证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-062 中国有色金属建设股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的， 公司按照2024年度权益分派方案实施后调整的授予价格2.523973元/股加上银行 同期定期存款利息之和进行回购注销。 3. 截至 2025 年 8 月 26 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 9 日，公司召开第九届董事会第 50 次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表 了同意的独 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (中色股份) held its 9th meeting of the 10th board of directors on August 22, 2025, to review governance system amendments [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of the company was as follows: 58.5% from contracting projects, 38.03% from non-ferrous metal mining and smelting, 2.62% from equipment manufacturing, and 0.84% from other industries [1] - As of the report date, the market capitalization of the company was 13 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has seen trading volumes exceed 2 trillion yuan for eight consecutive days, indicating strong market activity [1] - Major brokerage firms are actively recruiting for autumn positions, with 25 job openings available, reflecting a demand for talent in the industry [1]

智通财经APP讯，中色股份(000758.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为52.92亿元，同比增 长6.90%。归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元，同比增长40.00%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为4.03亿元，同比增长32.80%。基本每股收益为0.2211元。报告期内，工程承包业 务较同期增加。 ...

中国有色金属建设股份有限公司 累积投票制实施细则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选 举，保护股东、公司和利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规章和规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定，并 结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会 在选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后 按得票的多少决定当选董事。 董事会换届改选或者现任董事会增补独立董事时，现任 董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司百分之一以上 股份的股东可以提名下一届董事会的独立董事候选人或者 增补独立董事的候选 ...

中国有色金属建设股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为保证中国有色金属建设股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会 议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国 有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年至少召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内因故不能召 ...

中国有色金属建设股份有限公司 章 程 （尚需提交股东大会审议） | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、 债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中 国证监会上市公司章程指引》《中央企业公司章程指引》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经国家体改委体改生（1997）020 号文批准，以募集方式设立；于 1997 年 4 月 10 日在原国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照 号码原为 1000001000126，现为统一社会信用代码 91110000100001262Q。 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事离职管理制度 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设有限公司（以下 简称"公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董 事、独立董事以及职工董事。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则。严格遵守国家法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则。及时、准确、真实、完整、公 平地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则。确保董事离职不影响公司正常 经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则。维护公司及全体股东的合法 权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞 任、被解除职务、退 ...

中国有色金属建设股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议。在法律、法规、公司章程和股东会授予 的职权范围内行使职权，保护股东、公司和利益相关者的合 法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3-5 人，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。 外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。外部董 事，是指由 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本 制度第二十四条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司 股票的变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 中国有色金属建设股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对中国有色金属建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《中国有色金属建设股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员凡开设个人股票账 户的，要严格管理好自己的股票账户，不得将股票账户转交 1 ...

中国有色金属建设股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中国有色金 属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，主要行 使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司财务信息 及其披露的审阅，公司内部控制体系的评价与完善，公司内、 外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中包括两名独立董事，并由独立董事中会 审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时 ...