四川浩物机电股份有限公司 股东会议事规则 四川浩物机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《四川浩物机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。公司股东会的 召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及等人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）股东会 ...

第一条 按照建立现代企业管理制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，明 确经理的职责、权限，规范经理的职务行为和经理议事程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司章程》， 制定本细则。 第二条 公司依法设总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人等高级管理人员，高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。 四川浩物机电股份有限公司 总经理工作细则 四川浩物机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称高级管理人员为公司总经理、常务副总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。本工作细则对公司全体高级管理人员均具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作 ...

| 一、《公司章程》修订对照表 3 | | --- | | 二、《股东会议事规则》修订对照表 44 | | 三、《董事会议事规则》修订对照表 52 | | 四、《独立董事制度》修订对照表 58 | | 五、《关联交易管理制度》修订对照表 63 | | 六、《投资管理制度》修订说明 71 | | 七、《对外担保管理办法》修订对照表 73 | | 八、《募集资金管理办法》修订对照表 76 | | 九、《累积投票制度实施细则》修订对照表 85 | | 十、《董事会战略委员会实施细则》修订对照表 89 | | 十一、《董事会审计委员会实施细则》修订对照表 90 | | 十二、《董事会提名委员会实施细则》修订对照表 95 | | 十三、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 96 | | 十四、《总经理工作细则》修订对照表 98 | | 十五、《董事会秘书工作细则》修订对照表 101 | | 十六、《信息披露管理制度》修订对照表 104 | | 十七、《证券投资管理制度》修订对照表 117 | | 十八、《投资者关系管理制度》修订对照表 119 | | 十九、《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 125 | ...

四川浩物机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 四川浩物机电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事辞任导致公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会构成符合法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职的具体原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续 任职的情况）等情况。 第四条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 1 第一条 为规范四川浩物机电股份有 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-50 号 四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月11日，公司十届六次 董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期及时间：2025年8月27日（星期三）14:00 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-49 号 四川浩物机电股份有限公司 十届六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会会议 通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以 通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席 了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

从资金流向上来看，当日汽车服务板块主力资金净流出7377.81万元，游资资金净流入1878.15万元，散户 资金净流入5499.66万元。汽车服务板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，8月11日汽车服务板块较上一交易日上涨1.18%，中国汽研领涨。当日上证指数报收于 3647.55，上涨0.34%。深证成指报收于11291.43，上涨1.46%。汽车服务板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601965 | 中国汽研 | 19.64 | 1.92% | 4.63万 | | 9073.96万 | | 600822 | 上海物贸 | 12.20 | 1.41% | 14.49万 | | 1.76亿 | | 000757 | 浩物股份 | 5.06 | 1.40% | 10.16万 | | 5122.77万 | | 301215 | 中汽股份 | 6.49 | 1.25% | 1 12.95万 | | 8342.10万 | | 300825 | 阿尔特 ...

Market Overview - The automotive service sector experienced a decline of 0.57% on August 8, with Altec leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3635.13, down 0.12%, while the Shenzhen Component Index closed at 11128.67, down 0.26% [1] Stock Performance - Notable stock performances include: - Altec (300825) closed at 11.87, down 2.14% with a trading volume of 216,900 shares and a turnover of 258 million yuan [2] - Shanghai Wumao (600822) closed at 12.03, up 0.25% with a trading volume of 100,600 shares [2] - Xiamen Xinda (000701) closed at 6.18, down 0.96% with a trading volume of 188,900 shares and a turnover of 117 million yuan [2] Capital Flow - The automotive service sector saw a net outflow of 58.69 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 46.97 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates: - Altec had a net outflow of 41.23 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 25.82 million yuan [3] - Xiamen Xinda experienced a net outflow of 20.08 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 16.44 million yuan from retail investors [3]

值得注意的是，2024年，浩物股份营收同比下降6.73%，归母净利润为-0.80亿元。即便营收下滑、业绩亏损，公司董秘赵吉杰仍在涨薪。 责任编辑：公司观察 专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董 秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，A股和新三板汽车服务行业（申万二级）进入统计的上市公司共11家，董秘薪酬合计金额815.84万元，平均年薪74.17万元。 行业内，浩物股份赵吉杰年薪为54.99万元，是上榜企业中唯一一个薪酬仍在增长的董秘。 ...

Group 1 - The automotive service sector increased by 1.34% on August 6, with Alite leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3633.99, up 0.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 11177.78, up 0.64% [1] - Alite's stock price rose by 6.21% to 12.49, with a trading volume of 506,500 shares and a transaction value of 618 million yuan [1] Group 2 - The automotive service sector saw a net inflow of 39.03 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 47.12 million yuan [2] - The trading data for other automotive service stocks showed varying performance, with Jiangyun Co. increasing by 3.34% and China Automotive Research rising by 1.03% [2] - The overall trading volume and transaction values for the automotive service stocks indicate active market participation, with total transaction values reaching billions [1][2]