NFC(000758)

Search documents
中色股份(000758) - 中色股份投资者关系管理信息
2024-07-09 09:07
证券代码:000758 证券简称:中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 国联证券股份有限公司 丁士涛、刘依然 活动参与人员 上市公司接待人员: 董事会秘书 朱国祥 证券事务代表 韩金鸽 时间 2024年7 月9日 地点 中色股份16层会议室 形式 线下交流 1. 公司主要在哪些国家和地区开展业务? 国际工程承包方面,项目地域分布广阔,主要在哈萨克斯坦、 印度尼西亚、刚果(金)、越南、印度等“一带一路”沿线国家, 承接了有色金属采选冶、石油石化等多个领域项目。 有色金属资源开发方面,公司在境外投资控股了蒙古图木尔 廷—敖包锌矿和印尼达瑞铅锌矿两个项目,在境内投资控股了内 蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿项目,合计拥有5宗采矿权和4宗探矿 权。保有的矿产资源总量为:380.11万吨锌金属、173.37万吨铅 金属,以及少量的银金属。 2. 集团对于公司的定位如何? ...
中色股份:关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权进展暨完成工商变更的公告
2024-07-04 09:37
证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2024-037 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色金属建设股份有限公司董事会 二、本次交易进展情况 中色南方稀土股东会同意其名称变更为中稀南方稀土(新丰)有限公司(以 下简称"中稀新丰"),2024年7月4日,中稀新丰取得了新丰县市场监督管理局 换发的《营业执照》,本次股权转让涉及的工商变更登记手续已完成。公司持有 中稀新丰23.81%的股权,中稀新丰不纳入公司合并财务报表范围。 三、备查文件 1. 《中稀南方稀土(新丰)有限公司营业执照》。 关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权进展 暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 22 日召开第九届董事会第 68 次会议、2024 年第二次临时股 东大会,审议通过了《关于公司与中国稀土集团有限公司签署<产权交易合同> 的议案》,同意公司与受让方中国稀土集团有限公司签署关于转让公司所持中色 南方稀 ...
中色股份:关于职工监事退休离任暨补选职工监事的公告
2024-06-07 09:24
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-036 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2024 年 6 月 7 日召开三 届二次职工代表大会,选举伍江先生(简历详见附件)担任中国有色金属建设股 份有限公司第九届监事会职工监事,任期自 2024 年 6 月 7 日起至第九届监事会 换届之日止。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于职工监事退休离任暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司(以下称"公司")第九届监事会职工监事 林成义先生因达到法定退休年龄,已正式办理退休手续,不再继续担任公司职工 监事职务,退休后不在公司及公司控股子公司任职。 截至本公告披露日,林成义先生未持有公司股份。林成义先生在担任公司监 事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对林成义先生任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢! 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;伍江先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 ...
中色股份:关于公司及控股子公司签署重大合同的公告
2024-06-03 12:32
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-035 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司及控股子公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性: (1)本合同经业主、设计采购供应商和施工承包商签字,项目融资获得担 保且支付预付款后生效。 (2)本项目施工周期较长,存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因 素影响合同收益的风险。本合同以美元计价,存在一定的汇率风险。本合同为工 程承包合同,在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,未 能按时、按要求完成工作,可能导致违约风险。 (3)本合同签署后,业主和设计采购供应商将继续敲定并实施设计采购合 同,业主和施工承包商将继续敲定并实施项目施工合同,合同细节可能会做进一 步修订,敬请广大投资者注意投资风险。 2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响,具体会计处理以及对公 司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。 一、合同签署概况 中色哈萨克斯坦负责项目的建设施工等工作。 上述合同为公司日常经营合同 ...
中色股份:第九届董事会第73次会议决议公告
2024-05-29 07:58
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 73 次会议于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出通知,并于 2024 年 5 月 29 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》(关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引 代 4 人回避表决)。 证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-033 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 73 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司(以下简称"国际氧化铝") 与大冶有色金属有限责任公司(以下简称"大冶有色")签订《印尼阿曼铜冶炼 项目试车运维服务合同》。国际氧化铝委托大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目负责 试车运维服务,服务内容包括印尼阿曼铜冶 ...
中色股份:第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见
2024-05-29 07:58
中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,独立董事谢志华先生主持本次会 议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见: 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》。 我们认为,公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司与大冶有色金属有限 责任公司(以下简称"大冶有色")的关联交易事项是为了保证印尼阿曼铜冶 炼项目试车运维工作顺利推进,符合公司和全体股东利益。大冶有色是大冶有 色金属集团控股有限公司的子公司,拥有与阿曼项目高度契合的工艺技术、丰 富的生产经验以及人力资源,是国内优质的铜冶炼生产技术服务商。本次关联 交易遵循了市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司和股东,特别是中小 股东利益的情形。因此,我们同意《关于子公司与大冶有 ...
中色股份:关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告
2024-05-29 07:58
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-034 中国有色金属建设股份有限公司 关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 近日,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司中 色国际氧化铝开发有限公司(以下简称"国际氧化铝")与大冶有色金属有限责 任公司(以下简称"大冶有色")签署《印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同》, 由大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目提供试车运维服务,服务期限 7 个月,合同金 额为 5,600.84 万元人民币(含税价)。 2. 交易方关联关系 公司控股股东中国有色矿业集团有限公司为大冶有色的实际控制人。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》,公司子公司与大冶有色属于受同一法人控制 的关联关系,公司子公司与大冶有色之间的交易构成关联交易。 3. 董事会审议情况 2024 年 5 月 29 日,公司第九届董事会第 73 次会议以 3 票同意,0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色金属有限责任公司关 ...
中色股份:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 10:23
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况; 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2024-032 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1. 会议召开时间:2024 年 5 月 20 日下午 14:30 2. 会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人:公司第九届董事会 4. 会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人:董事长刘宇先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 47 人,代表股份 684,450,186 股,占上市公司 总股份的 34.3454%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 665 ...
中色股份:北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024-05-20 10:23
北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话:010-62684688 传真:010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致:中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受中国有色金属建设股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《 中国有色金属建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之有 关规定,对本次股东大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所,统一社会信 用代码为31110000E000163031;为出具本法律意见书签 ...
中色股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-05-08 09:11
证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-031 中国有色金属建设股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次限制性股票回购注销共涉及 3 名激励对象,回购注销的股票数量为 407,710 股,占回购前公司总股本 1,993,249,074 股的 0.0205%。本次注销完成后, 公司股份总数为 1,992,841,364 股。 2. 本次限制性股票的回购价格:因调动、免职等组织安排不在公司任职的, 回购价格为 2.57 元/股加上银行同期定期存款利息之和;因个人原因离职的,回 购价格为 2.57 元/股。 3. 截至 2024 年 5 月 8 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2022 年 12 月 9 日,公司召开第九届董事会第 50 次会议,审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性 ...