证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-018 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 71 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 71 次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日在北京 市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，中国有色金属建设股份有限公 司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 1 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 社会责任暨 ESG 报告 本报告覆盖中国有色金属建设股份有限公司整体，涵盖各控股子公司及主要参股公司。 数据说明 本报告引用数据主要根据相关资料统计分析取得。经营数据主要来源于 2023 年度《审计报告》《年度报告》等。 编制依据 报告编制说明 目录 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为定期报告，是中国有色金属建设股份有限公司连续发布的第十五份社会责任报告（暨 ESG 报告）。 报告边界 本报告主要参照国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意 见》《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，中国国家标准化管理委员会 GB/T 36001-2015《社会责任报 告编写指南》，深圳证券交易所上市公司《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，中国社会科学院《中国 企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》，全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards），国际标准化组织《社会责任指南（I ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。曾任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师，中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，中国有色金属建设股份有限公司独立董事，内蒙古包 钢钢联股份有限公司独立董事，山东索通发展股份有限公司 1 独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 9,361.38 million, a year-on-year increase of 26.98%[7] - The net profit attributable to the parent company was CNY 359.13 million, representing a significant growth of 144.70% compared to the previous year[7] - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,361,375,508.97, representing a 26.98% increase compared to ¥7,372,408,654.08 in 2022[38] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥359,126,548.63, a significant increase of 144.70% from ¥146,760,339.84 in 2022[38] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,727,112.30, up 17.07% from ¥280,791,584.00 in the previous year[38] - The total revenue for 2023 reached approximately ¥9.36 billion, representing a year-on-year increase of 26.98% compared to ¥7.37 billion in 2022[79] - The company reported a total profit of ¥648,352,144.53 for 2023, up from ¥538,380,665.01 in 2022, marking a 20.5% increase[173] Revenue Breakdown - The engineering contracting business generated revenue of CNY 4,005.03 million, up 192.22% year-on-year, with new contract signings totaling CNY 8.094 billion[7] - Revenue from non-ferrous metal resource development decreased by 10.04% to CNY 4,911.93 million due to external pressures[7] - The equipment manufacturing segment reported revenue of CNY 132.61 million, a decline of 38.08% year-on-year, attributed to intensified market competition[7] - Revenue from contracting projects surged to ¥4.01 billion, accounting for 42.78% of total revenue, a remarkable increase of 192.22% from ¥1.37 billion in 2022[79] - Revenue from non-ferrous metals decreased by 10.04% to ¥4.91 billion, which constituted 52.47% of total revenue, down from 74.07% in the previous year[79] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged to ¥2,521,654,332.62, marking a 1,022.05% increase from ¥224,735,833.26 in 2022[38] - The total cash inflow from operating activities for 2023 was ¥12,845,007,372.13, representing a 43.09% increase compared to ¥8,977,088,830.35 in 2022[114] - The total cash outflow from investment activities was ¥649,938,414.41, which is a 165.05% increase from ¥245,211,724.29 in 2022[114] - The net cash flow from financing activities was -¥1,294,760,752.94, a decrease of 9.66% compared to -¥1,180,715,189.42 in the previous year[114] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥19,523,594,247.33, a decrease of 2.63% from ¥20,050,396,487.83 at the end of 2022[38] - The total liabilities of the company as of December 31, 2023, amounted to ¥7,853,390,691.71, a decrease from ¥9,958,669,071.93 on January 1, 2023[172] - The company's total assets as of December 31, 2023, were ¥10,696,094,508.23, down from ¥12,168,919,150.66 at the beginning of the year[172] - The company's total equity as of December 31, 2023, was ¥2,842,703,816.52, up from ¥2,210,250,078.73 at the start of the year[172] Research and Development - Research and development expenses increased by 55.55% to ¥38,540,684.13, primarily due to increased spending by the subsidiary[93] - The company has a research and development personnel ratio of 4.46%, with a significant portion holding bachelor's degrees (31.65%) and master's degrees (19.05%)[106] - The company reported a significant increase in R&D personnel, with a total of 217 employees, marking a 35.63% increase from 160 in the previous year[120] Strategic Initiatives - The company plans to continue enhancing resource reserves and supply capabilities, particularly in Qinghai province[7] - The company is focusing on six efficiency improvements, which include production, technology, reform, management, policy, and investment enhancements[7] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the upcoming fiscal year[38] - The company aims to enhance its competitive edge through technological innovations and market expansion strategies[118] International Operations - The company is actively developing overseas engineering projects and strengthening its international cooperation under the Belt and Road Initiative[7] - The company completed foreign contracting projects worth CNY 11,338.8 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 8.8%[56] - New contracts signed for foreign engineering projects reached CNY 18,639.2 billion in 2023, with a year-on-year increase of 9.5%[56] Corporate Governance - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2024, focusing on the approval of related party transactions and the repurchase of restricted stock from the 2022 incentive plan[137] - The audit committee held a total of 4 meetings during the reporting period, focusing on internal audit reports and financial budget approvals[157] - The company has proposed to appoint new executives and board members, indicating ongoing governance and leadership adjustments[157] Sustainability and ESG - The company plans to enhance its ESG initiatives and biodiversity protection efforts as part of its strategic recommendations[157] - The company is the first in China to use municipal reclaimed water in its zinc smelting process, showcasing its commitment to innovative and sustainable practices[61]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照《企业会计准则》的规定，为了真实、公允反映中国有色金属建设股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，根据测试结 果，对存在减值的相关资产计提减值准备。 一、本次资产减值准备情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-022 中国有色金属建设股份有限公司 注 1：本期其他原因变动主要系原子公司中国有色（沈阳)冶金机械有限公 司（以下简称"沈冶机械"）破产重组事项，按长期股权入账价值冲回的债权余 额及相应信用减值导致。 二、本次资产减值准备计提方法 1. 应收款项 公司根据新金融工具准则要求，在 2023 年年末对应收款项进行了以预期信 用损失为基础的减值测试。对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或 在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确 定其信用损失。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-023 中国有色金属建设股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 中国有色金属建设股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变 更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 本次会计政策变更已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2024 年第 3 次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第 71 次会议及第九届监 事会第 24 次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2024 年 第 3 次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第 71 次会议及第九届 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2024 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室召开了第九届董事会 审计委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算 报告》。 同意《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告及 报告摘要》。 同意《2023 年年度报告及报告摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配 预案》。 《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况及长远发展，符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东 利益的情形， ...

NFC-ZD/DB-024-2003-B0 1 第一章 总则 第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 NFC-ZD/DB-024-2003-B0 中国有色金属建设股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严 格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地 履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的利益。 1 区采矿工程研究中心主任，湖南有色金属学会副理事长，湖 南省职业健康与安全协会副理事长，中国有色金属建设股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席公司会议情况 1．董事会 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周科平，1964 年出生 ...