股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-028 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分 配的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配方案的基本情况 根据经营财务部编制出具的 2023 年 6 月 30 日未经审计 财务报告，截至 2023 年 6 月 30 日合并报表未分配利润为 789,633,302.15 元，母公司未分配利润为 500,981,296.81 元。2023 年上半年，公司实现合并报表归属于上市公司股 东净利润为 25,296,514.11 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 263,061,719.83 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公 ...

2023年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年6月30日占 用累计发生金额 | 2023年6月30日占 用资金的利息 | 2023年6月30 日偿还累计发 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-027 西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在拉萨以现场方 式召开。公司监事会办公室于 2023 年 8 月 16 日以电话方式 通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案 的议案》。 经审议，监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利 润分配方案综合考虑了 2023 年半年度的盈利水平和整体财 务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积 极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则， 符合公司现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-026 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场加通讯方 式召开。公司董事会办公室于 2023 年 8 月 16 日以邮件、传 真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论， 审议了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方 案的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 相关内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。 二、审议通过了《公司<2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告>的议案》。 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-032 西藏矿业发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）和公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的相关规定，公司本次激励计划首次授予中的 3 名激励对象因职务发生变化，不再符合公司所框定的激励对 象范围，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限 售，由公司回购注销。本次回购事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十二次会 议审议通过了《关于<西藏矿业发展股份有限公司限制性股 票激励计划(草案) >及其摘要的议案》《 ...

独立董事对公司第七届董事会 第十九次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 西藏矿业发展股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 公司第七届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我 们参加了本次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事规 则》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关 规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下事前认可意见 及独立意见： 一、我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着对公司 及投资者负责的态度，对公司 2023 年半年度关联方资金往 来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2023 年半年度报告》和摘要及相关审议事项，发表如下专项说明 及独立意见： 1、对外担保情况 报告期内，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前 期间发生但延续到报告期的对外担保事项。 2、关联方占用资金的情况 报告期内，除与关联方发生的正常经营性资金往来外， 经核查，未发现公司控股股东及其他关联方存在违反《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》中的有关规定及非经营性占用上市公司资金情况。 二、关于《对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评 估报告》事项的事前认可 ...

股 票 代 码 ： 000762 股票简称：西藏矿业 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 23 日、10 月 11 日召开第七届董事会第七次临 时会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权 的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司白银 扎布耶锂业有限公司（以下简称"白银扎布耶"）100%股权， 首轮挂牌价格参考标的资产评估值确定，底价不低于 68,391.00 万元人民币，并授权管理层办理挂牌、调整挂牌 价格、与意向受让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序、 签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。具体内容 详见公司于 2022 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体披露的 《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的公告》（编号：2022-049）。 由于在首轮公开挂牌期间未能征集到符合条件的意向 受让方，公司于 2023 年 1 月 13 日召开第七届董事会第九次 临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银 扎布耶锂业有限公司 100%股权调整挂牌价格的议 ...

股票代码： 000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-025 西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次临时会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室 以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2023 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。根据《公司章程》 的规定，经全体董事一致同意，豁免本次临时会议通知时限 要求，召集人在会议上作出了说明。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 审议通过了《关于公司财务总监辞职并指定总经理代为 履行财务总监职责的议案》。 近日收到公司财务总监徐少兵先生的辞职报告，根据组 织安排，其工作拟进行调整，故申请辞去公司财务总监职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后徐少兵先生 在公司及控股子公司不再担任其他职务。截至本公告披露日， 徐 ...

西藏矿业发展股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 000762 证券简称：西藏矿业 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|----------------------| | | | 媒体采访 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与人员 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 时间 2023 年 6 月 16 日 9:30-11:00 地点 公司会议室 公司董事长：曾泰先生 上市公司接待人员 公司副董事长、总经理：张金涛先生 姓名 公司董事会秘书：王迎春先生 公司于 2023 年 6 月 16 日（星期五）9:30-11:00 在公司会议室举行 投资者关系 "资本市场主流媒体走进西藏矿业"媒体采访会，本次媒体采访采用 活动主要内容介绍 现场会议的方式举行，具体内容详见附件。 附件清单 资本市场主流媒体走进西藏矿业媒体采访问答清单 日期 2023 年 ...

西藏矿业发展股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 000762 证券简称：西藏矿业 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------|-------------| | | □媒体采访 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与人员 华健函数基金、招银理财有限责任公司等 时间 2023 年 5 月 25 日 15:30-17:00 地点 宝武大厦 公司副董事长、总经理：张金涛先生 公司财务总监：徐少兵先生； 上市公司接待人员 公司总经理助理：徐坡先生； 姓名 公司规划投资部副部长：韩爱琴女士； 董事会办公室工作人员。 公司于 2023 年 5 月 25 日（星期四）15:30-17:00 参加中国宝武下属 投资者关系 上市公司投资者统一见面会，在会上进行路演并回答投资者关切。具 活动主要内容介绍 体内容详见附件。 附件清单 西藏矿业参加中国宝武下属上市公司投资者统一见面会问答清单 日期 ...