中国有色金属建设股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事谢志华、孙浩、周向阳及报告期内离任独立董事周科平的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢志华、孙浩、周向阳、周科平（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周科平） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2024 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周科平，1964 年出生，采矿工程博士研究生学历。 中南大学二级教授、博士生导师，教授级高级工程师，享受 国务院政府特殊津贴专家（2016）。历任中国有色金属学会 采矿学委会副主任、矿山信息化智能专委会副主任，冶金矿 产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员；兼 任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员；中南大学 资源与安全工程学院副院长、院长，现任中南大学高海拔寒 区采矿工程研究中心主任，中南大学矿业生物多样 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢志华） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959 年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，上市公司中国有色金属建设股 份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事， 非上市公司云南红塔银行股份有限公司独立董事、嘉兴银行 股份有限公司独立董事。 二、 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事 项发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司出具的《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估 报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第5次会议审议。 独立董 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。历任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师；中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师；冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事、 山东索通发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（孙浩） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

NFC-ZD/DB-027-2025-A0 中国有色金属建设股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 4 月 22 日第十届董事会第 5 次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为加强中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称 公司"）市值管理工作，进一步规范公司市 值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，根据 关于改进和加强中央企业控股上市公司市 值管理工作的若干意见》 （国资发产权规 2024〕100 号） 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司 质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实 施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的 和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、 常态化的管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过提升公司质量 和充分合规的信息披露，持续提高公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充 分实现，并建立稳定和优质的投 ...

中色股份（000758）公告，2024年营业收入89.18亿元，同比下降4.74%。归属于上市公司股东的净利润 4.02亿元，同比增长12.03%。基本每股收益0.2043元/股，同比增长12.01%。公司经本次董事会审议通过 的利润分配预案为：以19.93亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)，送红股0股(含 税)，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥8,917,892,057.98, a decrease of 4.74% compared to ¥9,361,375,508.97 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 12.03% to ¥402,313,183.34 from ¥359,126,548.63 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 72.83% to ¥685,194,034.16 in 2024, compared to ¥2,521,654,332.62 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥21,634,198,657.18, reflecting a 10.81% increase from ¥19,523,594,247.33 at the end of 2023[20]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥356,505,019.02, an 8.45% increase from ¥328,727,112.30 in 2023[20]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 891,789.21 million yuan, a decrease of 4.74% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 12.03% to 40,231.32 million yuan[52]. - The engineering contracting business generated revenue of 430,085.41 million yuan, reflecting a growth of 7.39% year-on-year, with new contract amounts reaching 16.488 billion yuan[53]. - The non-ferrous metal resource development segment reported revenue of 429,045.89 million yuan, a decline of 12.65% year-on-year, attributed to a global decrease in zinc concentrate production for the fourth consecutive year[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.46 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,992,841,364 shares[4]. - The total distributable profit for the period is 284,889,028 yuan, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[159]. - The cash dividend distribution is in line with the company's growth stage and significant capital expenditure plans, with a minimum cash dividend ratio of 20% required[159]. - The cash dividend distribution is fully taxable, as indicated by the inclusion of tax in the total cash dividend amount[159]. Operational Changes and Business Scope - The company has undergone changes in its main business scope, expanding to include various services such as property leasing and import-export operations since its establishment[19]. - The company has two operating mines and one under construction, with ongoing improvements in the intelligence level of its mining operations[29]. - The company is focusing on digital transformation and sustainable development technologies to enhance its competitive edge in the non-ferrous metals industry[29]. - The company is exploring more diversified project development models to enhance market share due to reduced opportunities in the EPC contracting model[42]. Risk Management - The company acknowledges potential risks including international operational risks, fluctuations in non-ferrous metal prices, exchange rate risks, safety production risks, and ecological environmental risks[4]. - The company is closely monitoring foreign exchange risks associated with its overseas engineering contracting and mining operations, aiming to reduce foreign currency loans without corresponding income and to adopt pricing mechanisms that adjust with exchange rate fluctuations[107]. - The company is committed to enhancing safety and environmental standards while addressing potential risks in its operations[106]. Environmental and Safety Initiatives - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local government departments[179]. - The company achieved a 16% year-on-year reduction in sulfur dioxide emissions and an 11% reduction in nitrogen oxide emissions in 2024[180]. - The company is focusing on green mining initiatives and upgrading pollution treatment facilities to ensure compliance with environmental regulations[108]. - The company has completed the first phase of a wastewater treatment upgrade project, which passed environmental protection acceptance by the end of 2024[174]. Research and Development - Research and development expenses increased by 24.31% to ¥47,909,291.64 compared to the previous year[72]. - The number of R&D personnel increased to 256 in 2024, a rise of 17.97% from 217 in 2023, with the proportion of R&D personnel in the company reaching 5.21%[75]. - The company is currently implementing research projects aimed at improving the stability and efficiency of production systems[73]. - The company aims to enhance its core competitiveness by developing new products and improving existing processes[74]. Corporate Governance - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect the interests of shareholders, particularly small and medium investors[114]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to relevant information[120]. - The company is committed to maintaining compliance with governance regulations and enhancing corporate governance practices[121]. - The board of directors convened 13 meetings, adhering to legal and regulatory requirements for decision-making processes[119]. International Operations - The company's international engineering contracting business has a significant presence in the "Belt and Road" region, with a turnover of $138.76 billion and new contract value of $232.48 billion, accounting for 83.6% and 87% of total contracts respectively[32]. - The company is actively seeking resource development opportunities in Inner Mongolia, Mongolia, and Indonesia to increase its high-quality non-ferrous metal resource reserves[107]. - The engineering contracting business will focus on large projects in key regions such as Kazakhstan, Indonesia, and the Middle East, leveraging its brand and resource integration advantages[103]. Leadership and Management Changes - Qin Junman resigned as the company's director and general manager due to retirement, effective October 15, 2024[128]. - Zhao Baoju resigned as the company's deputy general manager due to job relocation, effective October 18, 2024[128]. - New appointments include Jiang Lei as general manager and Zhang Ming as deputy general manager, both effective November 8, 2024[130]. - The company is undergoing a leadership transition with multiple executive changes, indicating a strategic shift in management[130]. Financial Management - The company plans to enhance its financial management and optimize funding structures to support project execution[105]. - The company’s financing methods include direct bank financing for overseas clients and factoring of receivables under deferred payment contracts[44]. - The company reported an investment income of ¥72,549,545.84, accounting for 10.78% of total profit, primarily from equity method accounting gains from associates[79]. Employee Composition and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,911, with 308 from the parent company and 4,603 from major subsidiaries[154]. - The company has established a compensation system based on job value, personal ability, and work performance, ensuring fairness and competitiveness[155]. - The training plan includes a three-tier education training model combining company-level general knowledge training, departmental specialized training, and job competency improvement[156].

4月16日，中色股份今日收盘4.6元，下跌1.08%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到24.02倍，总市值91.67亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的有色金属行业市盈率平均23.66倍，行业中值25.78倍，中色股份排 名第41位。 截至2024年三季报，共有68家机构持仓中色股份，其中基金68家，合计持股数4171.76万股，持股市值 2.06亿元。 中国有色金属建设股份有限公司主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包。公司主要产品有铅精 矿、锌精矿、镀锌、锌基合金、氧化锌、国际工程总承包、大型隔膜泵。公司在国际有色金属市场上建 立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大 型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级 企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的"全球最大250家国际承包商"前150强。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同 比7.19%，销售毛利率14.65%。 序号股票简 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-018 根据企业会计准则相关规定，公司对持有的中国瑞林股权按照"长期股权投 资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。中国瑞林上市后，在公司对其 会计核算方法不变的前提下，其股价波动对公司当期损益不会产生直接影响。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中国瑞林工 程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）拟于 2025 年 4 月 8 日在上海证 券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为 20.52 元/股。具体内容详见中国瑞林于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》。 截至本公告披露日，公司持有中国瑞林 2, ...