中国有色金属建设股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1601会议室以现场方式召开了第 九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 2 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议案后，发表如下意 见： 董事会薪酬与考核委员会 经研究，一致同意《2024 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书》，提请 公司第九届董事会第 74 次会议审议。 二、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 经研究，一致同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则（2024 年 8 月修订）》，提请公司第九届董事会第 74 次会议审议。 中国有色金属建设股份有限公司 一、《关于制定 2024 年度经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》 2024 年 8 月 22 日 1 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-047 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 74 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日，公司第九届董事会 第 74 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 1 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7. 出席对象： （1）在股权 ...

中国有色金属建设股份有限公司 章 程 （尚需提交 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》） ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-041 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》，为了方便广大投资者全面深入 的了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2024 年 8 月 27 日（星期二）15:00-17:00 通过"中证网"之"中证路演"举办 2024 年半年度网 上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 投 资 者 可 登 录 " 中 证 网 " 之 " 中 证 路 演 " （ 网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；董事、总经理秦军满先生；财务 总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况，出席人员可能调整。 二、投资者问题征集 ...

中国有色金属建设股份有限公司 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-040 关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司 1 近日，公司收到达瑞矿业关于上述事项的进展报告，该诉讼再审查裁决结果 公告内容为：支持原告上诉申请，撤销雅加达高级法院判决结果（二审），维持 雅加达行政法院判决（一审）。 三、对公司的影响 此判决涉及达瑞铅锌矿项目环评变更许可，该变更主要涉及尾矿库等，达 瑞矿业将按照目前持有的证照许可继续推进项目。达瑞矿业已针对上述事项制 定应对措施，将配合环境与林业部对裁决结果进行合法申诉；同时，优化和完 善项目建设方案，推进无尾矿工艺，继续建设环境友好型安全绿色矿山，并将 按规定履行审批手续。达瑞铅锌矿项目目前处于建设期，该事项可能对项目建 设进度产生影响。达瑞铅锌矿项目尚未形成产能，该事项未对公司当期经营业 绩产生影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2023 年 7 月 27 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称"达瑞矿业"）收到印度 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024- 039 中国有色金属建设股份有限公司 关于控股子公司签署合同的公告 二、合同对方介绍 1. 基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性： （1）本合同经双方签字盖章后生效。 （2）本合同以美元计价，存在一定的汇率风险。本合同为工程承包合同， 在实际履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，未能按时、按要 求完成工作，可能导致违约风险。 2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公 司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。 一、合同签署概况 2024 年 8 月 10 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下简称"中色印尼"）与 PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA（以下简称"业主"）签署《印尼阿曼铜 选厂扩建项目施工合同》（以下简称"合同"），合同金额为 42,876.88 万美元 （不含增值税）。根据合同， ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-038 中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第二季度经营合同情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度工程承包业务经营合同情况公告如 下： 一、新签订单情况 2024 年第二季度，公司新签工程承包项目项下合同 1 个，新签工程承包项 目项下增补合同 2 个，合同金额约合人民币 101.31 亿元。其中：哈萨克斯坦 30 万吨/年铜冶炼厂项目合同金额为 141,364.25 万美元，约合人民币 100.75 亿元（按 2024 年 6 月 30 日汇率计算），该合同尚未生效，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司签署重大合同的公告》 （公告编号： ...

证券代码:000758 证券简称:中色股份 | --- | --- | |------------|-------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | 国联证券 丁士涛 上银基金 尹盟 中银资管 王瑾 活动参与人员 上市公司接待人员: 董事会秘书 朱国祥 | --- | --- | |-------|--------------------| | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 | | 地点 | 上海 | | 形式 | 线下交流 | | --- | |-----------------------------------------------------------| | 1. 公司整体情况介绍 | | 中色股份成立于 1983 年,于 1997 年在深交所上市,以国际 | | 工程承包和有色金属资源开发为主业。 | | 公司国际工程承包业务分布广阔,基本确立了以哈萨克斯坦 | | 为中心的中北亚地区,以印尼为 ...

证券代码:000758 证券简称:中色股份 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|-------------------------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 □ | | 活动类别 | □新闻发布会 □ | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | 国金证券 李超 中原证券 李泽森 活动参与人员 | --- | --- | |-------|--------------------------------| | | 上市公司接待人员: | | | 董事会秘书 朱国祥 | | 时间 | 2024 年 7 月 18 日 15:30—17:00 | | 地点 | 上海 | | 形式 | 线下交流 | | --- | |---------------------------------------------------------| | 1. 公司大股东情况介绍 | | 公司控股股东为中国有色矿业集团有限公司,持有公司 | | 33.35%的股份,是国务院国资委管理的大型中 ...

1.公司主要在哪些国家和地区开展业务? 国际工程承包方面,项目地域分布广阔,主要在哈萨克斯坦、印度尼西亚、刚果(金)、越南、印度等“一带 一路”沿线国家,承接了有色金属采选冶、石油石化等多个领域项目。 有色金属资源开发方面,公司在境外投资控股了蒙古图木尔廷—敖包锌矿和印尼达瑞铅锌矿两个项目,在境 内投资控股了内蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿项目,合计拥有 5 宗采矿权和 4 宗探矿权。保有的矿产资源总量 为:380.11万吨锌金属、173.37万吨铅金属,一手纪要加微：YFQH 030609以及少量的银金属。 2.集团对于公司的定位如何? 工程承包方面,以打造境外 EPC 工程总承包平台为目标,加强集团公司内部全产业链整合与业务协同,增强 核心竞争力;资源开发方面,作为集团公司铅锌等资源专业上市平台,与集团公司划分开发区域、金属资源品 种,目前公司资源以铅锌为主,同时也将抓住其他元素发展机遇,拓展矿种开发。 3.公司在青海地区的资源业务规划情况如何? 2023年,公司与青海省国有资产投资管理有限公司共同出资设立了青海中色矿业开发有限公司,公司持股比 例为 60%。青海矿业主要开展青海地区矿产资源综合研究,优选资源开发 ...