别于 年 月 日签署了《房屋租赁协 | | | 日终止租赁关 8 | | | | | | 2019 1 1 | | | | | | | | | | | | 系，并解除《房 | | 1、自《房屋租 | | | | 议之补充协议》，于 2019 12 月签署了 | 年 | | | | 赁协议之终止 | | | | 《房屋租赁协议之补充协议 2 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-55 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司 内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津市汇丰行 汽车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）业务发展需要，天津汇 丰行向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称"中信银行天津分行"） 申请融资，融资额度为2,500万元人民币，本公司对天津汇丰行上述融资事 项提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同项下债务履行期届满之日 起三年。 2023年8月28日，本公司召开二〇二三年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于为下属公司提供担保的议案》。 二、担保进展情况 近日，天津汇丰行与中信银行天津分行签署了《中信银行电子银行承 兑汇票承兑额度协议》，中信银行天津分行为天津汇丰行提供2,500万元的 承兑授信额度；本公司与中信银行天津分行签署《最高额保证合同》，本公 司为天津汇丰行上述融资事项提 ...

证券代码： 000757 证券简称：浩物股份 公告编号： 2023-54 号 四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属子公司承租房产所有权变更的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到天津 融诚荣浩物产有限公司（以下简称"荣浩公司"）发来的《关于荣浩公司 已取得空港经济区环河北路 8 号等五处不动产所有权的通知》（以下简称 "通知"），本公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"鹏 翔公司"）下属 5 家子公司承租的房产所有权发生变更。具体情况如下： 一、通知主要内容 2018 年 2 月，天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称"债务人"） 向北方国际信托股份有限公司（以下简称"北方信托"）申请融资，天津 空畅资产管理有限公司（以下简称"空畅资产"）、天津浩物骏驰国际贸 易有限公司（以下简称"浩物骏驰"）用 5 处房产抵押担保，到期债务人 未能偿还贷款，后因债务问题债务人进入司法重整程序。北方信托向天津 市第二中级人民法院（以下简称"二中院"）申请空畅资产、浩物骏驰承 担抵押担 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2023-53 号 四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 13 日（星期一）9:15-15:00。 2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天 府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第 108718-0001111301 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2023年11月13日14时30分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代 ...

证 券代码：000757 证 券简称：浩物股份 公 告编号：2023-52 号 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司（以下简 称"天津汇丰行"）与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司（以下 简称"荣程新能"）签署《购销合同书》，向其出售一批丰田 MIRAI 氢能 轿车，金额共计 5,974,100 元人民币。 2、鉴于荣程新能为公司实际控制人张荣华女士间接控制的企业，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2023 年 10 月 30 日召开独立董事专门会议九届一次会议， 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属 公司与关联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》，全体独立董事同意 该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 4、公司于 2023 年 10 月 30 日召开九届十二次董事会会议，以 4 票同 意，0 票反对，1 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司与关 联方签订<购销合同书>暨关联交易的议案》。关联董事陆才垠先生、刘禄 先生、张君 ...